华裔拥6万枚比特币 助诈骗犯洗钱
一名现年42岁的英国华裔女性被检方指控帮助一名中国诈骗犯洗钱，日前法院判其罪成。 英国皇家检控署
英国一名在中餐馆打工的华裔女子，用比特币套现疯狂购置珠宝和高档房产，却无法解释这些比特币的来源，引发警方关注，结果在其住所搜出大量现金，并在数字钱包中发现6.1万枚比特币，揭发其为一名中国诈骗犯工作。该女子日前被判洗钱罪成。
上周三（20日），英国皇家检控署（The Crown Prosecution Service , 简称CPS）公布，一名已入英籍的42岁华裔女性简文（Jian Wen，音译）洗钱罪成，面临牢狱之灾。中央警察局已没收了简文的数字比特币钱包，涉款估值超过 20 亿英镑。
检察官指，被告缺乏任何合法证据证明其比特币的获取方式，以及这些比特币与中国大规模投资欺诈的联系，都表明它是犯罪财产。简文参与国际诈骗者将大量比特币转换为现金和其他资产。
简文之前在一家中餐馆打工，但当她遇到持有大量比特币的「中国同胞」后，命运发生了巨大的变化。
2017年，她搬进了伦敦的一套拥有六居室的高档住宅，每月租金超过17,000英镑。 后来她的小儿子从中国来到英国并进入一家高收费的私立学校。简文后来称，她的「雇主」赠给她3千个比特币，当时价值1500 万英镑。2017年秋季至2018年底，简文在伦敦尝试大手笔购买房产，价值分别为450万英镑、2350万英镑和1250万英镑。
2017至2019年，简文还到欧洲及其他国家旅行，将大量比特币转换为更多的有形资产，比如，她曾在苏黎士购入价值数万英镑的珠宝。 2019年10月和11月，她又在迪拜购买了两处房产。 它们的总价值超过 50 万英镑。她还开始考虑竞标一栋价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳别墅。
直到她尝试购买价值 2300 万英镑的北伦敦汉普斯特德豪宅时，她声称通过挖矿获得比特币的说法并未采信，因其无法解释「比特币来源」购房遭到拒绝，英国此时才敲响了警钟。
英国《每日邮报》（Daily Mail）报道指，警方经过多年调查，于2021年上门突袭，发现简雯与一名被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏（Qian Zhimin，音译）有联系。钱志敏在诈骗了12.8万名中国投资者后于2017年逃到英国。钱志敏雇佣简文为其住家私人助理，并与其一起穿行在欧洲出售比特币。
简文被检方指控3项洗钱罪名，但其否认涉案，她称不知道比特币来自诈骗，对比特币如此大的规模也没有怀疑，她声称自己被钱志敏所骗。英国法院判简文1项洗钱罪成，预计将于5月宣布刑期。而钱志敏事发后已逃离英国，目前下落不明。
英国警方破获目前为止最大的一宗利用比特币进行洗钱的案件。（比特币X帐号图片）
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