女子不滿壓榨從緬北回國自立門戶

2023-08-25 | 來源: 紅星新聞 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

近日，武漢洪山警方對壹起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙案件進行深挖，輾轉山西、福建、雲南多地，將“卡農”“跑分車隊”“料商”“境內組織者”等多個洗錢環節逐壹擊破，搗毀了壹條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的“產業鏈條”，依法刑拘8人，追回8萬元現金贓款、200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。

落網的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當地洗錢公司“壓榨”工作2年，今年4月，回國後“自立門戶”重操舊業。

“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元

2023年5月14日下午，家住武漢市洪山區梨園街的郭先生接到壹個陌生來電，對方自稱是支付平台的工作人員，稱郭先生當年注冊時使用的是學生身份，現在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對方提供的網址驗證“征信報告”，由於“征信不達標”，對方要求郭先生將存款轉入“安全賬戶”，“待排查完畢後原路退還”。

郭先生將36.5萬元存款轉入後，對方稱還需要排查借款平台。急於取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平台上借款11.1萬元，轉入另壹個“清算賬戶”。直到被騙子拉黑後，郭先生才意識到自己被騙了。此時，47.6萬余元已落入騙子口袋。

接到報案後，武漢市公安局洪山區分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調查。經與武漢市公安局反詐中心對資金流進行深度研判，確定了壹級卡“卡農”張某的身份信息，並將其列為網上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網。

卡農的美夢：“4張卡10天12萬”

經警方調查，“卡農”張某30歲，山西晉城人，在內蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，壹張卡壹天能獲得3000元的報酬。起初，張某有些害怕，擔心銀行卡會被凍結。由於缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心放手壹搏，於是，張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到壹個居民區的出租屋內，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，並配合掃臉識別驗證。次日，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金後，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結後，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，4張銀行卡過賬近百萬元。

張某落網後，專班民警通過縝密調查，逐步摸清了這是壹個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產業鏈。通過向各大支付平台調取證據，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團伙的人員架構逐步清晰，負責操縱轉賬、取款的頭目張某銀成為警方的重點目標。

台風之下，“跑分車隊”被壹鍋端

今年7月底，在各項准備工作就緒後，武漢洪山公安專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。