为了"男友" 她成诈骗分子洗钱工具
网上交友,她不知不觉成为犯罪帮凶
阿丽本和老公经营一家材料店,生活还算富裕。因夫妻感情出现问题,阿丽为寻求情感寄托,在网上认识了一名自称在上海开办装修公司的老板蔡某,在蔡某的花言巧语、嘘寒问暖下,两人发展迅速,并在网上以男女朋友相称。
今年1月,和阿丽在网上热聊了半年多的蔡某提出,自己公司因经营问题,其个人和公司的银行卡都被冻结,希望阿丽能提供一张银行卡,给他用于转入生活费。阿丽没多想,就将自己的银行卡提供给了蔡某,并根据蔡某的要求,通过自己的手机银行将转入自己银行卡的钱转出到指定帐户。
此时的阿丽还以为只是帮“男友”转账,并未意识到自己已经一步步陷入蔡某的圈套,成为他实施电信网络诈骗的帮凶。
多方求证,她发现被骗却仍执迷不悟
起初,阿丽银行卡内每天转入转出的钱并不多,可慢慢的,资金量越来越大,经常资金流水每日达上万元。因为转账限额等原因,一张银行卡已经不够用了。
阿丽也曾怀疑蔡某,多次询问为何有如此大的金额需要周转,但都被蔡某以各种理由搪塞过去。在蔡某的诱骗下,阿丽先后将自己名下8张不同银行的银行卡和2个网络支付平台的账号提供给蔡某进行“资金周转”。
由于资金交易量大且频繁,3月24日、25日,阿丽的多张银行卡被冻结。她通过网络查询和到银行柜台咨询,得到的答案都是因接收网络诈骗资金被冻结。她又向公安机关电话求证,得到了相同的答案。
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