[BC NDP] NDP查了半年還弄錯 這位土豪躺槍
（加西網綜合）在BC省轟轟烈哩的反洗錢運動中，壹個岩泉島上壹個豪宅引起政府關注。
據介紹，BC省府經過六個月的調查，搜查了壹百萬份土地所有權、房產等進行了調查。絕大部分都與犯罪行為無關。
BC省司法部長尹大衛曾在壹次新聞發布會上表示，壹套260萬美元（350萬加元）的海島房屋與印度9000萬美元的金融詐騙案有關聯。
然而，BC省府的工作真的不夠仔細。
這套房產的實際擁有者為著名富豪、印度電信大亨Chinnakannan Sivasankaran，也稱Siva。
Siva在上世紀80年代在印度起家，以低價個人電腦、手機還有模仿星巴克創辦Barista連鎖店而發家，創立了企業集團Siva集團，據稱壹度年收達30億美元。
Siva名下的這套房產，是Siva以壹個位於百慕大的空殼公司Siva公司的名義購買，位於岩泉島最南端壹個26英畝的莊園內，是壹座從林環繞中的大豪宅！
可以遠忘海灣和美國貝克雪山。周圍是很多來自美國的富豪。
而BC省府這次反洗錢調查中最大的烏龍是，這座房產是Siva在2005年買的。當時Siva在電信富豪領域仍處於上升期，是印度富豪屆壹顆冉冉升起的新星。
而Siva所涉及的銀行詐騙案則發生在2014年。
如今英國、印度和塞舌爾的法院正在通緝他。
資料顯示，Siva涉嫌與前IDBI銀行高管合謀，騙取9000萬美元的信貸額度，用以償還Siva集團的債務。
根據網絡資料顯示，Siva名下的豪宅多得數不清，私人飛機都有3架，相比之下，岩泉島這房產真不算啥，更何況，這很可能還不是Siva利用黑錢所購買，與涉及金融詐騙案相差9年。
NDP政府反洗錢工作，真的要用心點才好！
ref：
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-08/one-ty...
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已經有 24 人參與評論了, 我也來說幾句吧
據介紹，BC省府經過六個月的調查，搜查了壹百萬份土地所有權、房產等進行了調查。絕大部分都與犯罪行為無關。
BC省司法部長尹大衛曾在壹次新聞發布會上表示，壹套260萬美元（350萬加元）的海島房屋與印度9000萬美元的金融詐騙案有關聯。
然而，BC省府的工作真的不夠仔細。
這套房產的實際擁有者為著名富豪、印度電信大亨Chinnakannan Sivasankaran，也稱Siva。
Siva在上世紀80年代在印度起家，以低價個人電腦、手機還有模仿星巴克創辦Barista連鎖店而發家，創立了企業集團Siva集團，據稱壹度年收達30億美元。
Siva名下的這套房產，是Siva以壹個位於百慕大的空殼公司Siva公司的名義購買，位於岩泉島最南端壹個26英畝的莊園內，是壹座從林環繞中的大豪宅！
可以遠忘海灣和美國貝克雪山。周圍是很多來自美國的富豪。
而BC省府這次反洗錢調查中最大的烏龍是，這座房產是Siva在2005年買的。當時Siva在電信富豪領域仍處於上升期，是印度富豪屆壹顆冉冉升起的新星。
而Siva所涉及的銀行詐騙案則發生在2014年。
如今英國、印度和塞舌爾的法院正在通緝他。
資料顯示，Siva涉嫌與前IDBI銀行高管合謀，騙取9000萬美元的信貸額度，用以償還Siva集團的債務。
根據網絡資料顯示，Siva名下的豪宅多得數不清，私人飛機都有3架，相比之下，岩泉島這房產真不算啥，更何況，這很可能還不是Siva利用黑錢所購買，與涉及金融詐騙案相差9年。
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