CoinEx如何淪為伊朗"黑金洗白"樞紐?
調查人員通過逆向追蹤發現，這些錢包中的資金與朝鮮黑客從加密貨幣交易所Bybit竊取的15億美元有關。資金在進入這些伊朗錢包後，又經過了壹系列錯綜復雜的交易流轉。其中壹個資金去向是壹家加密貨幣交易所，該交易所已成為伊朗利用加密貨幣逃避美國廣泛經濟制裁的關鍵渠道。
區塊鏈數據顯示，交易所CoinEx在連接伊朗加密貨幣業務與外部世界方面正發揮越來越大的作用。該交易所由壹名中國工程師創立，已有8年歷史。據區塊鏈情報公司TRM Labs稱，自2019年以來，與伊朗有明確聯系的多個錢包已通過CoinEx轉移了超過38.4億美元。
上述分析顯示，在CoinEx的交易中，該交易所托管的錢包不僅接收了伊朗中央銀行獲取的被盜加密貨幣，還直接與壹些賬戶進行了交易，而這些賬戶後來被美國官員認定屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊。
2017年，前騰訊(Tencent)工程師楊海坡在香港創立了CoinEx。他目前運營著全球最大的比特幣礦池之壹。在與《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的短信交流中，楊海坡承認該交易所曾被伊朗人廣泛使用，但表示該交易所與伊朗政府並無瓜葛。
CoinEx目前的總部位於非洲島國塞舌爾。楊海坡表示，該交易所設有壹套交易監控系統，可對高風險用戶進行篩查，並於本月開始采取措施與伊朗市場保持距離，包括屏蔽使用伊朗IP地址的新用戶。
CoinEx發言人表示，該交易所將進行內部評估，調查與Bybit黑客事件相關的資金交易。
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TRM Labs追蹤了來自波場(Tron)區塊鏈上歸屬於伊朗央行的錢包中的加密貨幣。這筆資金以泰達幣（Tether，簡稱USDT）這壹穩定幣計價。盡管泰達幣波動性低於其他數字貨幣，但其發行方有權凍結相關資金。
這些資金經過拆分，通過跨鏈橋接服務轉移至以太坊區塊鏈。隨後，這批泰達幣流入壹個智能合約，該合約利用去中心化金融協議將其兌換成其他數字貨幣。此類跨鏈與貨幣互換操作使得資金流向難以追蹤。
接著，資金被轉入壹系列非托管錢包。這類數字賬戶並非由第叁方金融機構托管，隱蔽性更強。
這些由單壹或少數用戶控制的非托管錢包，進壹步利用去中心化金融協議，將資金轉換為名為DAI的穩定幣。隨後，代幣再次經過跨鏈服務轉移至幣安智能鏈，並在此過程中被轉換為又壹種數字貨幣。
經過又壹輪拆分，資金落入伊朗國內最大加密貨幣交易所Nobitex的托管錢包。最終，有6,700萬美元被轉入CoinEx存款賬戶，隨後轉至CoinEx的壹個金庫錢包中，與其他存取款資金混同，致使後續追蹤無從查起。
伊朗人能夠使用CoinEx，這凸顯出美國在對這個伊斯蘭共和國實施制裁時所面臨的困境。伊朗已公開擁抱加密貨幣，而加密貨幣行業提供了壹系列有時極為隱蔽的平台。這些平台在很大程度上游離於美國管轄范圍之外，將伊朗國內經濟與全球加密貨幣生態系統連接起來。
CoinEx就是其中之壹。在2023年被紐約州總檢察長處以罰款後，該交易所已同意退出美國市場。
美國目前正與伊朗就壹項和平協議進行談判，其中可能包括大幅放寬對伊朗的經濟限制。而在此之前，美國曾威脅要擴大對支持伊朗活動的外國金融機構的制裁。
美國壹直試圖限制與伊朗合作的加密貨幣交易所。
2023年，美國對全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)進行了處罰，部分原因在於該交易所允許伊朗客戶使用其服務。幣安在美國也設有業務。區塊鏈數據顯示，多年來，幣安壹直是伊朗最大本土加密貨幣交易所Nobitex的最大交易對手。
隨著幣安表示已采取措施加強制裁合規控制，這種風險敞口在2022年開始縮小。區塊鏈數據顯示，到2024年，CoinEx已取代幣安，成為Nobitex最大的外國交易對手。
本月早些時候，川普政府以涉嫌支持伊朗政府為由對Nobitex實施制裁。該交易所的代表沒有回應置評請求。
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