CoinEx如何沦为伊朗"黑金洗白"枢纽?
调查人员通过逆向追踪发现，这些钱包中的资金与朝鲜黑客从加密货币交易所Bybit窃取的15亿美元有关。资金在进入这些伊朗钱包后，又经过了一系列错综复杂的交易流转。其中一个资金去向是一家加密货币交易所，该交易所已成为伊朗利用加密货币逃避美国广泛经济制裁的关键渠道。
区块链数据显示，交易所CoinEx在连接伊朗加密货币业务与外部世界方面正发挥越来越大的作用。该交易所由一名中国工程师创立，已有8年历史。据区块链情报公司TRM Labs称，自2019年以来，与伊朗有明确联系的多个钱包已通过CoinEx转移了超过38.4亿美元。
上述分析显示，在CoinEx的交易中，该交易所托管的钱包不仅接收了伊朗中央银行获取的被盗加密货币，还直接与一些账户进行了交易，而这些账户后来被美国官员认定属于伊朗伊斯兰革命卫队。
2017年，前腾讯(Tencent)工程师杨海坡在香港创立了CoinEx。他目前运营着全球最大的比特币矿池之一。在与《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的短信交流中，杨海坡承认该交易所曾被伊朗人广泛使用，但表示该交易所与伊朗政府并无瓜葛。
CoinEx目前的总部位于非洲岛国塞舌尔。杨海坡表示，该交易所设有一套交易监控系统，可对高风险用户进行筛查，并于本月开始采取措施与伊朗市场保持距离，包括屏蔽使用伊朗IP地址的新用户。
CoinEx发言人表示，该交易所将进行内部评估，调查与Bybit黑客事件相关的资金交易。
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TRM Labs追踪了来自波场(Tron)区块链上归属于伊朗央行的钱包中的加密货币。这笔资金以泰达币（Tether，简称USDT）这一稳定币计价。尽管泰达币波动性低于其他数字货币，但其发行方有权冻结相关资金。
这些资金经过拆分，通过跨链桥接服务转移至以太坊区块链。随后，这批泰达币流入一个智能合约，该合约利用去中心化金融协议将其兑换成其他数字货币。此类跨链与货币互换操作使得资金流向难以追踪。
接着，资金被转入一系列非托管钱包。这类数字账户并非由第三方金融机构托管，隐蔽性更强。
这些由单一或少数用户控制的非托管钱包，进一步利用去中心化金融协议，将资金转换为名为DAI的稳定币。随后，代币再次经过跨链服务转移至币安智能链，并在此过程中被转换为又一种数字货币。
经过又一轮拆分，资金落入伊朗国内最大加密货币交易所Nobitex的托管钱包。最终，有6,700万美元被转入CoinEx存款账户，随后转至CoinEx的一个金库钱包中，与其他存取款资金混同，致使后续追踪无从查起。
伊朗人能够使用CoinEx，这凸显出美国在对这个伊斯兰共和国实施制裁时所面临的困境。伊朗已公开拥抱加密货币，而加密货币行业提供了一系列有时极为隐蔽的平台。这些平台在很大程度上游离于美国管辖范围之外，将伊朗国内经济与全球加密货币生态系统连接起来。
CoinEx就是其中之一。在2023年被纽约州总检察长处以罚款后，该交易所已同意退出美国市场。
美国目前正与伊朗就一项和平协议进行谈判，其中可能包括大幅放宽对伊朗的经济限制。而在此之前，美国曾威胁要扩大对支持伊朗活动的外国金融机构的制裁。
美国一直试图限制与伊朗合作的加密货币交易所。
2023年，美国对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)进行了处罚，部分原因在于该交易所允许伊朗客户使用其服务。币安在美国也设有业务。区块链数据显示，多年来，币安一直是伊朗最大本土加密货币交易所Nobitex的最大交易对手。
随着币安表示已采取措施加强制裁合规控制，这种风险敞口在2022年开始缩小。区块链数据显示，到2024年，CoinEx已取代币安，成为Nobitex最大的外国交易对手。
本月早些时候，川普政府以涉嫌支持伊朗政府为由对Nobitex实施制裁。该交易所的代表没有回应置评请求。
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