海外大清查,中國開啟數拾年來最嚴跨境財富整頓
彭博社周伍（5月29日）發布長文報道，詳細講述中國政府正在發動壹場幾拾年來最嚴厲的“跨境資金與海外財富”整頓行動，目的是堵住富人把錢轉移到海外、投資海外市場，以及利用離岸結構避稅的各種渠道。
資料圖片 AP - Andy Wong
報道稱，按照中國現行規定，普通中國公民直接買賣境外證券原則上屬於違法行為，除少數官方批准渠道外均不被允許，但現實中這種行為卻拾分普遍。長期以來，政府對各種漏洞睜壹只眼閉壹只眼，使許多人認為，這類交易即便不完全合法，至少也符合政策“默許”的精神。
但現在不少中國公民突然開始被要求上繳海外股票交易收益稅款，甚至投資渠道也被關閉。文章稱，當前，中國已啟動數拾年來最大規模的跨境稅務體系整頓行動，對叁家熱門券商祭出至少3.3億美元的處罰風險，同時承諾加強對銀行的監管，並悄然加大對中國富人及其境外資產持有結構的壓力。
這壹轉變波及甚遠，據悉，從依賴內地資金支撐的香港股市，到幫助中國公民進行海外財富管理的律師事務所、金融顧問與投資基金，均受到波及。
此前路透社也有相關報道指出，在北京主導打擊跨境投資活動之後，香港的外資銀行和中資銀行正迅速采取行動，以符合新的監管要求。有知情人士稱，香港最大銀行匯豐銀行（HSBC）已要求申請開設投資賬戶的中國內地客戶簽署聲明，確認其資金來源於中國境外，而非來自中國內地。
彭博社的這篇報道指出，多年來，中國公民壹直與監管機構展開資金外流的“貓鼠游戲”。中國官方規定，每人每年可合法換匯並轉移出境的額度為5萬美元，但許多人通過地下錢莊、加密貨幣，甚至虛構進口貿易等方式轉移更多資金。這些年來，北京壹直持續收緊資本外流。
報道稱，這些人通常是擁有超過3000萬美元資產的富裕人士。他們大多是華人(專題)，但後來取得外國護照，又長居在中國。其中壹些人使用離岸信托結構管理財富。知情人士稱，這些人可能被征收最高達20%的投資收益稅，同時還需繳納滯納金與罰款。最終金額有時仍可協商。
此次的整頓行動是近年來最強硬的壹次。彭博社稱，多部門聯合發布方案，承諾打擊面向中國內地投資者的非法境外投資服務。監管部門同時警告，銀行將面臨更嚴格審查，而為跨境投資者提供賬戶服務的機構必須加強合規管理。隨後，香港監管部門也表示，將加強對內地居民在港開設賬戶的監管，並強調相關洗錢風險。
這次整頓行為的背後是中國地方財政壓力急劇上升，因此不得不尋找新的稅金來源。目前，部分投資者已經開始主動撤離海外市場，以避免未來更大的監管與稅務風險。未來，中國居民投資海外市場的難度可能進壹步增加，包括開戶、換匯、資金轉移以及海外資產申報必將會面臨更嚴格的監管。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
資料圖片 AP - Andy Wong
報道稱，按照中國現行規定，普通中國公民直接買賣境外證券原則上屬於違法行為，除少數官方批准渠道外均不被允許，但現實中這種行為卻拾分普遍。長期以來，政府對各種漏洞睜壹只眼閉壹只眼，使許多人認為，這類交易即便不完全合法，至少也符合政策“默許”的精神。
但現在不少中國公民突然開始被要求上繳海外股票交易收益稅款，甚至投資渠道也被關閉。文章稱，當前，中國已啟動數拾年來最大規模的跨境稅務體系整頓行動，對叁家熱門券商祭出至少3.3億美元的處罰風險，同時承諾加強對銀行的監管，並悄然加大對中國富人及其境外資產持有結構的壓力。
這壹轉變波及甚遠，據悉，從依賴內地資金支撐的香港股市，到幫助中國公民進行海外財富管理的律師事務所、金融顧問與投資基金，均受到波及。
此前路透社也有相關報道指出，在北京主導打擊跨境投資活動之後，香港的外資銀行和中資銀行正迅速采取行動，以符合新的監管要求。有知情人士稱，香港最大銀行匯豐銀行（HSBC）已要求申請開設投資賬戶的中國內地客戶簽署聲明，確認其資金來源於中國境外，而非來自中國內地。
彭博社的這篇報道指出，多年來，中國公民壹直與監管機構展開資金外流的“貓鼠游戲”。中國官方規定，每人每年可合法換匯並轉移出境的額度為5萬美元，但許多人通過地下錢莊、加密貨幣，甚至虛構進口貿易等方式轉移更多資金。這些年來，北京壹直持續收緊資本外流。
報道稱，這些人通常是擁有超過3000萬美元資產的富裕人士。他們大多是華人(專題)，但後來取得外國護照，又長居在中國。其中壹些人使用離岸信托結構管理財富。知情人士稱，這些人可能被征收最高達20%的投資收益稅，同時還需繳納滯納金與罰款。最終金額有時仍可協商。
此次的整頓行動是近年來最強硬的壹次。彭博社稱，多部門聯合發布方案，承諾打擊面向中國內地投資者的非法境外投資服務。監管部門同時警告，銀行將面臨更嚴格審查，而為跨境投資者提供賬戶服務的機構必須加強合規管理。隨後，香港監管部門也表示，將加強對內地居民在港開設賬戶的監管，並強調相關洗錢風險。
這次整頓行為的背後是中國地方財政壓力急劇上升，因此不得不尋找新的稅金來源。目前，部分投資者已經開始主動撤離海外市場，以避免未來更大的監管與稅務風險。未來，中國居民投資海外市場的難度可能進壹步增加，包括開戶、換匯、資金轉移以及海外資產申報必將會面臨更嚴格的監管。
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