前道明銀行華裔員工認罪 涉當內鬼助詐340萬
新澤西州紐瓦克聯邦檢察官28日宣布，壹名居住在紐約法拉盛、曾任職道明銀行（TD Bank）的28歲前銀行員工林章建（Cheung Kin Lam音譯，別名Kelvin Lam）已認罪，承認利用職務之便竊取客戶資料，並賄賂另壹家金融機構員工偽造銀行記錄，造成總計超過343萬美元損失。
林章建27日承認串謀實施影響金融機構的電信詐欺，以及偽造銀行賬目與報告兩項罪名，預計將於10月15日被判刑。
根據法庭文件，林章建於2021年1月至5月任職道明銀行期間，涉嫌利用內部員工權限鎖定高余額客戶賬戶，不僅未經授權查閱客戶銀行資料，還曾向主管及經理索取每月“高額余額報告”，借此篩選潛在目標。檢方指出，林章建收受約14.6萬美元賄賂後，向外部共謀提供大量TD銀行客戶的機密賬戶資訊，讓同伙得以控制受害者賬戶、進行轉賬、提款及購買銀行本票等操作。
檢方指出，2021年3月期間，壹名受害者賬戶曾遭同伙利用林提供的資訊多次轉賬及提領，單壹賬戶損失至少41萬元，最終由TD銀行賠付相關損失。調查顯示，林章建及其同伙共企圖盜取逾653萬美元，最終成功盜取逾338萬美元。
檢方指出，林章建並未止步於泄露客戶資料。2022年5月至8月期間，他涉嫌賄賂另壹家金融機構內部員工，壹起在該金融機構冒名開設商業銀行賬戶。檢方稱，該賬戶登記持有人及授權簽署人實際並未參與開戶程序，名下公司也無合法業務，但賬戶仍被成功開立。
檢方表示，該賬戶之後被共謀者用作接收及清洗來自各種欺詐計劃的贓款，林章建據稱從中獲取約9000美元報酬。此外，檢方指控，林章建及同伙還涉嫌指示他人在銀行賬冊、報告及內部記錄中制作虛假資料，以欺騙金融機構並掩飾相關交易。
根據法律，串謀實施電信詐欺罪及偽造銀行賬目罪，最高均可判處30年監禁及最高100萬美元罰款，實際刑期將由法官裁定。
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林章建27日承認串謀實施影響金融機構的電信詐欺，以及偽造銀行賬目與報告兩項罪名，預計將於10月15日被判刑。
根據法庭文件，林章建於2021年1月至5月任職道明銀行期間，涉嫌利用內部員工權限鎖定高余額客戶賬戶，不僅未經授權查閱客戶銀行資料，還曾向主管及經理索取每月“高額余額報告”，借此篩選潛在目標。檢方指出，林章建收受約14.6萬美元賄賂後，向外部共謀提供大量TD銀行客戶的機密賬戶資訊，讓同伙得以控制受害者賬戶、進行轉賬、提款及購買銀行本票等操作。
檢方指出，2021年3月期間，壹名受害者賬戶曾遭同伙利用林提供的資訊多次轉賬及提領，單壹賬戶損失至少41萬元，最終由TD銀行賠付相關損失。調查顯示，林章建及其同伙共企圖盜取逾653萬美元，最終成功盜取逾338萬美元。
檢方指出，林章建並未止步於泄露客戶資料。2022年5月至8月期間，他涉嫌賄賂另壹家金融機構內部員工，壹起在該金融機構冒名開設商業銀行賬戶。檢方稱，該賬戶登記持有人及授權簽署人實際並未參與開戶程序，名下公司也無合法業務，但賬戶仍被成功開立。
檢方表示，該賬戶之後被共謀者用作接收及清洗來自各種欺詐計劃的贓款，林章建據稱從中獲取約9000美元報酬。此外，檢方指控，林章建及同伙還涉嫌指示他人在銀行賬冊、報告及內部記錄中制作虛假資料，以欺騙金融機構並掩飾相關交易。
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