币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
《华尔街日报》此前报道称，在前述流入伊朗融资网络的资金中，约12亿美元曾借道某个被打上“内部”标签的币安商业伙伴账户。针对该报道，币安当时辩称，此举是“为保全调查完整性而采取的标准程序，而不是为了绕过内控”，且该账户是被初级员工误标为“内部”。币安表示，该账户已被识别、关闭并报告给执法部门。
前合规员工表示，在达成认罪协议后，一些币安合规主管也对公司的一些做法感到警觉，包括公司领导要求放宽对高风险客户的反洗钱管控。此外，尽管公司此前承诺退出受制裁的俄罗斯市场，但他们认为公司并不愿移除俄罗斯客户。出于失望，数名合规高管在2024年中期之后离开了币安。
位于德黑兰的伊朗中央银行，摄于2023年。图片来源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
赞贾尼操盘始末
就在币安为认罪协议善后、试图重建业务之际，伊朗也在寻找规避美国制裁的新渠道；在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，美国在同一年收紧了这些制裁。美国财政部曾试图切断被指用于向加沙及黎巴嫩代理人武装输血的伊朗资金网络。
币安合规报告显示，靠羊皮贸易起家、后跻身伊朗最大富豪行列并以善于规避制裁著称的赞贾尼，通过其名下加密机构Zedcex，在币安平台密集活动。
早在2013年，赞贾尼就因利用马来西亚一家银行协助伊朗政府转移数十亿美元，首度遭到美国制裁。之后，他告诉伊朗媒体，他的工作是“反制裁行动”，并自称“巴斯基(Basij)的经济战士”。巴斯基指的是伊斯兰革命卫队的志愿民兵。他高调炫富，频频与劳力士、豪车及私人飞机同框。
随着美伊核协议于2016年生效，该制裁于当年被解除。
2016年现身德黑兰的赞贾尼。今年1月，美国以向伊斯兰革命卫队输送资金为由对其施加制裁。图片来源：MEGHDAD MADADI/AFP/GETTY IMAGES
Zedcex注册于伦敦市中心，在社交媒体上包装成面向加密交易者的交易平台。然而，美国财政部及海外执法官员指出，Zedcex的核心客户正是伊斯兰革命卫队。
海外执法官员表示，伊朗石油销售所得资金通过土耳其的银行进入Zedcex。币安报告显示，Zedcex注册在一家迪拜子公司名下的企业币安账户随后将资金转入与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，该报告未具体说明这些转账的金额。该账户在2024年和2025年的总交易额约为8.3亿美元，其中包括存款和取款。
海外执法官员表示，这些加密货币资金随后可以转移到Nobitex等伊朗交易所，在那里资金可以兑换成当地货币里亚尔。或者，这些加密货币可以在避开相关部门视线的情况下进行转移，用于支付供应商和购买武器。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
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位于德黑兰的伊朗中央银行，摄于2023年。图片来源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
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就在币安为认罪协议善后、试图重建业务之际，伊朗也在寻找规避美国制裁的新渠道；在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，美国在同一年收紧了这些制裁。美国财政部曾试图切断被指用于向加沙及黎巴嫩代理人武装输血的伊朗资金网络。
币安合规报告显示，靠羊皮贸易起家、后跻身伊朗最大富豪行列并以善于规避制裁著称的赞贾尼，通过其名下加密机构Zedcex，在币安平台密集活动。
早在2013年，赞贾尼就因利用马来西亚一家银行协助伊朗政府转移数十亿美元，首度遭到美国制裁。之后，他告诉伊朗媒体，他的工作是“反制裁行动”，并自称“巴斯基(Basij)的经济战士”。巴斯基指的是伊斯兰革命卫队的志愿民兵。他高调炫富，频频与劳力士、豪车及私人飞机同框。
随着美伊核协议于2016年生效，该制裁于当年被解除。
2016年现身德黑兰的赞贾尼。今年1月，美国以向伊斯兰革命卫队输送资金为由对其施加制裁。图片来源：MEGHDAD MADADI/AFP/GETTY IMAGES
Zedcex注册于伦敦市中心，在社交媒体上包装成面向加密交易者的交易平台。然而，美国财政部及海外执法官员指出，Zedcex的核心客户正是伊斯兰革命卫队。
海外执法官员表示，伊朗石油销售所得资金通过土耳其的银行进入Zedcex。币安报告显示，Zedcex注册在一家迪拜子公司名下的企业币安账户随后将资金转入与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，该报告未具体说明这些转账的金额。该账户在2024年和2025年的总交易额约为8.3亿美元，其中包括存款和取款。
海外执法官员表示，这些加密货币资金随后可以转移到Nobitex等伊朗交易所，在那里资金可以兑换成当地货币里亚尔。或者，这些加密货币可以在避开相关部门视线的情况下进行转移，用于支付供应商和购买武器。
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