币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
在伊朗严阵以待准备迎接与美国的冲突之际，该政权的一名核心财务操盘手搭建立了一个秘密支付网络，以确保资金源源不断地流向其军队。而这个网络的核心，正是币安(Binance)。
币安是全球最大加密货币交易所，根据其内部合规报告，就在去年12月之前，该网络于两年内在该交易所进行了高达8.5亿美元的交易，且大部分交易是通过一个单一账户完成。该网络由自称“反制裁”操盘手的伊朗人巴巴克·赞贾尼(Babak Zanjani)运营。
赞贾尼的同伙（包括其姐妹、伴侣及公司董事）运营着着多个附加账户，且全数共用相同设备登录。币安调查人员在报告中指出，这种模式是该组织逃避美国对伊朗制裁的证据。
币安的报告显示，即使系统多次触发内部预警，该主账户仍继续运作了至少15个月，并且截至今年1月依然处于开通状态。赞贾尼利用币安进行交易的情况此前从未被报道。
在当前美伊战争爆发前两年内，有数十亿美元的加密资产过币安流向了资助伊朗伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)的网络，上述资金正是其中的一部分。该事实由币安合规报告、区块链数据、追踪恐怖主义融资的海外执法官员、加密领域研究者及非公开文件共同佐证。
海外执法官员表示，他们今年一直在继续追踪通过币安账户流向与该政权相关的伊朗实体的资金，追踪到的交易最近一次甚至发生在本月。
币安创始人赵长鹏于去年10月获得了美国总统川普的赦免。他于2023年认罪，并因违反反洗钱规定服刑四个月。
根据币安合规报告、外国执法官员和非公开文件信息，这笔巨额资金揭示了币安如何被用作伊朗伊斯兰革命卫队的金融动脉。伊朗伊斯兰革命卫队是主导伊朗的强大政治、军事和经济力量。
这支伊朗武装力量还支持中东各地的代理人武装，包括被认定为恐怖组织的哈马斯(Hamas)、真主党(Hezbollah)和也门胡塞武装(Houthi)。
自诩“反制裁”操盘手的伊朗人巴巴克·赞贾尼，摄于2015年德黑兰。图片来源：REUTERS
币安的一名发言人表示，该信息不准确，币安不允许与当时受到制裁的个人或数字钱包进行任何交易，并且币安在发现此类情况后采取了所有适当的措施。
该发言人表示，根据币安的记录，“绝大多数此类交易似乎与币安平台无关。”
币安不予回答有关这些交易的具体问题，包括转移的金额，也未澄清其所称的不准确之处。
该发言人表示：“币安对其平台上的非法活动采取零容忍态度，自2024年以来，币安已进行转型，并建立了业内一流的合规体系，”从而将对受制裁实体和高风险领域的敞口降至接近零的水平。该发言人称：“我们一直与世界各地的执法机构密切合作，以发现、预防和打击金融犯罪。”
依据反恐融资专家对赞贾尼类交易账户的评估，海外执法官员及知情人士推断：赞贾尼账户进行的8.5亿美元存取款交易，可能意味着约有4.25亿美元通过币安转移，用于资助伊朗军队。合规报告显示，币安内部的调查人员评估认为，这些账户是一个为该政权融资的洗钱网络。
近年来，还有其他此前未见报道的大额资金通过币安流入或流出与伊朗相关的实体。
一家区块链数据公司的分析显示，伊朗央行去年通过一系列交易将1.07亿美元的加密货币转移到了币安账户中。目前无法确定这些资金随后是否从币安转出。
根据一家外国执法机构汇编的数据，在2024年和2025年期间，币安账户与某些数字钱包进行了大约2.6亿美元的直接交易，这些数字钱包都与伊朗恐怖主义融资人员及受制裁伊朗实体有关联。
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币安是全球最大加密货币交易所，根据其内部合规报告，就在去年12月之前，该网络于两年内在该交易所进行了高达8.5亿美元的交易，且大部分交易是通过一个单一账户完成。该网络由自称“反制裁”操盘手的伊朗人巴巴克·赞贾尼(Babak Zanjani)运营。
赞贾尼的同伙（包括其姐妹、伴侣及公司董事）运营着着多个附加账户，且全数共用相同设备登录。币安调查人员在报告中指出，这种模式是该组织逃避美国对伊朗制裁的证据。
币安的报告显示，即使系统多次触发内部预警，该主账户仍继续运作了至少15个月，并且截至今年1月依然处于开通状态。赞贾尼利用币安进行交易的情况此前从未被报道。
在当前美伊战争爆发前两年内，有数十亿美元的加密资产过币安流向了资助伊朗伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)的网络，上述资金正是其中的一部分。该事实由币安合规报告、区块链数据、追踪恐怖主义融资的海外执法官员、加密领域研究者及非公开文件共同佐证。
海外执法官员表示，他们今年一直在继续追踪通过币安账户流向与该政权相关的伊朗实体的资金，追踪到的交易最近一次甚至发生在本月。
币安创始人赵长鹏于去年10月获得了美国总统川普的赦免。他于2023年认罪，并因违反反洗钱规定服刑四个月。
根据币安合规报告、外国执法官员和非公开文件信息，这笔巨额资金揭示了币安如何被用作伊朗伊斯兰革命卫队的金融动脉。伊朗伊斯兰革命卫队是主导伊朗的强大政治、军事和经济力量。
这支伊朗武装力量还支持中东各地的代理人武装，包括被认定为恐怖组织的哈马斯(Hamas)、真主党(Hezbollah)和也门胡塞武装(Houthi)。
自诩“反制裁”操盘手的伊朗人巴巴克·赞贾尼，摄于2015年德黑兰。图片来源：REUTERS
币安的一名发言人表示，该信息不准确，币安不允许与当时受到制裁的个人或数字钱包进行任何交易，并且币安在发现此类情况后采取了所有适当的措施。
该发言人表示，根据币安的记录，“绝大多数此类交易似乎与币安平台无关。”
币安不予回答有关这些交易的具体问题，包括转移的金额，也未澄清其所称的不准确之处。
该发言人表示：“币安对其平台上的非法活动采取零容忍态度，自2024年以来，币安已进行转型，并建立了业内一流的合规体系，”从而将对受制裁实体和高风险领域的敞口降至接近零的水平。该发言人称：“我们一直与世界各地的执法机构密切合作，以发现、预防和打击金融犯罪。”
依据反恐融资专家对赞贾尼类交易账户的评估，海外执法官员及知情人士推断：赞贾尼账户进行的8.5亿美元存取款交易，可能意味着约有4.25亿美元通过币安转移，用于资助伊朗军队。合规报告显示，币安内部的调查人员评估认为，这些账户是一个为该政权融资的洗钱网络。
近年来，还有其他此前未见报道的大额资金通过币安流入或流出与伊朗相关的实体。
一家区块链数据公司的分析显示，伊朗央行去年通过一系列交易将1.07亿美元的加密货币转移到了币安账户中。目前无法确定这些资金随后是否从币安转出。
根据一家外国执法机构汇编的数据，在2024年和2025年期间，币安账户与某些数字钱包进行了大约2.6亿美元的直接交易，这些数字钱包都与伊朗恐怖主义融资人员及受制裁伊朗实体有关联。
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