美打擊詐騙 起訴兩中國公民 凍結逾$7億加密貨幣
美國司法部重拳打擊東南亞詐騙園區，起訴兩名中國公民並凍結逾7億美元加密貨幣https://t.co/7YyBplVhaF— 美國之音中文網 (@VOAChinese) April 23, 2026
美國司法部星期肆(4月23日)宣布，對在東南亞運作、以美國人為目標的跨國詐騙網絡采取壹系列重大執法行動，包括起訴兩名被控管理緬甸詐騙園區的中國公民、查封壹個用於招募人口販運受害者的電報頻道、關閉503個虛假投資網站，並凍結超過7億美元涉嫌與詐騙洗錢有關的加密貨幣。美國官員說，這些詐騙活動已導致美國受害者損失數拾億美元。
美國司法部說，這些行動由“打擊詐騙中心工作組”(Scam Center Strike Force)協調實施，打擊對象是設在緬甸和柬埔寨的東南亞詐騙犯罪組織。司法部表示，此次最新行動還包括配合財政部對柬埔寨詐騙園區經營者實施制裁，以及配合國務院懸賞征集與緬甸泰昌(Tai Chang，音譯)詐騙中心有關贓款線索。
美國首都華盛頓聯邦檢察官珍妮·費裡斯·皮羅(Jeanine Ferris Pirro)在聲明中說，唐納德·特朗普(Donald Trump)總統有關打擊網絡犯罪、欺詐及針對美國公民掠奪性騙局的行政命令，確立了“全政府”應對戰略(whole-of-government strategy)。她說，2025年11月成立的打擊詐騙中心工作組“已經取得實質性行動成果” ，星期肆的消息則是“這場戰斗中的重要裡程碑”。
起訴兩名中國公民 涉管理緬甸詐騙園區
司法部說，工作組已公開兩份刑事起訴書和逮捕令，起訴兩名中國公民黃興山(Huang Xingshan，音譯，別名“阿哲”)和蔣文傑(Jiang Wen Jie，音譯，別名“江南”)，指控他們涉嫌在緬甸敏拉班(Min Let Pan)的“順達園區”(Shunda compound)從事加密貨幣投資詐騙，並犯有電信詐騙串謀罪。
根據司法部說法，這個詐騙園區自2025年1月至同年11月運作，直到被緬甸克倫民族解放軍(Karen National Liberation Army)控制。園區利用偽裝成正規投資平台的詐騙網站和手機應用程序，對包括美國人在內的受害者實施詐騙。園區內的工作人員很多是被販運而來的受害者，他們在暴力和酷刑威脅下被迫行騙。
美國聯邦調查局(FBI)說，在該園區被查獲後，調查人員前往泰國，會同泰國執法部門查看從園區起獲的數千部手機和硬盤，並約談數拾名前園區工作人員，從而識別出該園區由中國籍人員組成的分層管理架構。
司法部說，黃興山在園區中擔任高級管理人員和打手，並親自參與對被販運工人的體罰；蔣文傑則負責直接管理專門針對美國受害者的詐騙團隊。調查人員稱，在蔣文傑監管下，其手下有人利用虛假投資平台，從壹名美國受害者手中騙取超過300萬美元，而這起詐騙在園區內部還被當作“成功典范”加以慶祝。
司法部還說，在順達園區被查封後，黃興山和蔣文傑轉移到柬埔寨另壹個詐騙園區，企圖繼續從事加密貨幣投資詐騙活動。兩人於2026年初經由泰國返回緬甸途中，因移民相關罪名在泰國被捕。
電報頻道被查封，以高薪工作誘騙人員赴柬埔寨
此次行動中，美國司法部還宣布查封壹個擁有6000多名追隨者的電報(Telegram)頻道。司法部稱，這是首度針對這類用於招募詐騙園區勞工的電報頻道采取查封行動。
根據司法部，這個頻道以高薪工作為誘餌，招募人員前往柬埔寨，並明確要求求職者帶有“美國口音”、能夠上夜班，也就是配合美國白天時間工作，部分招募帖甚至特別點名尋找外貌出眾的女性。到達柬埔寨後，這些人會被扣留並被迫參與針對美國人的詐騙。
司法部說，這些詐騙人員會冒充美國銀行客服人員，包括假扮摩根大通(JPMorgan)或其他美國銀行代表，聲稱受害人的銀行賬戶被用於購買槍支；隨後再把受害人轉給冒充紐約市警察局(NYPD)警探或其他執法人員的人，並進壹步假冒“紐約最高法院”或檢察官辦公室人員，通過WhatsApp和Microsoft Teams等即時通訊軟件持續施壓，誘騙受害者交出銀行信息並匯出畢生積蓄。
503個虛假網站被關閉，逾7億美元加密貨幣被凍結
司法部說，此次同時查封了503個虛假投資網站，這些網站被設計成看似正規的加密貨幣或投資平台，實則用於洗錢和詐騙。有關行動與FBI和美國特勤局推動的“Level Up行動”(Operation Level Up)有關。該項目自2024年1月啟動，目標是識別並及時通知落入加密貨幣投資騙局的受害者。
截至2026年3月，司法部說，這項行動已通知8,935名加密貨幣投資詐騙受害者，其中77%在接獲通知前根本不知道自己正遭遇詐騙。執法部門估計，這些通知幫助受害者避免了總計約5億6272萬美元的進壹步損失。司法部還說，已有93名受害者因這些騙局造成的毀滅性打擊，被轉介給FBI受害人專家進行自殺幹預。
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美國司法部星期肆(4月23日)宣布，對在東南亞運作、以美國人為目標的跨國詐騙網絡采取壹系列重大執法行動，包括起訴兩名被控管理緬甸詐騙園區的中國公民、查封壹個用於招募人口販運受害者的電報頻道、關閉503個虛假投資網站，並凍結超過7億美元涉嫌與詐騙洗錢有關的加密貨幣。美國官員說，這些詐騙活動已導致美國受害者損失數拾億美元。
美國司法部說，這些行動由“打擊詐騙中心工作組”(Scam Center Strike Force)協調實施，打擊對象是設在緬甸和柬埔寨的東南亞詐騙犯罪組織。司法部表示，此次最新行動還包括配合財政部對柬埔寨詐騙園區經營者實施制裁，以及配合國務院懸賞征集與緬甸泰昌(Tai Chang，音譯)詐騙中心有關贓款線索。
美國首都華盛頓聯邦檢察官珍妮·費裡斯·皮羅(Jeanine Ferris Pirro)在聲明中說，唐納德·特朗普(Donald Trump)總統有關打擊網絡犯罪、欺詐及針對美國公民掠奪性騙局的行政命令，確立了“全政府”應對戰略(whole-of-government strategy)。她說，2025年11月成立的打擊詐騙中心工作組“已經取得實質性行動成果” ，星期肆的消息則是“這場戰斗中的重要裡程碑”。
起訴兩名中國公民 涉管理緬甸詐騙園區
司法部說，工作組已公開兩份刑事起訴書和逮捕令，起訴兩名中國公民黃興山(Huang Xingshan，音譯，別名“阿哲”)和蔣文傑(Jiang Wen Jie，音譯，別名“江南”)，指控他們涉嫌在緬甸敏拉班(Min Let Pan)的“順達園區”(Shunda compound)從事加密貨幣投資詐騙，並犯有電信詐騙串謀罪。
根據司法部說法，這個詐騙園區自2025年1月至同年11月運作，直到被緬甸克倫民族解放軍(Karen National Liberation Army)控制。園區利用偽裝成正規投資平台的詐騙網站和手機應用程序，對包括美國人在內的受害者實施詐騙。園區內的工作人員很多是被販運而來的受害者，他們在暴力和酷刑威脅下被迫行騙。
美國聯邦調查局(FBI)說，在該園區被查獲後，調查人員前往泰國，會同泰國執法部門查看從園區起獲的數千部手機和硬盤，並約談數拾名前園區工作人員，從而識別出該園區由中國籍人員組成的分層管理架構。
司法部說，黃興山在園區中擔任高級管理人員和打手，並親自參與對被販運工人的體罰；蔣文傑則負責直接管理專門針對美國受害者的詐騙團隊。調查人員稱，在蔣文傑監管下，其手下有人利用虛假投資平台，從壹名美國受害者手中騙取超過300萬美元，而這起詐騙在園區內部還被當作“成功典范”加以慶祝。
司法部還說，在順達園區被查封後，黃興山和蔣文傑轉移到柬埔寨另壹個詐騙園區，企圖繼續從事加密貨幣投資詐騙活動。兩人於2026年初經由泰國返回緬甸途中，因移民相關罪名在泰國被捕。
電報頻道被查封，以高薪工作誘騙人員赴柬埔寨
此次行動中，美國司法部還宣布查封壹個擁有6000多名追隨者的電報(Telegram)頻道。司法部稱，這是首度針對這類用於招募詐騙園區勞工的電報頻道采取查封行動。
根據司法部，這個頻道以高薪工作為誘餌，招募人員前往柬埔寨，並明確要求求職者帶有“美國口音”、能夠上夜班，也就是配合美國白天時間工作，部分招募帖甚至特別點名尋找外貌出眾的女性。到達柬埔寨後，這些人會被扣留並被迫參與針對美國人的詐騙。
司法部說，這些詐騙人員會冒充美國銀行客服人員，包括假扮摩根大通(JPMorgan)或其他美國銀行代表，聲稱受害人的銀行賬戶被用於購買槍支；隨後再把受害人轉給冒充紐約市警察局(NYPD)警探或其他執法人員的人，並進壹步假冒“紐約最高法院”或檢察官辦公室人員，通過WhatsApp和Microsoft Teams等即時通訊軟件持續施壓，誘騙受害者交出銀行信息並匯出畢生積蓄。
503個虛假網站被關閉，逾7億美元加密貨幣被凍結
司法部說，此次同時查封了503個虛假投資網站，這些網站被設計成看似正規的加密貨幣或投資平台，實則用於洗錢和詐騙。有關行動與FBI和美國特勤局推動的“Level Up行動”(Operation Level Up)有關。該項目自2024年1月啟動，目標是識別並及時通知落入加密貨幣投資騙局的受害者。
截至2026年3月，司法部說，這項行動已通知8,935名加密貨幣投資詐騙受害者，其中77%在接獲通知前根本不知道自己正遭遇詐騙。執法部門估計，這些通知幫助受害者避免了總計約5億6272萬美元的進壹步損失。司法部還說，已有93名受害者因這些騙局造成的毀滅性打擊，被轉介給FBI受害人專家進行自殺幹預。
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