离谱!BC商人轻松套走CRA500万退税
（加西网综合）加拿大税务局（CRA）再曝重大失误。尽管报税内容被指“明显不合逻辑且含虚假信息”，该机构仍向一名BC省女企业家发放了近500万加元的退税，目前正通过法律手段追讨。
几千严查、几百万放行？加拿大税务局真的是离谱到极点！
据加拿大广播公司旗下调查节目《第五阶层》（the fifth estate）及加拿大广播电台获取的法庭文件显示， 这笔七位数的退税款（4,958,716.63加元）于去年5月支付给了特蕾莎·华莱士（Teresa Wallace）。文件显示，她在西库特尼地区纳尔逊以北95公里的锡尔弗顿经营着一家大麻和谷物加工企业，年收入通常为5.4万加元。
在发放这笔款项两个月后，CRA的一份宣誓书显示，该机构意识到自己犯了一个重大错误，因为他们没有审查这笔退税申请的合法性——尽管该申请已被标记为需要人工审核。
报税“离谱”：收入与纳税均为999万
根据法庭文件，华莱士在2023年的报税中声称其海外收入高达9,999,999加元，并表示已在加拿大缴纳了同等金额的税款——这意味着税率高达100%，被CRA认定为“明显不合逻辑”。
CRA指出，这些信息“系伪造”，并据此申请了近500万加元的超额缴退税--尽管该机构现在认为她根本没有缴纳任何税款，而且她也从未获得过1000万加元的收入。
此外，审计人员还发现，华莱士在申报中同时声称自己是加拿大居民和非居民，并仅用“United Nations（联合国）”两个词解释所谓的海外收入来源，进一步引发怀疑。
明显异常却获批 两级审核失守
尽管存在诸多疑点，这份报税仍在2025年4月获得审批，并迅速通过第二名审核员批准，最终放款。
CRA内部人士指出，该事件反映出“多层级系统性失误”：“我们显然缺乏有效的审核机制或合适的人手”。
税务法专家、蒙特利尔高等商学院讲师Raphaël Clément也表示震惊：“如此明显的问题，为什么在初审和复核阶段都没有被发现？”
事后补救：冻结资产追讨790万
CRA在发放退款两个多月后才重新审查该案，并认定退款“不应支付”。连同利息和罚款，女商人华莱士目前被追讨金额已达约790万加元。
今年1月，CRA向加拿大联邦法院申请并成功获得“紧急冻结令”（jeopardy order），在未事先通知的情况下冻结其资产。
目前，CRA已冻结其银行账户中约420万加元，约占欠款的54%。
当事人回应：未转移资产 请求解冻账户
华莱士在法庭文件中回应称，她没有转移或隐匿资产，也未将资金转出加拿大，并否认有逃避追缴的意图。
她请求法院部分解除冻结，以维持“正常商业运营”，但法院尚未作出裁决。
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几千严查、几百万放行？加拿大税务局真的是离谱到极点！
据加拿大广播公司旗下调查节目《第五阶层》（the fifth estate）及加拿大广播电台获取的法庭文件显示， 这笔七位数的退税款（4,958,716.63加元）于去年5月支付给了特蕾莎·华莱士（Teresa Wallace）。文件显示，她在西库特尼地区纳尔逊以北95公里的锡尔弗顿经营着一家大麻和谷物加工企业，年收入通常为5.4万加元。
在发放这笔款项两个月后，CRA的一份宣誓书显示，该机构意识到自己犯了一个重大错误，因为他们没有审查这笔退税申请的合法性——尽管该申请已被标记为需要人工审核。
报税“离谱”：收入与纳税均为999万
根据法庭文件，华莱士在2023年的报税中声称其海外收入高达9,999,999加元，并表示已在加拿大缴纳了同等金额的税款——这意味着税率高达100%，被CRA认定为“明显不合逻辑”。
CRA指出，这些信息“系伪造”，并据此申请了近500万加元的超额缴退税--尽管该机构现在认为她根本没有缴纳任何税款，而且她也从未获得过1000万加元的收入。
此外，审计人员还发现，华莱士在申报中同时声称自己是加拿大居民和非居民，并仅用“United Nations（联合国）”两个词解释所谓的海外收入来源，进一步引发怀疑。
明显异常却获批 两级审核失守
尽管存在诸多疑点，这份报税仍在2025年4月获得审批，并迅速通过第二名审核员批准，最终放款。
CRA内部人士指出，该事件反映出“多层级系统性失误”：“我们显然缺乏有效的审核机制或合适的人手”。
税务法专家、蒙特利尔高等商学院讲师Raphaël Clément也表示震惊：“如此明显的问题，为什么在初审和复核阶段都没有被发现？”
事后补救：冻结资产追讨790万
CRA在发放退款两个多月后才重新审查该案，并认定退款“不应支付”。连同利息和罚款，女商人华莱士目前被追讨金额已达约790万加元。
今年1月，CRA向加拿大联邦法院申请并成功获得“紧急冻结令”（jeopardy order），在未事先通知的情况下冻结其资产。
目前，CRA已冻结其银行账户中约420万加元，约占欠款的54%。
当事人回应：未转移资产 请求解冻账户
华莱士在法庭文件中回应称，她没有转移或隐匿资产，也未将资金转出加拿大，并否认有逃避追缴的意图。
她请求法院部分解除冻结，以维持“正常商业运营”，但法院尚未作出裁决。
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