85套伦敦豪宅一夜冻结 中国通缉犯大亨跨国洗钱路径
英国皇家检察署（CPS）本月24日宣布，冻结一名中国公民“X先生”（Mr. X）在伦敦多达85处的豪宅物业，总值超过8,100万英镑，怀疑是其利用非法所得资金购置。
经有组织犯罪和腐败报导项目（OCCRP）及星期日泰晤士报深入调查，这名中国公民是被福建警方通缉的非法赌场大亨苏江波（Su Jiangbo，音译）。
英媒报导苏江波的资产被冻结。（X平台）
《星期日泰晤士报》28日揭露，40岁的苏江波因涉嫌开设赌场罪，正被中方通缉。据OCCRP调查指出，苏江波利用圣克里斯多福及尼维斯（St. Kitts and Nevis，英联邦王国的成员）的“黄金护照”及柬埔寨国籍身份，在英国成立至少12间公司，其中最少10间用于购置房产。
英国土地注册处数据显示，苏江波于2023年7月开始在伦敦泰特现代艺术馆附近的“Triptych Bankside”购入15个单位，总值近2,000万英镑，其中一半款项用于购买一个18楼顶层单位，据说这个单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。2024年1月后，他陆续在伦敦北部伊斯灵顿、切尔西、萨瑟克以及伦敦市中心托特纳姆法院路附近购入多个单位。
据说苏江波购入的一个单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。（网络图片）
苏江波在英国疯狂买入豪宅不久后，便被福建大田县法院列为“在逃犯罪嫌疑人”。2023年9月15日，福建大田县公安局发布通告，列出苏江波涉嫌开设赌场罪，通缉名单上有他的个人照片和家庭住址。
今年3月24日，英国皇家检控署宣布根据《犯罪收益法》，对“X先生”发出“不明财富法令”（Unexplained Wealth Orders）及“中期冻结令”（Interim Freezing Orders），正式冻结其相关资产，当中包括伦敦市中心和南部地区的85处房产。虽然官方公告未有指名道姓，但媒体透过查册，证实其人正是苏江波。
目前苏江波未在英国被刑事起诉，仍可使用中国护照以外的其他护照购置物业。英国公司注册处数据显示，苏江波持有圣克里斯多福及尼维斯的投资入籍“黄金护照”，同时拥有柬埔寨国籍，他此前登记居住国为新加坡，本月变更为马来西亚。英国高等法院向苏江波的物业发出冻结令，他将有3个月时间证明购买物业的资金是合法取得，否则可能没收。
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经有组织犯罪和腐败报导项目（OCCRP）及星期日泰晤士报深入调查，这名中国公民是被福建警方通缉的非法赌场大亨苏江波（Su Jiangbo，音译）。
英媒报导苏江波的资产被冻结。（X平台）
《星期日泰晤士报》28日揭露，40岁的苏江波因涉嫌开设赌场罪，正被中方通缉。据OCCRP调查指出，苏江波利用圣克里斯多福及尼维斯（St. Kitts and Nevis，英联邦王国的成员）的“黄金护照”及柬埔寨国籍身份，在英国成立至少12间公司，其中最少10间用于购置房产。
英国土地注册处数据显示，苏江波于2023年7月开始在伦敦泰特现代艺术馆附近的“Triptych Bankside”购入15个单位，总值近2,000万英镑，其中一半款项用于购买一个18楼顶层单位，据说这个单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。2024年1月后，他陆续在伦敦北部伊斯灵顿、切尔西、萨瑟克以及伦敦市中心托特纳姆法院路附近购入多个单位。
据说苏江波购入的一个单位价值1,300万美元，可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河。（网络图片）
苏江波在英国疯狂买入豪宅不久后，便被福建大田县法院列为“在逃犯罪嫌疑人”。2023年9月15日，福建大田县公安局发布通告，列出苏江波涉嫌开设赌场罪，通缉名单上有他的个人照片和家庭住址。
今年3月24日，英国皇家检控署宣布根据《犯罪收益法》，对“X先生”发出“不明财富法令”（Unexplained Wealth Orders）及“中期冻结令”（Interim Freezing Orders），正式冻结其相关资产，当中包括伦敦市中心和南部地区的85处房产。虽然官方公告未有指名道姓，但媒体透过查册，证实其人正是苏江波。
目前苏江波未在英国被刑事起诉，仍可使用中国护照以外的其他护照购置物业。英国公司注册处数据显示，苏江波持有圣克里斯多福及尼维斯的投资入籍“黄金护照”，同时拥有柬埔寨国籍，他此前登记居住国为新加坡，本月变更为马来西亚。英国高等法院向苏江波的物业发出冻结令，他将有3个月时间证明购买物业的资金是合法取得，否则可能没收。
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