华语犯罪网络推动2025年加密货币洗钱规模扩张
美国区块链研究公司 Chainalysis 发布报告称，2025年通过加密货币洗钱规模达到820亿美元，较2020年的100亿美元大幅上升，其中一个重要推动因素是华语背景洗钱组织的快速扩张。
路透社报道，美国区块链研究公司 Chainalysis 在报告中指出，增长最快的类型是华语洗钱网络。这类网络在新冠疫情期间出现，并在2025年每日处理接近4000万美元的加密货币交易。
区块链技术会记录加密货币交易中涉及的钱包地址，但要确认这些钱包背后的真实身份却十分困难。
不过，Chainalysis表示，2025年约有1800个活跃钱包被确认与华语洗钱网络有关，经手的加密货币金额约为161亿美元，且这一数字很可能仍被低估。
报道称，中国已禁止加密货币交易，并不承认数字代币为法定货币或合法资产。中国最高人民检察院检察长应勇表示，2024年中国共起诉3032名涉及加密货币洗钱的人员。
多年来，全球监管机构和政府持续警告称，加密货币因监管力度普遍弱于传统金融体系，已成为犯罪活动的温床之一。不过，专家也指出，这只是犯罪分子转移资金的多种手段之一。
美国区块链研究公司 Chainalysis还指出，加密货币洗钱网络为规避追查，常利用提供托管服务的“担保平台”。这类平台允许洗钱者公开招揽客户并宣传其服务。
Chainalysis表示：“华语担保平台、资金转移服务以及相关的金融犯罪网络，已经形成一个复杂且具备韧性的生态系统，即便面对执法行动，仍能不断调整和演化。”
报告指出，与其他类型的非法链上活动类似，针对担保服务的打击行动虽然会造成干扰，但核心网络依然存在，并会在遭遇压力时转向其他替代渠道。
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还没人说话啊，我想来说几句
路透社报道，美国区块链研究公司 Chainalysis 在报告中指出，增长最快的类型是华语洗钱网络。这类网络在新冠疫情期间出现，并在2025年每日处理接近4000万美元的加密货币交易。
区块链技术会记录加密货币交易中涉及的钱包地址，但要确认这些钱包背后的真实身份却十分困难。
不过，Chainalysis表示，2025年约有1800个活跃钱包被确认与华语洗钱网络有关，经手的加密货币金额约为161亿美元，且这一数字很可能仍被低估。
报道称，中国已禁止加密货币交易，并不承认数字代币为法定货币或合法资产。中国最高人民检察院检察长应勇表示，2024年中国共起诉3032名涉及加密货币洗钱的人员。
多年来，全球监管机构和政府持续警告称，加密货币因监管力度普遍弱于传统金融体系，已成为犯罪活动的温床之一。不过，专家也指出，这只是犯罪分子转移资金的多种手段之一。
美国区块链研究公司 Chainalysis还指出，加密货币洗钱网络为规避追查，常利用提供托管服务的“担保平台”。这类平台允许洗钱者公开招揽客户并宣传其服务。
Chainalysis表示：“华语担保平台、资金转移服务以及相关的金融犯罪网络，已经形成一个复杂且具备韧性的生态系统，即便面对执法行动，仍能不断调整和演化。”
报告指出，与其他类型的非法链上活动类似，针对担保服务的打击行动虽然会造成干扰，但核心网络依然存在，并会在遭遇压力时转向其他替代渠道。
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