講個鬼故事:錢志敏和陳志,是同壹家公司的客戶
在比特幣礦業圈，壹直流傳著壹個說法：
最早的超級大戶是錢志敏，就是被英國繳獲 6.1 萬個比特幣的 藍天格銳傳銷案主犯 。
後來的超級大戶是陳志，就是被美國繳獲 12.7 萬個比特幣的電詐大佬柬埔寨太子集團（Prince Group）實控人。
01“買礦機”洗錢路徑
為啥這些比特幣大佬，在早期都會選擇“買礦機”這條路徑？
其實這裡面也是有很多貓膩的。
在中國21年清理比特幣礦工之前， 購買礦機是壹條很安全的洗錢通道。
洗錢的第壹步，也是最關鍵的壹環。
犯罪分子會設立壹個看似合法的公司（通常是“科技公司”或“數據中心”），然後利用非法所得的巨額現金去采購昂貴的礦機。
在早期的監管語境下，購買礦機本質上被視為壹次普通的實體資產采購。
礦機在當時的法律與會計分類中，和服務器、計算設備並無本質區別，屬於可入賬、可折舊的硬件資產。
礦機采購發票和物流記錄都可以作為公司“合法”支出的憑證，使得大筆資金流出看起來是為了購置公司資產，而非單純的轉移或揮霍。
非法資金被注入礦機制造商的賬戶，完成了從“黑錢”到“商業交易資金”的轉化過程。
壹旦礦機開始運行，它們會消耗電力並產出新的比特幣。
挖礦產出的比特幣被視為公司“經營所得”。
雖然電力成本也是壹項支出，但相對於礦機本身的巨額投入，後期產出的比特幣價值可以被視為合法的商業利潤
挖出的比特幣直接進入犯罪分子控制的數字錢包，可以輕松地跨越國界轉移，避開傳統銀行體系的監管。
相比於直接將黑錢存入銀行賬戶，通過礦機洗錢的鏈條更長、更復雜，洗錢效率更高。
吊打之前騙個人資料開銀行賬戶跑分的傳統方式。
02“超級大戶”影響深遠
所以頭部礦機公司多次沖刺上市，均無果而終，都和這些“超級大戶”拖不了幹系。
在中國大陸519清退礦工之前，中國曾貢獻了全球約70%的算力。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
最早的超級大戶是錢志敏，就是被英國繳獲 6.1 萬個比特幣的 藍天格銳傳銷案主犯 。
後來的超級大戶是陳志，就是被美國繳獲 12.7 萬個比特幣的電詐大佬柬埔寨太子集團（Prince Group）實控人。
01“買礦機”洗錢路徑
為啥這些比特幣大佬，在早期都會選擇“買礦機”這條路徑？
其實這裡面也是有很多貓膩的。
在中國21年清理比特幣礦工之前， 購買礦機是壹條很安全的洗錢通道。
洗錢的第壹步，也是最關鍵的壹環。
犯罪分子會設立壹個看似合法的公司（通常是“科技公司”或“數據中心”），然後利用非法所得的巨額現金去采購昂貴的礦機。
在早期的監管語境下，購買礦機本質上被視為壹次普通的實體資產采購。
礦機在當時的法律與會計分類中，和服務器、計算設備並無本質區別，屬於可入賬、可折舊的硬件資產。
礦機采購發票和物流記錄都可以作為公司“合法”支出的憑證，使得大筆資金流出看起來是為了購置公司資產，而非單純的轉移或揮霍。
非法資金被注入礦機制造商的賬戶，完成了從“黑錢”到“商業交易資金”的轉化過程。
壹旦礦機開始運行，它們會消耗電力並產出新的比特幣。
挖礦產出的比特幣被視為公司“經營所得”。
雖然電力成本也是壹項支出，但相對於礦機本身的巨額投入，後期產出的比特幣價值可以被視為合法的商業利潤
挖出的比特幣直接進入犯罪分子控制的數字錢包，可以輕松地跨越國界轉移，避開傳統銀行體系的監管。
相比於直接將黑錢存入銀行賬戶，通過礦機洗錢的鏈條更長、更復雜，洗錢效率更高。
吊打之前騙個人資料開銀行賬戶跑分的傳統方式。
02“超級大戶”影響深遠
所以頭部礦機公司多次沖刺上市，均無果而終，都和這些“超級大戶”拖不了幹系。
在中國大陸519清退礦工之前，中國曾貢獻了全球約70%的算力。
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