讲个鬼故事:钱志敏和陈志,是同一家公司的客户
在比特币矿业圈，一直流传着一个说法：
最早的超级大户是钱志敏，就是被英国缴获 6.1 万个比特币的 蓝天格锐传销案主犯 。
后来的超级大户是陈志，就是被美国缴获 12.7 万个比特币的电诈大佬柬埔寨太子集团（Prince Group）实控人。
01“买矿机”洗钱路径
为啥这些比特币大佬，在早期都会选择“买矿机”这条路径？
其实这里面也是有很多猫腻的。
在中国21年清理比特币矿工之前， 购买矿机是一条很安全的洗钱通道。
洗钱的第一步，也是最关键的一环。
犯罪分子会设立一个看似合法的公司（通常是“科技公司”或“数据中心”），然后利用非法所得的巨额现金去采购昂贵的矿机。
在早期的监管语境下，购买矿机本质上被视为一次普通的实体资产采购。
矿机在当时的法律与会计分类中，和服务器、计算设备并无本质区别，属于可入账、可折旧的硬件资产。
矿机采购发票和物流记录都可以作为公司“合法”支出的凭证，使得大笔资金流出看起来是为了购置公司资产，而非单纯的转移或挥霍。
非法资金被注入矿机制造商的账户，完成了从“黑钱”到“商业交易资金”的转化过程。
一旦矿机开始运行，它们会消耗电力并产出新的比特币。
挖矿产出的比特币被视为公司“经营所得”。
虽然电力成本也是一项支出，但相对于矿机本身的巨额投入，后期产出的比特币价值可以被视为合法的商业利润
挖出的比特币直接进入犯罪分子控制的数字钱包，可以轻松地跨越国界转移，避开传统银行体系的监管。
相比于直接将黑钱存入银行账户，通过矿机洗钱的链条更长、更复杂，洗钱效率更高。
吊打之前骗个人资料开银行账户跑分的传统方式。
02“超级大户”影响深远
所以头部矿机公司多次冲刺上市，均无果而终，都和这些“超级大户”拖不了干系。
在中国大陆519清退矿工之前，中国曾贡献了全球约70%的算力。
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最早的超级大户是钱志敏，就是被英国缴获 6.1 万个比特币的 蓝天格锐传销案主犯 。
后来的超级大户是陈志，就是被美国缴获 12.7 万个比特币的电诈大佬柬埔寨太子集团（Prince Group）实控人。
01“买矿机”洗钱路径
为啥这些比特币大佬，在早期都会选择“买矿机”这条路径？
其实这里面也是有很多猫腻的。
在中国21年清理比特币矿工之前， 购买矿机是一条很安全的洗钱通道。
洗钱的第一步，也是最关键的一环。
犯罪分子会设立一个看似合法的公司（通常是“科技公司”或“数据中心”），然后利用非法所得的巨额现金去采购昂贵的矿机。
在早期的监管语境下，购买矿机本质上被视为一次普通的实体资产采购。
矿机在当时的法律与会计分类中，和服务器、计算设备并无本质区别，属于可入账、可折旧的硬件资产。
矿机采购发票和物流记录都可以作为公司“合法”支出的凭证，使得大笔资金流出看起来是为了购置公司资产，而非单纯的转移或挥霍。
非法资金被注入矿机制造商的账户，完成了从“黑钱”到“商业交易资金”的转化过程。
一旦矿机开始运行，它们会消耗电力并产出新的比特币。
挖矿产出的比特币被视为公司“经营所得”。
虽然电力成本也是一项支出，但相对于矿机本身的巨额投入，后期产出的比特币价值可以被视为合法的商业利润
挖出的比特币直接进入犯罪分子控制的数字钱包，可以轻松地跨越国界转移，避开传统银行体系的监管。
相比于直接将黑钱存入银行账户，通过矿机洗钱的链条更长、更复杂，洗钱效率更高。
吊打之前骗个人资料开银行账户跑分的传统方式。
02“超级大户”影响深远
所以头部矿机公司多次冲刺上市，均无果而终，都和这些“超级大户”拖不了干系。
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