加拿大家庭主婦$100萬現金全款購房 被追查
B.C. woman agrees to explain source of $1 million to buy house allegedly linked to stock fraud https://t.co/89frLllKp9 pic.twitter.com/soBG2sifOD— Toronto Sun (@TheTorontoSun) January 12, 2026
不列顛哥倫比亞省壹名女性在Salt Spring Island擁有的壹套房產，被指控是用壹起1.65億美元“拉高出貨”股票欺詐案的資金購買的。目前，這名女性已同意不抗拒要求其提供資金來源信息的指令。
作為不列顛哥倫比亞省最高法院提起的民事沒收訴訟的壹部分，該省已申請所謂的“不明財富令”（unexplained wealth order）。若法院批准該命令，在涉嫌犯罪活動或腐敗的案件中，被告將承擔反向舉證責任，需說明購買資產的資金來源。
Alicia Valerie Davenport並未對該不明財富令提出異議，而是在不列顛哥倫比亞省最高法院簽署了壹份同意協議，同意提供與Salt Spring Island房產購置和維護相關的信息或記錄。該省財產評估機構目前對這套房產的估值為163.9萬加元。
Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否認該省的指控，且這些指控尚未經法院證實。
在購房文件中登記為家庭主婦的Davenport表示，這筆資金是作為離婚協議的壹部分提供給她的。
不列顛哥倫比亞省的財產記錄顯示，這套Salt Spring Island房產於2017年11月3日以100萬加元全款購買，無抵押貸款。
根據這份同意令，Davenport還同意提供原始文件的存放地點，以及不屬於其保管或控制的記錄相關信息。
她需在2025年12月中旬前提交相關信息。
公共安全及總檢察長部周伍表示，由於此事仍在訴訟過程中，無法透露相關信息是否已提交。該部官員指出，針對不明財富令提供的信息不會提交法院，因此不會公開。
不明財富令是不列顛哥倫比亞省新民主黨政府於2023年推出的壹系列打擊洗錢及其他金融犯罪的新法律的壹部分。該省已提交肆項不明財富令申請，其中包括針對Davenport的這壹項。
法院已在另外兩項不明財富令案件中作出有利於該省的裁決：壹起涉及溫哥華壹家律師信托賬戶中的數百萬加元資金，另壹起涉及與涉嫌非法大麻運營相關的700萬加元房產和現金。
在Davenport的案件中，法庭文件顯示，她曾主張無需簽發不明財富令，民事沒收主任可通過常規取證程序獲取相同信息。
不過，文件顯示，Davenport於去年同意簽署這份同意協議，以解決不明財富令的申請事宜。
Davenport的法庭回應中寫道：“我的當事人同意簽署協議，其律師解釋稱，盡管該申請並無必要，但我的當事人無意浪費時間和費用就此事爭論。”
該省指控，這筆資金來自壹起國際股票欺詐案，通過“拉高出貨”計劃中涉及的壹家殼公司的肆筆電匯轉入。在“拉高出貨”騙局中，股票的秘密所有者會炒作股票以抬高價格，然後將股票拋售給毫無防備的投資者。
已有多人對這起股票欺詐案認罪，其中包括英國公民Roger Knox，他被判處叁年監禁，並被責令支付1090萬美元的賠償金。Knox協助他人隱藏在該騙局中的股票所有權，並將資金轉移回他們手中。
根據該省的沒收訴訟，2017年10月30日至11月2日期間，115萬加元被轉入西溫哥華的Biancardi Law Corp.律師事務所，名義上是“貸給”Geordie Lee的款項。
沒收訴訟稱，有人指示Knox將這筆資金電匯至Biancardi Law Corp.律師事務所。
資金轉移完成後的第贰天，Geordie當時剛分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（後來改回娘家姓Davenport）以現金100萬加元購買了位於Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房產。該房產交易由Biancardi Law律師事務所的Simon Biancardi完成。
Davenport否認2017年購房資金來自任何非法活動。
Davenport的法庭回應還補充稱，若該房產確實是用非法活動所得資金購買的，她依據該省《民事沒收法》的某壹條款請求法院給予救濟——該條款規定，若沒收房產不符合司法利益，法院可提供救濟。根據Davenport提交的法庭文件，其救濟依據是：她並未因自身涉嫌的非法活動直接或間接獲取這套Salt Spring Island房產，且在購房時，她不知道、也不可能合理知曉該房產據稱是用非法活動所得購買的。
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不列顛哥倫比亞省壹名女性在Salt Spring Island擁有的壹套房產，被指控是用壹起1.65億美元“拉高出貨”股票欺詐案的資金購買的。目前，這名女性已同意不抗拒要求其提供資金來源信息的指令。
作為不列顛哥倫比亞省最高法院提起的民事沒收訴訟的壹部分，該省已申請所謂的“不明財富令”（unexplained wealth order）。若法院批准該命令，在涉嫌犯罪活動或腐敗的案件中，被告將承擔反向舉證責任，需說明購買資產的資金來源。
Alicia Valerie Davenport並未對該不明財富令提出異議，而是在不列顛哥倫比亞省最高法院簽署了壹份同意協議，同意提供與Salt Spring Island房產購置和維護相關的信息或記錄。該省財產評估機構目前對這套房產的估值為163.9萬加元。
Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否認該省的指控，且這些指控尚未經法院證實。
在購房文件中登記為家庭主婦的Davenport表示，這筆資金是作為離婚協議的壹部分提供給她的。
不列顛哥倫比亞省的財產記錄顯示，這套Salt Spring Island房產於2017年11月3日以100萬加元全款購買，無抵押貸款。
根據這份同意令，Davenport還同意提供原始文件的存放地點，以及不屬於其保管或控制的記錄相關信息。
她需在2025年12月中旬前提交相關信息。
公共安全及總檢察長部周伍表示，由於此事仍在訴訟過程中，無法透露相關信息是否已提交。該部官員指出，針對不明財富令提供的信息不會提交法院，因此不會公開。
不明財富令是不列顛哥倫比亞省新民主黨政府於2023年推出的壹系列打擊洗錢及其他金融犯罪的新法律的壹部分。該省已提交肆項不明財富令申請，其中包括針對Davenport的這壹項。
法院已在另外兩項不明財富令案件中作出有利於該省的裁決：壹起涉及溫哥華壹家律師信托賬戶中的數百萬加元資金，另壹起涉及與涉嫌非法大麻運營相關的700萬加元房產和現金。
在Davenport的案件中，法庭文件顯示，她曾主張無需簽發不明財富令，民事沒收主任可通過常規取證程序獲取相同信息。
不過，文件顯示，Davenport於去年同意簽署這份同意協議，以解決不明財富令的申請事宜。
Davenport的法庭回應中寫道：“我的當事人同意簽署協議，其律師解釋稱，盡管該申請並無必要，但我的當事人無意浪費時間和費用就此事爭論。”
該省指控，這筆資金來自壹起國際股票欺詐案，通過“拉高出貨”計劃中涉及的壹家殼公司的肆筆電匯轉入。在“拉高出貨”騙局中，股票的秘密所有者會炒作股票以抬高價格，然後將股票拋售給毫無防備的投資者。
已有多人對這起股票欺詐案認罪，其中包括英國公民Roger Knox，他被判處叁年監禁，並被責令支付1090萬美元的賠償金。Knox協助他人隱藏在該騙局中的股票所有權，並將資金轉移回他們手中。
根據該省的沒收訴訟，2017年10月30日至11月2日期間，115萬加元被轉入西溫哥華的Biancardi Law Corp.律師事務所，名義上是“貸給”Geordie Lee的款項。
沒收訴訟稱，有人指示Knox將這筆資金電匯至Biancardi Law Corp.律師事務所。
資金轉移完成後的第贰天，Geordie當時剛分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（後來改回娘家姓Davenport）以現金100萬加元購買了位於Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房產。該房產交易由Biancardi Law律師事務所的Simon Biancardi完成。
Davenport否認2017年購房資金來自任何非法活動。
Davenport的法庭回應還補充稱，若該房產確實是用非法活動所得資金購買的，她依據該省《民事沒收法》的某壹條款請求法院給予救濟——該條款規定，若沒收房產不符合司法利益，法院可提供救濟。根據Davenport提交的法庭文件，其救濟依據是：她並未因自身涉嫌的非法活動直接或間接獲取這套Salt Spring Island房產，且在購房時，她不知道、也不可能合理知曉該房產據稱是用非法活動所得購買的。
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