"太子集團"陳志被曝在日本買豪宅並成立3家公司
據報道，柬埔寨“太子集團”頭目陳志曾試圖通過在日本(专题)成立企業，以獲得日本長期居留資格，並且在日本東京的高級住宅區購買了壹套豪宅。
▲陳志
報道稱，“太子集團”近年來在日本創立了叁家相關企業，包括2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區成立的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有壹家由陳志本人於2022年成立的公司。這些關聯公司在日本舉辦多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產。而涉及的房地產項目，可能是利用犯罪所得進行開發，出售目的是洗錢。
另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團”在東京千代田區成立相關公司，其登記地址變更為東京都港區的壹處高檔公寓。
柬埔寨當地消息人士透露，陳志經常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。
根據日本房地產網站信息，陳志購買的公寓小區所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數百萬日元，部分贰手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。
此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，並申請沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據”，質疑其意圖“非法沒收數拾億美元資產”。然而美英兩國已於10月聯手實施制裁，其他國家也陸續跟進調查。
此前報道：
創始人陳志仍在逃！柬埔寨“太子集團”首次回應：否認從事非法活動，12.7萬枚比特幣4年前遭“國家級黑客”竊取，美方指控毫無根據
面對美國司法部將柬埔寨“太子集團”創始人陳志列為跨國電詐犯罪嫌疑人並宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動，陳志壹方11月10日首度打破沉默，其律師團隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，並辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”，美國政府未提供證據將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯系起來”。
相關報道
5頁法律文件顯示，陳志委托的美國BoiesSchillerFlexner律師事務所已於11月10日向紐約(专题)東區聯邦地區法院提交動議，要求將提交索賠的截止日期延長60天，至2026年1月19日。
陳志律師團辯稱，大部分被美國司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢包中“閒置4年多”，直到美國政府發起法律行動時才“重新浮上台面”。美國司法部在宣布查沒行動時，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。
美司法部稱“沒收犯罪所得”
陳志及其集團否認從事非法活動
10月，美國司法部公布了壹份針對陳志的起訴書，指控其強迫被販賣的工人在柬埔寨進行網絡詐騙。美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之壹”。
基於指控，美國調查人員宣布查封了“太子集團”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，並稱這是“美國司法部歷史上最大規模的沒收行動”。面對查封和指控，“太子集團”在11月11日發表聲明，對此“斷然否認”。聲明稱：“太子集團斷然否認其或其董事長陳志從事任何非法活動。最近的指控毫無根據，其目的似乎是為了將非法扣押價值數拾億美元資產的行為合法化。”
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
這條新聞還沒有人評論喔，等著您的高見呢
▲陳志
報道稱，“太子集團”近年來在日本創立了叁家相關企業，包括2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區成立的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有壹家由陳志本人於2022年成立的公司。這些關聯公司在日本舉辦多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產。而涉及的房地產項目，可能是利用犯罪所得進行開發，出售目的是洗錢。
另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團”在東京千代田區成立相關公司，其登記地址變更為東京都港區的壹處高檔公寓。
柬埔寨當地消息人士透露，陳志經常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。
根據日本房地產網站信息，陳志購買的公寓小區所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數百萬日元，部分贰手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。
此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，並申請沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據”，質疑其意圖“非法沒收數拾億美元資產”。然而美英兩國已於10月聯手實施制裁，其他國家也陸續跟進調查。
此前報道：
創始人陳志仍在逃！柬埔寨“太子集團”首次回應：否認從事非法活動，12.7萬枚比特幣4年前遭“國家級黑客”竊取，美方指控毫無根據
面對美國司法部將柬埔寨“太子集團”創始人陳志列為跨國電詐犯罪嫌疑人並宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動，陳志壹方11月10日首度打破沉默，其律師團隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，並辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”，美國政府未提供證據將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯系起來”。
相關報道
5頁法律文件顯示，陳志委托的美國BoiesSchillerFlexner律師事務所已於11月10日向紐約(专题)東區聯邦地區法院提交動議，要求將提交索賠的截止日期延長60天，至2026年1月19日。
陳志律師團辯稱，大部分被美國司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢包中“閒置4年多”，直到美國政府發起法律行動時才“重新浮上台面”。美國司法部在宣布查沒行動時，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。
美司法部稱“沒收犯罪所得”
陳志及其集團否認從事非法活動
10月，美國司法部公布了壹份針對陳志的起訴書，指控其強迫被販賣的工人在柬埔寨進行網絡詐騙。美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之壹”。
基於指控，美國調查人員宣布查封了“太子集團”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，並稱這是“美國司法部歷史上最大規模的沒收行動”。面對查封和指控，“太子集團”在11月11日發表聲明，對此“斷然否認”。聲明稱：“太子集團斷然否認其或其董事長陳志從事任何非法活動。最近的指控毫無根據，其目的似乎是為了將非法扣押價值數拾億美元資產的行為合法化。”
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
| 分享: |
| 注： | 在此頁閱讀全文 |
| 延伸閱讀 |
推薦: