一次转账坏事,模范囚犯,钱志敏案更多细节被曝
中国媒体财经杂志报道：涉及7万枚比特币案的英国最大规模比特币扣押案、中国一起非法吸收公众存款案的主犯钱志敏，在英国获刑。
英国当地时间11月11日，钱志敏在英国法院被判处11年8个月的监禁。此前的9月29日，钱志敏在庭审时当庭认罪，认可持有犯罪所得的加密货币和转移犯罪所得的加密货币两项指控罪名。
随着钱志敏刑事案件庭审落判，更多钱志敏逃亡、藏匿和转移比特币的细节得以披露。英国警方查扣的6.1万余枚涉案比特币如何处理，将是此案接下来的关键。
沉睡5年的比特币钱包转账暴露行踪
2024年2月，一个沉睡了五年的比特币钱包向名为Seng Hok Ling（音译，下称“凌曾浩”）的交易账户转账8.2比特币。庭审披露，正是这笔转账交易，让钱志敏和凌曾浩浮出“水面”，暴露在警方视野中，并致使两人被捕。
在出逃至英国前，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的实际控制人。中国的司法认定，2014年成立蓝天格锐，公司法定代表人系钱志敏以他人名义登记，但该公司由钱志敏实际控制。蓝天格锐无银行业金融机构资质，以承诺还本付息、高额收益为诱饵，与不特定公众签订理财产品投资协议吸收资金。2014年4月至2017年8月，非法吸收钱款402.2亿余元，均由钱志敏控制支配。目前经中国司法认定，蓝天格锐非吸案中已有多人先后获刑。
据相关司法文书，钱志敏2014年与名为赵麟锋的男子相识，发展为恋人关系。钱志敏曾在赵麟锋的公司购买沉香、古董、玉器等贵重物品花费约1000万元左右。2017年2月，钱志敏提出让赵麟锋想办法帮其偷越国境，随后在赵麟锋的帮助下钱志敏越境出逃。
2017年9月，钱志敏出逃至英国。因在英国尝试把比特币兑换成资金，购买英国等地的高价值房产，引起英国警方注意和调查后，在英国再次“隐身”（参考2024年5月29日《财经》报道：6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国逃犯）。
在比特币兑换和买房交易中，为钱志敏充当“前台”的助理温简（音译），被英国警方起诉。因参与洗钱犯罪，温简被英国法院判处80个月监禁。法官在温简的判决中写道，“当其他人逃跑时，你仍然留下来，而且这样做的人数非常少。”
2020年8月，英国警方第二次搜查钱志敏租住的一处房屋时，钱志敏已经消失，下落不明。此前警方搜查该住处时，钱志敏躺在一间卧室里，声称腿部受伤，不能下楼，并对警方声称自己是张亚迪（音译），那是她持有的一本圣基茨和尼维斯联邦护照上的名字。
逃亡终将暴露。2024年4月22日，钱志敏在英国英格兰东北部的城市约克被捕。当时，钱志敏随身携带四个加密货币钱包，按当时的价格算，价值超过6200万英镑。另外，钱志敏还持有两本假护照和大量现金。
钱志敏的逃亡之旅并不孤单。钱志敏在约克被捕时，与四名外国国籍人员同住。这四人被带到英国非法为钱志敏工作，负责钱志敏的日常需求，帮助隐藏钱志敏的身份和行踪。凌曾浩是钱志敏在温简之后的另一名同伙，帮助钱志敏进行比特币的交易、转换和购买海外房产。
在英国被捕时，钱志敏已逃亡长达七年。
携带7万枚比特币出逃
钱志敏通过曲折的路线抵达英国。
经英国的庭审披露，2017年7月26日，钱志敏带着一台笔记本电脑离开中国。2017年9月16日，钱志敏入境英国时，“摇身一变”为张亚迪，持有的是张亚迪的护照。不过，入境英国时，张亚迪并未随身携带从中国带走的那台笔记本电脑。一个多月后，那台笔记本电脑被带到英国，由其“前台”助理温简从泰国取回，又经一个多月后，温简又前往泰国取回另外一台笔记本电脑。
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英国当地时间11月11日，钱志敏在英国法院被判处11年8个月的监禁。此前的9月29日，钱志敏在庭审时当庭认罪，认可持有犯罪所得的加密货币和转移犯罪所得的加密货币两项指控罪名。
随着钱志敏刑事案件庭审落判，更多钱志敏逃亡、藏匿和转移比特币的细节得以披露。英国警方查扣的6.1万余枚涉案比特币如何处理，将是此案接下来的关键。
沉睡5年的比特币钱包转账暴露行踪
2024年2月，一个沉睡了五年的比特币钱包向名为Seng Hok Ling（音译，下称“凌曾浩”）的交易账户转账8.2比特币。庭审披露，正是这笔转账交易，让钱志敏和凌曾浩浮出“水面”，暴露在警方视野中，并致使两人被捕。
在出逃至英国前，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的实际控制人。中国的司法认定，2014年成立蓝天格锐，公司法定代表人系钱志敏以他人名义登记，但该公司由钱志敏实际控制。蓝天格锐无银行业金融机构资质，以承诺还本付息、高额收益为诱饵，与不特定公众签订理财产品投资协议吸收资金。2014年4月至2017年8月，非法吸收钱款402.2亿余元，均由钱志敏控制支配。目前经中国司法认定，蓝天格锐非吸案中已有多人先后获刑。
据相关司法文书，钱志敏2014年与名为赵麟锋的男子相识，发展为恋人关系。钱志敏曾在赵麟锋的公司购买沉香、古董、玉器等贵重物品花费约1000万元左右。2017年2月，钱志敏提出让赵麟锋想办法帮其偷越国境，随后在赵麟锋的帮助下钱志敏越境出逃。
2017年9月，钱志敏出逃至英国。因在英国尝试把比特币兑换成资金，购买英国等地的高价值房产，引起英国警方注意和调查后，在英国再次“隐身”（参考2024年5月29日《财经》报道：6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国逃犯）。
在比特币兑换和买房交易中，为钱志敏充当“前台”的助理温简（音译），被英国警方起诉。因参与洗钱犯罪，温简被英国法院判处80个月监禁。法官在温简的判决中写道，“当其他人逃跑时，你仍然留下来，而且这样做的人数非常少。”
2020年8月，英国警方第二次搜查钱志敏租住的一处房屋时，钱志敏已经消失，下落不明。此前警方搜查该住处时，钱志敏躺在一间卧室里，声称腿部受伤，不能下楼，并对警方声称自己是张亚迪（音译），那是她持有的一本圣基茨和尼维斯联邦护照上的名字。
逃亡终将暴露。2024年4月22日，钱志敏在英国英格兰东北部的城市约克被捕。当时，钱志敏随身携带四个加密货币钱包，按当时的价格算，价值超过6200万英镑。另外，钱志敏还持有两本假护照和大量现金。
钱志敏的逃亡之旅并不孤单。钱志敏在约克被捕时，与四名外国国籍人员同住。这四人被带到英国非法为钱志敏工作，负责钱志敏的日常需求，帮助隐藏钱志敏的身份和行踪。凌曾浩是钱志敏在温简之后的另一名同伙，帮助钱志敏进行比特币的交易、转换和购买海外房产。
在英国被捕时，钱志敏已逃亡长达七年。
携带7万枚比特币出逃
钱志敏通过曲折的路线抵达英国。
经英国的庭审披露，2017年7月26日，钱志敏带着一台笔记本电脑离开中国。2017年9月16日，钱志敏入境英国时，“摇身一变”为张亚迪，持有的是张亚迪的护照。不过，入境英国时，张亚迪并未随身携带从中国带走的那台笔记本电脑。一个多月后，那台笔记本电脑被带到英国，由其“前台”助理温简从泰国取回，又经一个多月后，温简又前往泰国取回另外一台笔记本电脑。
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