BC地产公司爆雷2家公司账户遭冻结
(加西网综合) BC省金融服务管理局（BCFSA）近日再次采取紧急行动，冻结了两家与已被暂停执照的房地产经纪人巴尔普里特·辛格·巴尔（Balpreet Singh Bal）有关的地产经纪公司账户。
这两家公司分别为 Jovi Realty 和 Lighthouse Realty Ltd.。这是继本月3日巴尔名下的 Bal Realty Services Inc. 和 Amex-Fraseridge Realty 被暂停牌照并冻结账户后，监管机构再次扩大调查范围。
BCFSA表示，此举是针对正在进行的调查的一部分，调查内容包括涉嫌信托资金管理不当、欺骗性交易、未妥善维护经纪公司账目，以及在未注册情况下提供按揭与投资服务等。相关指控尚未被法院证实。
资金转移疑点重重
根据监管听证官盖瑞斯·里夫斯（Gareth Reeves）的文件，BCFSA最初接获公众投诉，称 Amex-Fraseridge 房地产公司在信托账户中非法扣留约275万加元。
调查发现，截至9月12日，该账户共持有超过280万加元，包括与其他事务相关的9.5万加元，而佣金信托账户中则有约37.5万加元。然而，监管机构在10月底发现，这些账户已在9月29日至10月27日期间被“清空”，余额降至仅剩1.70加元。
巴尔的律师在11月4日表示，其当事人正在关闭 Amex-Fraseridge 公司，并已将资金转至 Jovi Realty，称资金将暂存于律师信托账户中等待法院裁决。
不过，BCFSA指出，Jovi Realty和Lighthouse Realty的信托账户管理存在严重问题。两家公司负责人均声称无权签署信托账户交易，也不了解财务细节，违反了BC省《房地产服务法》（RESA）要求经纪负责人必须拥有信托账户签署权的规定。
里夫斯表示：“有充分理由相信，这两家公司的信托账户未由持牌负责人管理，资金管理存在问题，且可能仍受巴尔本人影响”。
试图“切割”关系？
巴尔在11月4日接受调查人员采访时声称，自己“已不再参与”Jovi 和 Lighthouse 公司的运作。文件显示，他于11月3日从两家公司董事职位上被移除，替代者为一名未具房地产执照的“新董事”。
然而，听证文件指出，巴尔仍对两家公司保持实际控制。其向 Jovi Realty 转入275万加元的行为，以及计划通过该公司向律师账户支付相关款项，表明他仍然对公司资金具有影响力。
BCFSA文件还指出，Jovi Realty 收到275万加元后，曾在非信托账户中持有一个多月，Lighthouse Realty 的账户也未正确标注为信托账户，均违反《房地产服务法》。
详情可浏览当局的网站:https://www.bcfsa.ca/about-us/news/news-release/bcfsa-iss...
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这两家公司分别为 Jovi Realty 和 Lighthouse Realty Ltd.。这是继本月3日巴尔名下的 Bal Realty Services Inc. 和 Amex-Fraseridge Realty 被暂停牌照并冻结账户后，监管机构再次扩大调查范围。
BCFSA表示，此举是针对正在进行的调查的一部分，调查内容包括涉嫌信托资金管理不当、欺骗性交易、未妥善维护经纪公司账目，以及在未注册情况下提供按揭与投资服务等。相关指控尚未被法院证实。
资金转移疑点重重
根据监管听证官盖瑞斯·里夫斯（Gareth Reeves）的文件，BCFSA最初接获公众投诉，称 Amex-Fraseridge 房地产公司在信托账户中非法扣留约275万加元。
调查发现，截至9月12日，该账户共持有超过280万加元，包括与其他事务相关的9.5万加元，而佣金信托账户中则有约37.5万加元。然而，监管机构在10月底发现，这些账户已在9月29日至10月27日期间被“清空”，余额降至仅剩1.70加元。
巴尔的律师在11月4日表示，其当事人正在关闭 Amex-Fraseridge 公司，并已将资金转至 Jovi Realty，称资金将暂存于律师信托账户中等待法院裁决。
不过，BCFSA指出，Jovi Realty和Lighthouse Realty的信托账户管理存在严重问题。两家公司负责人均声称无权签署信托账户交易，也不了解财务细节，违反了BC省《房地产服务法》（RESA）要求经纪负责人必须拥有信托账户签署权的规定。
里夫斯表示：“有充分理由相信，这两家公司的信托账户未由持牌负责人管理，资金管理存在问题，且可能仍受巴尔本人影响”。
试图“切割”关系？
巴尔在11月4日接受调查人员采访时声称，自己“已不再参与”Jovi 和 Lighthouse 公司的运作。文件显示，他于11月3日从两家公司董事职位上被移除，替代者为一名未具房地产执照的“新董事”。
然而，听证文件指出，巴尔仍对两家公司保持实际控制。其向 Jovi Realty 转入275万加元的行为，以及计划通过该公司向律师账户支付相关款项，表明他仍然对公司资金具有影响力。
BCFSA文件还指出，Jovi Realty 收到275万加元后，曾在非信托账户中持有一个多月，Lighthouse Realty 的账户也未正确标注为信托账户，均违反《房地产服务法》。
详情可浏览当局的网站:https://www.bcfsa.ca/about-us/news/news-release/bcfsa-iss...
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