陳志和太子集團的千億資產,全靠"他"洗白
陳志在香港開設的公司，尖沙咀巴金利道68號為注冊地址 圖源：網絡
2017年，他以投資移民的身份，在新加坡收購豪宅，短短半年內，就買下了叁處頂級公寓：麗登嶺、格美華庭與嘉峰豪庭；
在台灣台北大安區豪宅“和平大苑”，陳志以不同公司名義持有11套豪宅，價值近10億港元；
2020年，他又以約9,421萬英鎊的價格買入英國倫敦金融城10 Fenchurch St整幢商業大廈，價值超10億港元……
陳志直接或間接控股的公司，也不在少數。
中國香港：2017年，通過太子集團控制兩間香港上市公司致浩達、坤集團，持股比例均超過50%；
2020年，在香港注冊公司“Allied Cigar Corporation Limited”，以約10.4億歐元購入該股權，伍年內賺取約20億港元利潤。
新加坡：2018年，在新加坡注冊家族辦公室 DW Capital Holdings（DWC），號稱管理資產超6000萬新元，投資涵蓋汽車融資、酒業與游艇租賃。
此外，他還通過香港公司控制全球最大的古巴雪茄獨家分銷商“Habanos”50%股權。
以上這些還只是明面上的、公開可查到的資產，冰山之下，不知道還有多少。
問題是，靠詐騙起家的他，是通過什麼方式，將大量的資產成功“洗白”的？
這些錢如何“洗白”的？
壹個關鍵的環節是：新加坡為中轉站，借助家辦、殼公司、律所與學術合作打造“合法外衣”，實現資金與形象“雙重洗白”。
這種做法被稱為Singapore washing——利用新加坡的金融信譽與稅制，為跨境犯罪網絡提供通道與掩護。這個過程並非單壹手法，而是依托壹組看似合法的結構與交易鏈條，完成資金的再包裝與再投資。
通常涉及以下幾種方式：
1、家族辦公室
在新加坡成立家族辦公室，有壹個對富豪來說極具吸引力的優勢：高隱私性。
通過這種方式，富豪們可以在壹定程度上避免披露資金的來源、結構、甚至投資情況，讓原本應該公開和透明的財富管理，變得有操作空間。
而這，也正是洗錢者鑽空子的關鍵點。
例如，壹些跨國企業通過家族辦公室設立信托基金，隱匿資金流向，而這些資金往往是沒有經過嚴格合規審查的。通過這些結構，資金得以在全球范圍內自由流動，繞過了許多國家針對資金來源和跨境交易的監管。
2018年，陳志就在新加坡注冊了家族辦公室，當時正值新加坡推出“13X 家族辦公室稅務豁免計劃”，陳志還因此享受到了稅務優惠。
2、離岸公司與信托
通過新加坡的離岸公司和信托，富豪同樣可以做到隱匿來自高風險國家的資金，然後再以“投資”或“股權投資”的名義，將資金轉移到其他低稅率地區或金融自由區，再通過資金再投資、買賣資產等手段，實現資金的“洗白”。
其中最為關鍵的壹點是，信托結構的復雜性使得外部審計幾乎無法追蹤資金流動的全貌，從而提高了資金隱匿的可能性。
3、金融服務機構的盲區
壹些銀行、信托公司機構出於拓展客戶需要，有時候在客戶或資金來源審查上難免做得不到位，這就給不法資金留下了可乘之機。
但這兩年，新加坡已經加大了監管，有報告顯示，2023 年新加坡對多家金融機構做出過處罰，正是因為合規存在問題。
新加坡可以信任嗎？
壹家深諳其道的家族辦公室機構的金融顧問指出：“越是被信任的市場，洗白越容易，因為沒人懷疑。”
然而，隨著陳志及其公司被卷入洗錢指控，新加坡的金融環境也開始遭受質疑。當下在新加坡做投資，個人至少要做到以下幾點：
選擇有良好合規記錄的金融機構；特別注意資金來源的合法性和透明度，避免與涉嫌洗錢的實體合作；以及關注新加坡金融監管的變化以便及時做出調整。
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2017年，他以投資移民的身份，在新加坡收購豪宅，短短半年內，就買下了叁處頂級公寓：麗登嶺、格美華庭與嘉峰豪庭；
在台灣台北大安區豪宅“和平大苑”，陳志以不同公司名義持有11套豪宅，價值近10億港元；
2020年，他又以約9,421萬英鎊的價格買入英國倫敦金融城10 Fenchurch St整幢商業大廈，價值超10億港元……
陳志直接或間接控股的公司，也不在少數。
中國香港：2017年，通過太子集團控制兩間香港上市公司致浩達、坤集團，持股比例均超過50%；
2020年，在香港注冊公司“Allied Cigar Corporation Limited”，以約10.4億歐元購入該股權，伍年內賺取約20億港元利潤。
新加坡：2018年，在新加坡注冊家族辦公室 DW Capital Holdings（DWC），號稱管理資產超6000萬新元，投資涵蓋汽車融資、酒業與游艇租賃。
此外，他還通過香港公司控制全球最大的古巴雪茄獨家分銷商“Habanos”50%股權。
以上這些還只是明面上的、公開可查到的資產，冰山之下，不知道還有多少。
問題是，靠詐騙起家的他，是通過什麼方式，將大量的資產成功“洗白”的？
這些錢如何“洗白”的？
壹個關鍵的環節是：新加坡為中轉站，借助家辦、殼公司、律所與學術合作打造“合法外衣”，實現資金與形象“雙重洗白”。
這種做法被稱為Singapore washing——利用新加坡的金融信譽與稅制，為跨境犯罪網絡提供通道與掩護。這個過程並非單壹手法，而是依托壹組看似合法的結構與交易鏈條，完成資金的再包裝與再投資。
通常涉及以下幾種方式：
1、家族辦公室
在新加坡成立家族辦公室，有壹個對富豪來說極具吸引力的優勢：高隱私性。
通過這種方式，富豪們可以在壹定程度上避免披露資金的來源、結構、甚至投資情況，讓原本應該公開和透明的財富管理，變得有操作空間。
而這，也正是洗錢者鑽空子的關鍵點。
例如，壹些跨國企業通過家族辦公室設立信托基金，隱匿資金流向，而這些資金往往是沒有經過嚴格合規審查的。通過這些結構，資金得以在全球范圍內自由流動，繞過了許多國家針對資金來源和跨境交易的監管。
2018年，陳志就在新加坡注冊了家族辦公室，當時正值新加坡推出“13X 家族辦公室稅務豁免計劃”，陳志還因此享受到了稅務優惠。
2、離岸公司與信托
通過新加坡的離岸公司和信托，富豪同樣可以做到隱匿來自高風險國家的資金，然後再以“投資”或“股權投資”的名義，將資金轉移到其他低稅率地區或金融自由區，再通過資金再投資、買賣資產等手段，實現資金的“洗白”。
其中最為關鍵的壹點是，信托結構的復雜性使得外部審計幾乎無法追蹤資金流動的全貌，從而提高了資金隱匿的可能性。
3、金融服務機構的盲區
壹些銀行、信托公司機構出於拓展客戶需要，有時候在客戶或資金來源審查上難免做得不到位，這就給不法資金留下了可乘之機。
但這兩年，新加坡已經加大了監管，有報告顯示，2023 年新加坡對多家金融機構做出過處罰，正是因為合規存在問題。
新加坡可以信任嗎？
壹家深諳其道的家族辦公室機構的金融顧問指出：“越是被信任的市場，洗白越容易，因為沒人懷疑。”
然而，隨著陳志及其公司被卷入洗錢指控，新加坡的金融環境也開始遭受質疑。當下在新加坡做投資，個人至少要做到以下幾點：
選擇有良好合規記錄的金融機構；特別注意資金來源的合法性和透明度，避免與涉嫌洗錢的實體合作；以及關注新加坡金融監管的變化以便及時做出調整。
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