陳志和太子集團的千億資產,全靠"他"洗白
這些天，壹個中國人在國際上“出名”了。
陳志，38歲，福建連江人，柬埔寨"公爵"，跨國商業帝國太子集團董事長，在金融投資、地產開發、礦產資源等多個領域都有巨額投資，身家數百億美元。
如果只看這些頭銜，你可能會以為這是壹個華人成功出海的勵志故事。
但真相是，他掌控的太子集團，是境外最大的電信詐騙機構，現在，他因為犯下多重重罪，正被全球圍剿。
最先動手的是美國，司法部起訴陳志及太子集團，凍結了其 127,271枚比特幣（約150億美元，按當時匯率/市場價估算），制裁146個關聯個人和公司。
接著，英國凍結了他在倫敦的19棟豪宅，價值1.72億美元。
中國香港已宣布凍結陳志的有關集團市值約27.5億港元資產，其中包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等。
他在韓國的銀行賬戶資金也已被凍結，韓國相關機構准備對太子集團實施制裁。
新加坡則查封了他超過8億人民幣的資產，包括6處房產、壹艘游艇、11輛汽車——但他在新加坡的布局，以及新加坡為他提供的，可遠不止這些。
而他本人，至今還下落不明。
陳志與太子集團的金融帝國
陳志的財富積累速度快得驚人，據美國司法部公告，太子集團巔峰時期每日現金流可達3000萬美元。
陳志，圖源：網絡
通過詐騙獲得的資金，他構建了壹個巨大的金融帝國。
陳志很早就開始布局比特幣資產了，據公開信息，早在2017年，他旗下公司持有的比特幣，就已經超過了10萬枚；2020年，陳志即創立“LuBianMining”，控制全球約6%的比特幣算力。
美國司法部沒收的12.7萬枚比特幣，正是其非法收益與挖礦資產混合的結果。
除了虛擬貨幣，他還通過復雜的離岸公司結構，瘋狂收購全球的豪宅和商業地產。
2016年，他以10.8億元的價格購入了香港山頂Mount Nicholson別墅；
Mount Nicholson全景 圖源：網絡
另外，香港尖沙咀壹整幢甲級商廈，估值約30億港元，是陳志在香港的旗艦物業及洗錢大本營；
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
陳志，38歲，福建連江人，柬埔寨"公爵"，跨國商業帝國太子集團董事長，在金融投資、地產開發、礦產資源等多個領域都有巨額投資，身家數百億美元。
如果只看這些頭銜，你可能會以為這是壹個華人成功出海的勵志故事。
但真相是，他掌控的太子集團，是境外最大的電信詐騙機構，現在，他因為犯下多重重罪，正被全球圍剿。
最先動手的是美國，司法部起訴陳志及太子集團，凍結了其 127,271枚比特幣（約150億美元，按當時匯率/市場價估算），制裁146個關聯個人和公司。
接著，英國凍結了他在倫敦的19棟豪宅，價值1.72億美元。
中國香港已宣布凍結陳志的有關集團市值約27.5億港元資產，其中包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等。
他在韓國的銀行賬戶資金也已被凍結，韓國相關機構准備對太子集團實施制裁。
新加坡則查封了他超過8億人民幣的資產，包括6處房產、壹艘游艇、11輛汽車——但他在新加坡的布局，以及新加坡為他提供的，可遠不止這些。
而他本人，至今還下落不明。
陳志與太子集團的金融帝國
陳志的財富積累速度快得驚人，據美國司法部公告，太子集團巔峰時期每日現金流可達3000萬美元。
陳志，圖源：網絡
通過詐騙獲得的資金，他構建了壹個巨大的金融帝國。
陳志很早就開始布局比特幣資產了，據公開信息，早在2017年，他旗下公司持有的比特幣，就已經超過了10萬枚；2020年，陳志即創立“LuBianMining”，控制全球約6%的比特幣算力。
美國司法部沒收的12.7萬枚比特幣，正是其非法收益與挖礦資產混合的結果。
除了虛擬貨幣，他還通過復雜的離岸公司結構，瘋狂收購全球的豪宅和商業地產。
2016年，他以10.8億元的價格購入了香港山頂Mount Nicholson別墅；
Mount Nicholson全景 圖源：網絡
另外，香港尖沙咀壹整幢甲級商廈，估值約30億港元，是陳志在香港的旗艦物業及洗錢大本營；
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