[买房卖房] 做了啥?大温经纪被停牌并冻结账户
（加西网综合）大温一名房地产经纪及其名下公司因涉嫌违规，在省级监管机构调查期间被紧急暂停执照，并被冻结银行账户。
BC省金融服务管理局（BC Financial Services Authority，简称BCFSA）上周对经纪人巴尔普里特·辛格·巴尔（Balpreet Singh Bal）及其两家公司——Bal Realty Services Inc.与Amex-Fraseridge Realty——发布了一项“紧急状况令（order in urgent circumstances）”。该命令的删节版已于本周一在网上公布：https://www.bcfsa.ca/re-licencee/158812-1。
这份命令列出了一系列指控，指称巴尔及其公司涉嫌违反《BC省房地产服务法》（Real Estate Services Act），并涉及职业不当行为及有损执照持有人形象的行为。
目前这些指控尚未被证实，BCFSA的调查仍在进行中。
根据CTV的报道，BCFSA听证官加雷斯·里夫斯（Gareth Reeves）指出，由于案件复杂、涉及多起诉讼，且巴尔近期“明显准备移居加利福尼亚”，若不立即采取措施，公众可能面临持续风险。
(CTV)
听证官里夫斯在决定书中写道：“鉴于巴尔先生近期有规避送达的倾向，且指控性质严重、涉及面广，我认为必须采取紧急行动以保护公众利益，并防止进一步的不当行为。若等待正式纪律听证，公众将暴露于更大的风险之中”。
调查起源于一名公众投诉者，指称Amex-Fraseridge在其信托账户中非法扣留了275万加元。这笔资金原为购房交易的保证金，按约定若交易未完成应退还给卖方。
然而交易最终未能完成。巴尔通过代理向投诉人出示了一份文件，声称买方公司在印度拥有1,400万加元可用于交易。里夫斯指出，该文件系“蓄意虚假陈述”，属“欺骗性交易”行为。
随后，巴尔向法院提起民事诉讼，声称自己有权从这笔275万加元中收取佣金。但BCFSA文件指出，目前没有任何证据表明他确有该权利。
此外，文件还提到另一宗案件：巴尔明知自己房产已被银行启动法拍程序，却仍签订了235万加元的房屋买卖合同，并要求买方直接向他支付60万加元定金。他后来在宣誓书中承认，这笔资金被他“用于个人用途”，且尚未归还。
BCFSA命令显示，加拿大税务局（CRA）已对Amex-Fraseridge账户发出扣押令（garnishing order）。BCFSA聘请的审计师在宣誓书中指出，巴尔疑似将资金保留在信托账户内，以避免CRA的扣押。
文件写道：“在我看来，这表明巴尔先生正利用Amex公司的信托账户来规避债权人”。
其公司Bal Realty同样受到CRA的扣押令。文件称，该公司在2024年欠税达126,602加元，较前一年的98,543加元有所增加。
虽然听证官未认定Bal Realty公司存在不当行为，但认为该公司“已资不抵债，无法按期偿还债务”，且未按规定通知房地产监管机构其破产状态。
紧急命令：暂停执照、冻结账户、禁止交易
基于现有证据，当局决定立即采取强制措施，以防公众进一步受害。命令包括：
听证官指出：“冻结这些账户是为了防止巴尔将资金转移出加拿大，并确保资金未来能依法返还给合法受益人”。
他还特别提到，巴尔目前有多项未偿还判决及正在进行的诉讼，加上其计划迁居美国、近期规避送达的迹象，使得冻结措施“对保护公众至关重要”。
目前，巴尔及其公司均未公开回应BCFSA的指控。案件仍在调查中。
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BC省金融服务管理局（BC Financial Services Authority，简称BCFSA）上周对经纪人巴尔普里特·辛格·巴尔（Balpreet Singh Bal）及其两家公司——Bal Realty Services Inc.与Amex-Fraseridge Realty——发布了一项“紧急状况令（order in urgent circumstances）”。该命令的删节版已于本周一在网上公布：https://www.bcfsa.ca/re-licencee/158812-1。
这份命令列出了一系列指控，指称巴尔及其公司涉嫌违反《BC省房地产服务法》（Real Estate Services Act），并涉及职业不当行为及有损执照持有人形象的行为。
目前这些指控尚未被证实，BCFSA的调查仍在进行中。
根据CTV的报道，BCFSA听证官加雷斯·里夫斯（Gareth Reeves）指出，由于案件复杂、涉及多起诉讼，且巴尔近期“明显准备移居加利福尼亚”，若不立即采取措施，公众可能面临持续风险。
(CTV)
听证官里夫斯在决定书中写道：“鉴于巴尔先生近期有规避送达的倾向，且指控性质严重、涉及面广，我认为必须采取紧急行动以保护公众利益，并防止进一步的不当行为。若等待正式纪律听证，公众将暴露于更大的风险之中”。
- 涉嫌挪用信托资金与逃避税务扣押
调查起源于一名公众投诉者，指称Amex-Fraseridge在其信托账户中非法扣留了275万加元。这笔资金原为购房交易的保证金，按约定若交易未完成应退还给卖方。
然而交易最终未能完成。巴尔通过代理向投诉人出示了一份文件，声称买方公司在印度拥有1,400万加元可用于交易。里夫斯指出，该文件系“蓄意虚假陈述”，属“欺骗性交易”行为。
随后，巴尔向法院提起民事诉讼，声称自己有权从这笔275万加元中收取佣金。但BCFSA文件指出，目前没有任何证据表明他确有该权利。
此外，文件还提到另一宗案件：巴尔明知自己房产已被银行启动法拍程序，却仍签订了235万加元的房屋买卖合同，并要求买方直接向他支付60万加元定金。他后来在宣誓书中承认，这笔资金被他“用于个人用途”，且尚未归还。
- 税务扣押与资金转移问题
BCFSA命令显示，加拿大税务局（CRA）已对Amex-Fraseridge账户发出扣押令（garnishing order）。BCFSA聘请的审计师在宣誓书中指出，巴尔疑似将资金保留在信托账户内，以避免CRA的扣押。
文件写道：“在我看来，这表明巴尔先生正利用Amex公司的信托账户来规避债权人”。
其公司Bal Realty同样受到CRA的扣押令。文件称，该公司在2024年欠税达126,602加元，较前一年的98,543加元有所增加。
虽然听证官未认定Bal Realty公司存在不当行为，但认为该公司“已资不抵债，无法按期偿还债务”，且未按规定通知房地产监管机构其破产状态。
紧急命令：暂停执照、冻结账户、禁止交易
基于现有证据，当局决定立即采取强制措施，以防公众进一步受害。命令包括：
- 暂停巴尔本人及Amex-Fraseridge的房地产执照；
- 要求巴尔、Amex-Fraseridge与Bal Realty 立即停止一切房地产服务活动；
- 三方必须交出或提供访问其业务相关的所有账簿、银行记录、客户资料及电子访问权限；
- 巴尔本人须停止作为任何BC省房地产经纪账户的授权签字人；
- 巴尔及其公司须停止操作与Bal Realty和Amex-Fraseridge有关的六个银行账户；
- 银行必须冻结上述账户，禁止任何资金转移。
听证官指出：“冻结这些账户是为了防止巴尔将资金转移出加拿大，并确保资金未来能依法返还给合法受益人”。
他还特别提到，巴尔目前有多项未偿还判决及正在进行的诉讼，加上其计划迁居美国、近期规避送达的迹象，使得冻结措施“对保护公众至关重要”。
目前，巴尔及其公司均未公开回应BCFSA的指控。案件仍在调查中。
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