中国工商银行被罚4088.54万元 9人终身禁业
10月11日，中国工商银行深圳市分行及相关责任人
因“贷款业务、保函业务三查违规；超越授权办理业务；未执行实贷实付”；被深圳金融监管局处罚。其中，对机构罚款1150万元；对周杰终身禁止从事银行业工作；对陈敬东、杨大鹏、郑铁军、余瑛给予警告并处10万元罚款，对谢娜给予警告并处5万元罚款；对方晓伟、傅兴、黄天德、彭晓璇、麦勇昌、杨多平、陶巍、张弛、罗予才、蔡毓磊、季峻宇、刘玲、冯光华给予警告。
公开资料显示，周杰曾任工商银行深圳市分行党委委员、副行长，工商银行广东省分行党委委员、副行长；2022年12月，周杰因严重违纪违法，被开除党籍和公职。据纪律审查和监察调查，周杰长期收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，接受管理和服务对象宴请，无偿借用企业车辆，违规接受可能影响公正执行公务的高尔夫球活动安排和旅游活动安排；隐瞒不报个人有关事项；借职务之便违规从事营利活动，持有非上市公司股份，通过向贷款企业出借资金获取大额回报；工作不负责任，造成国有资产出现重大风险及巨额损失；家风不正，对配偶失管失教；靠信贷吃信贷，以手中信贷审批权谋取私利，非法收受巨额财物。
9月30日，中国工商银行北京牡丹园支行因“损坏金融许可证”，被北京金融监管局罚款1万元。
9月30日，中国工商银行股份有限公司鄂州分行及相关责任人
因“违规转嫁成本”，被鄂州金融监管分局处罚。其中，对机构罚款40万元，对陈勇、李琪等责任人员警告。
9月26日，中国工商银行北京市分行因“贷款“三查”失职”，被北京金融监管局罚款35万元。
9月18日，中国工商银行股份有限公司海口义龙支行因“金融许可证遗失”，被海南金融监管局警告并罚款0.4万元。
9月17日，中国工商银行股份有限公司安康分行因“违反外汇账户管理规定”，被国家外汇管理局安康市分局警告，罚款10万元。
9月17日，中国工商银行股份有限公司运城分行
因“超过借款人实际资金需求发放贷款”，被运城金融监管分局责令改正，并处30万元罚款。杨钟钰（时任中国工商银行股份有限公司运城分行风险与信贷投资管理部风险经理）被警告，处6万元罚款。同时，中国工商银行股份有限公司永济城关支行因“委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务”，被运城金融监管分局责令改正，并处0.5万元罚款。吴江丽（时任中国工商银行股份有限公司永济城关支行行长）被警告，并处0.5万元罚款。
9月12日，中国工商银行股份有限公司永新支行
因“办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查”，被国家外汇管理局江西省分局罚款，没收违法所得61.57万元。
9月12日，中国工商银行股份有限公司峡江支行
因“办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查”，被国家外汇管理局江西省分局罚款，没收违法所得62.87万元。
9月8日，中国工商银行股份有限公司易县支行因“占压财政资金，”被中国人民银行保定市分行警告，罚款138717元。
9月2日，中国工商银行股份有限公司萍乡楚萍支行
因“违规办理个人外币现钞提取业务”，被国家外汇管理局萍乡市分局警告,罚款4万元。
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因“贷款业务、保函业务三查违规；超越授权办理业务；未执行实贷实付”；被深圳金融监管局处罚。其中，对机构罚款1150万元；对周杰终身禁止从事银行业工作；对陈敬东、杨大鹏、郑铁军、余瑛给予警告并处10万元罚款，对谢娜给予警告并处5万元罚款；对方晓伟、傅兴、黄天德、彭晓璇、麦勇昌、杨多平、陶巍、张弛、罗予才、蔡毓磊、季峻宇、刘玲、冯光华给予警告。
公开资料显示，周杰曾任工商银行深圳市分行党委委员、副行长，工商银行广东省分行党委委员、副行长；2022年12月，周杰因严重违纪违法，被开除党籍和公职。据纪律审查和监察调查，周杰长期收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，接受管理和服务对象宴请，无偿借用企业车辆，违规接受可能影响公正执行公务的高尔夫球活动安排和旅游活动安排；隐瞒不报个人有关事项；借职务之便违规从事营利活动，持有非上市公司股份，通过向贷款企业出借资金获取大额回报；工作不负责任，造成国有资产出现重大风险及巨额损失；家风不正，对配偶失管失教；靠信贷吃信贷，以手中信贷审批权谋取私利，非法收受巨额财物。
9月30日，中国工商银行北京牡丹园支行因“损坏金融许可证”，被北京金融监管局罚款1万元。
9月30日，中国工商银行股份有限公司鄂州分行及相关责任人
因“违规转嫁成本”，被鄂州金融监管分局处罚。其中，对机构罚款40万元，对陈勇、李琪等责任人员警告。
9月26日，中国工商银行北京市分行因“贷款“三查”失职”，被北京金融监管局罚款35万元。
9月18日，中国工商银行股份有限公司海口义龙支行因“金融许可证遗失”，被海南金融监管局警告并罚款0.4万元。
9月17日，中国工商银行股份有限公司安康分行因“违反外汇账户管理规定”，被国家外汇管理局安康市分局警告，罚款10万元。
9月17日，中国工商银行股份有限公司运城分行
因“超过借款人实际资金需求发放贷款”，被运城金融监管分局责令改正，并处30万元罚款。杨钟钰（时任中国工商银行股份有限公司运城分行风险与信贷投资管理部风险经理）被警告，处6万元罚款。同时，中国工商银行股份有限公司永济城关支行因“委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务”，被运城金融监管分局责令改正，并处0.5万元罚款。吴江丽（时任中国工商银行股份有限公司永济城关支行行长）被警告，并处0.5万元罚款。
9月12日，中国工商银行股份有限公司永新支行
因“办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查”，被国家外汇管理局江西省分局罚款，没收违法所得61.57万元。
9月12日，中国工商银行股份有限公司峡江支行
因“办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查”，被国家外汇管理局江西省分局罚款，没收违法所得62.87万元。
9月8日，中国工商银行股份有限公司易县支行因“占压财政资金，”被中国人民银行保定市分行警告，罚款138717元。
9月2日，中国工商银行股份有限公司萍乡楚萍支行
因“违规办理个人外币现钞提取业务”，被国家外汇管理局萍乡市分局警告,罚款4万元。
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