中國"資本大佬"遭英美兩國圍剿 上億資產被扣
跨國追逃又有新進展！
據財新最新報道，曾經的"北京最大場外配資老板"宋世傑，最近向英國國家犯罪調查局（NCA）繳納了1670萬英鎊（約2250萬美元）的罰金，包括壹處豪華住宅和六套倫敦公寓。
這個1989年出生的河南人，從場外配資起家，巔峰時期掌控300億資金，如今卻在海外肆面楚歌——英國扣押資產、美國民事和解、中國通緝在逃，連罰款都交不起只能登報催繳……
這樣壹個90後，他和他的錢，究竟是怎麼跑出去的？
從河南小伙到配資之王
宋世傑的發家史
宋世傑的故事，就是壹部典型的中國式"金融投機"發財史。
這個1989年出生的河南濮陽人，在2010年代初建立了名為"越大金融"的平台，最初只是為期貨交易者提供配資服務。但真正讓他壹夜暴富的，是抓住了2014年前後股市配資的瘋狂時期。
當時正值中國股市大牛市前夜，散戶們炒股熱情高漲，但苦於資金不足。
宋世傑敏銳地嗅到了商機，將業務重心轉向股票配資。用現在的話說，就是"加杠杆炒股"。
越大金融的模式很簡單粗暴：投資者拿出10萬，越大給你配50萬，讓你用60萬去炒股。聽起來很誘人？代價是年化16%的利息，而且要預付。
更關鍵的是，壹旦股票跌到警戒線，越大會強制平倉，投資者血本無歸。
這種"只賺不賠"的生意模式讓宋世傑賺得盆滿缽滿。
到2015年前後，越大金融可以提供股票5倍杠杆、期貨10倍杠杆的配資服務。據報道，到2018年，越大的累計配資金額超過300億元人民幣。
但宋世傑狡猾的地方在於，他從來不以自己的名字簽合同。所有業務都通過代理人操作，資金最終流入越大指定的賬戶。
這樣壹來，投資者維權極其困難，而他本人卻可以逃避責任。
更要命的是，宋世傑不滿足於只做"中介"，還親自下場炒股。
2019年1-4月期間，宋世傑控制"邵某貞""顧某敏"等34個賬戶，通過連續交易、反向交易、對倒交易等手段，操縱"ST宇順"和"叁壘股份"兩只股票。
操縱手法堪稱教科書級別：在操縱ST宇順的32個交易日裡，賬戶組累計買入4225.6萬股，買入金額約2.57億元，持股峰值時占流通股本比例達到7.39%。
更驚人的是交易規模——賬戶組進行了932萬股的對倒交易，在某些交易日占市場該證券總成交量10%以上。
通過這些操縱手段，宋世傑總計獲利超過1114萬元。
但紙包不住火。隨著投資者糾紛不斷增加，監管部門開始注意到越大金融，2020年越大金融被證監會列入黑名單。
這壹下捅了馬蜂窩。上海警方以涉嫌非法經營證券業務和洗錢為由對其立案調查，安徽證監局也開出了2228萬元的天價罰單（沒收違法所得1114萬元，並處以同額罰款）。
眼看大勢已去，宋世傑選擇了跑路。
海外潛逃路線圖
多本護照+倫敦豪宅
宋世傑的出逃，堪稱是壹次精心策劃的"金融大逃亡"。
2021年，就在監管風暴即將來臨之際，宋世傑悄然離開中國，目的地是英國倫敦。
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據財新最新報道，曾經的"北京最大場外配資老板"宋世傑，最近向英國國家犯罪調查局（NCA）繳納了1670萬英鎊（約2250萬美元）的罰金，包括壹處豪華住宅和六套倫敦公寓。
這個1989年出生的河南人，從場外配資起家，巔峰時期掌控300億資金，如今卻在海外肆面楚歌——英國扣押資產、美國民事和解、中國通緝在逃，連罰款都交不起只能登報催繳……
這樣壹個90後，他和他的錢，究竟是怎麼跑出去的？
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宋世傑的發家史
宋世傑的故事，就是壹部典型的中國式"金融投機"發財史。
這個1989年出生的河南濮陽人，在2010年代初建立了名為"越大金融"的平台，最初只是為期貨交易者提供配資服務。但真正讓他壹夜暴富的，是抓住了2014年前後股市配資的瘋狂時期。
當時正值中國股市大牛市前夜，散戶們炒股熱情高漲，但苦於資金不足。
宋世傑敏銳地嗅到了商機，將業務重心轉向股票配資。用現在的話說，就是"加杠杆炒股"。
越大金融的模式很簡單粗暴：投資者拿出10萬，越大給你配50萬，讓你用60萬去炒股。聽起來很誘人？代價是年化16%的利息，而且要預付。
更關鍵的是，壹旦股票跌到警戒線，越大會強制平倉，投資者血本無歸。
這種"只賺不賠"的生意模式讓宋世傑賺得盆滿缽滿。
到2015年前後，越大金融可以提供股票5倍杠杆、期貨10倍杠杆的配資服務。據報道，到2018年，越大的累計配資金額超過300億元人民幣。
但宋世傑狡猾的地方在於，他從來不以自己的名字簽合同。所有業務都通過代理人操作，資金最終流入越大指定的賬戶。
這樣壹來，投資者維權極其困難，而他本人卻可以逃避責任。
更要命的是，宋世傑不滿足於只做"中介"，還親自下場炒股。
2019年1-4月期間，宋世傑控制"邵某貞""顧某敏"等34個賬戶，通過連續交易、反向交易、對倒交易等手段，操縱"ST宇順"和"叁壘股份"兩只股票。
操縱手法堪稱教科書級別：在操縱ST宇順的32個交易日裡，賬戶組累計買入4225.6萬股，買入金額約2.57億元，持股峰值時占流通股本比例達到7.39%。
更驚人的是交易規模——賬戶組進行了932萬股的對倒交易，在某些交易日占市場該證券總成交量10%以上。
通過這些操縱手段，宋世傑總計獲利超過1114萬元。
但紙包不住火。隨著投資者糾紛不斷增加，監管部門開始注意到越大金融，2020年越大金融被證監會列入黑名單。
這壹下捅了馬蜂窩。上海警方以涉嫌非法經營證券業務和洗錢為由對其立案調查，安徽證監局也開出了2228萬元的天價罰單（沒收違法所得1114萬元，並處以同額罰款）。
眼看大勢已去，宋世傑選擇了跑路。
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宋世傑的出逃，堪稱是壹次精心策劃的"金融大逃亡"。
2021年，就在監管風暴即將來臨之際，宋世傑悄然離開中國，目的地是英國倫敦。
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