7名華人涉2000萬美元洗錢, 受害人遍及45州
美國紐約(专题)州拿騷縣檢方與警方聯合宣布，7名華人(专题)男子因涉嫌壹項價值高達 2,000 萬美元的跨州洗錢與詐騙計劃被起訴，該案件涉及 超過 1,800 名受害者，遍及全美 45 個州，其中多數為老年人。
據調查，這壹犯罪團伙通過 電腦網絡詐騙 向受害者發送恐嚇郵件或短信，聲稱其個人信息被用於購買 兒童色情內容，並要求受害者撥打指定電話號碼解決問題。
詐騙者隨後冒充技術支持或執法人員，誘導受害者立即購買 Home Depot 和 Lowe’s 等大型連鎖店禮品卡，並將卡號提供給他們。
拿騷縣地方檢察官安妮·唐納利（Anne Donnelly）表示：“他們利用恐懼心理，讓人們誤以為必須付錢‘清理電腦’，實際上就是徹頭徹尾的騙局。”
這些禮品卡被迅速用於購買銅管、鋼纜、熱水器等高價建材，然後以低價轉售給本地管道及家裝供應商，從中牟取暴利。警方稱，僅在紐約州，涉案禮品卡交易就 超過 6,000 筆，涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 門店。其中壹名嫌疑人林天（音譯）甚至在壹天內使用 50 多張禮品卡購買了價值 5 萬美元的銅管。
案件突破來自 Home Depot 安全部門的異常監測：禮品卡被購買後幾乎立即使用，且頻繁用於高額建材采購，這壹異常模式引發了連鎖報警。警方在歷時 15 個月的調查中查獲了卡車數量的建材、超過 10 萬美元現金、高檔珠寶和奢侈手袋等贓物。
7名嫌疑人已被控以 洗錢 和 共謀罪，如罪名成立，最高可判 15 年監禁。
然而，其中 6 人因紐約州“無現金保釋”政策已獲釋，這讓警方頗為不滿。
拿騷縣警察局長帕特裡克·萊德（Patrick Ryder）直言：“我們有成千上萬的受害者，但這些騙子卻能帶著電子腳鐐回家，這是對受害者的贰次傷害。”
官員呼吁公眾提高警惕，尤其是老年人群體。
“如果有人聲稱是政府、銀行或軟件公司員工，要求你通過禮品卡支付費用，直接掛斷電話。”唐納利強調。
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據調查，這壹犯罪團伙通過 電腦網絡詐騙 向受害者發送恐嚇郵件或短信，聲稱其個人信息被用於購買 兒童色情內容，並要求受害者撥打指定電話號碼解決問題。
詐騙者隨後冒充技術支持或執法人員，誘導受害者立即購買 Home Depot 和 Lowe’s 等大型連鎖店禮品卡，並將卡號提供給他們。
拿騷縣地方檢察官安妮·唐納利（Anne Donnelly）表示：“他們利用恐懼心理，讓人們誤以為必須付錢‘清理電腦’，實際上就是徹頭徹尾的騙局。”
這些禮品卡被迅速用於購買銅管、鋼纜、熱水器等高價建材，然後以低價轉售給本地管道及家裝供應商，從中牟取暴利。警方稱，僅在紐約州，涉案禮品卡交易就 超過 6,000 筆，涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 門店。其中壹名嫌疑人林天（音譯）甚至在壹天內使用 50 多張禮品卡購買了價值 5 萬美元的銅管。
案件突破來自 Home Depot 安全部門的異常監測：禮品卡被購買後幾乎立即使用，且頻繁用於高額建材采購，這壹異常模式引發了連鎖報警。警方在歷時 15 個月的調查中查獲了卡車數量的建材、超過 10 萬美元現金、高檔珠寶和奢侈手袋等贓物。
7名嫌疑人已被控以 洗錢 和 共謀罪，如罪名成立，最高可判 15 年監禁。
然而，其中 6 人因紐約州“無現金保釋”政策已獲釋，這讓警方頗為不滿。
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