重大中国洗钱案告破 三被告认罪涉9千万美元
今天（7月7日），美国司法部宣布，涉及毒品资金清洗的重大洗钱案，最后三名被告已认罪。这三人分别是38岁的方恩华（Enhua Fang，音译）、30岁的陆建飞（Jianfei Lu，音译），两人都是中国籍，还有36岁的纽约史泰登岛居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音译）。
法院文件显示，这三人都是一个叫做CMLO的大型中国洗钱团伙成员。他们在不到两年时间里，清洗超过9,200万美元的非法资金，其中大部分是毒品贩运所得。这些毒资主要从墨西哥流入美国，并在美国境内分销。
据检方披露，方恩华是组织的主要策划者，负责安排信使在全美收取现金，再把这些资金转入多个空壳公司账户掩盖来源。方恩华还承认，她明知这些钱来自毒品交易，经她手清洗的非法资金高达9,000万美元。
陆建飞负责直接从美国毒贩那里收取现金，并伪造驾照，帮助信使顺利将毒资存入银行。他承认自己经手清洗的毒资金额高达6,500万美元。
甄淑君则是在方恩华和陆建飞的指挥下，协助清洗近2,500万美元，她同样清楚这些资金是非法毒品交易所得。
根据联邦法律规定，这三人所承认的共谋洗钱罪和洗钱罪，每项最高面临20年监禁，犯罪资金交易罪，每项最高面临10年监禁。具体刑期，法官将依据美国量刑指南做出判决。
至此，这个拥有六名成员的大型中国洗钱团伙全部认罪，彻底宣告瓦解。
美国司法部强调，这起案件是司法部“夺回美国行动”的一部分，目的就是严厉打击跨国毒品犯罪，保护社区安全。
今天（7月7日），美国司法部宣布，涉及毒品资金清洗的重大洗钱案，最后三名被告已认罪。图为，2025年2月12日，美国华盛顿司法部。 (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]
无评论不新闻，发表一下您的意见吧
法院文件显示，这三人都是一个叫做CMLO的大型中国洗钱团伙成员。他们在不到两年时间里，清洗超过9,200万美元的非法资金，其中大部分是毒品贩运所得。这些毒资主要从墨西哥流入美国，并在美国境内分销。
据检方披露，方恩华是组织的主要策划者，负责安排信使在全美收取现金，再把这些资金转入多个空壳公司账户掩盖来源。方恩华还承认，她明知这些钱来自毒品交易，经她手清洗的非法资金高达9,000万美元。
陆建飞负责直接从美国毒贩那里收取现金，并伪造驾照，帮助信使顺利将毒资存入银行。他承认自己经手清洗的毒资金额高达6,500万美元。
甄淑君则是在方恩华和陆建飞的指挥下，协助清洗近2,500万美元，她同样清楚这些资金是非法毒品交易所得。
根据联邦法律规定，这三人所承认的共谋洗钱罪和洗钱罪，每项最高面临20年监禁，犯罪资金交易罪，每项最高面临10年监禁。具体刑期，法官将依据美国量刑指南做出判决。
至此，这个拥有六名成员的大型中国洗钱团伙全部认罪，彻底宣告瓦解。
美国司法部强调，这起案件是司法部“夺回美国行动”的一部分，目的就是严厉打击跨国毒品犯罪，保护社区安全。
今天（7月7日），美国司法部宣布，涉及毒品资金清洗的重大洗钱案，最后三名被告已认罪。图为，2025年2月12日，美国华盛顿司法部。 (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]
| 分享: |
| 注： |
| 延伸阅读 |
推荐: