[新加坡] 浙江富豪在新加坡慘遭"殺豬盤" 肆名員工騙走4億
隨著法律訴訟的繼續，全球凍結令將繼續有效。該案將進入審判階段，法庭將確定欺詐的全部程度以及對被告的最終處罰。
對於新加坡來說，此案清楚地提醒人們，財富管理行業需要更加嚴格的治理。盡管新加坡仍然是壹個領先的金融中心，但這些案例凸顯了家族辦公室行業快速增長帶來的風險。
家族辦公室在全球范圍內越來越受歡迎，但許多家族辦公室缺乏銀行同等程度的制衡。在發生數拾億美元的洗錢丑聞後，新加坡加強了對金融機構的審查。
新加坡壹直致力於成為頂級財富中心，截至2024年底已吸引了2,000多個單壹家族辦公室。
LFI和熊貓企業的幕後人
鍾仁海是LFI和熊貓企業的受益所有人。熊貓企業是壹家在新加坡設立的單壹家族辦公室，受新加坡金融管理局針對家族辦公室的基金稅收激勵計劃監管。
LFI是壹家液化石油氣貿易公司，成立於2012年，客戶主要為中國制造商和貿易商。根據法庭文件，LFI及其員工為鍾仁海的中國境內業務提供會計和財務支持。
據公開資料顯示，鍾仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投資控股有限公司執行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鴻基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鴻基股份公司董事長。
上海德持投資控股有限公司成立於2014年10月9日，鍾仁海持股80%，並擔任執行董事兼法定代表人，住所地為上海市。公司經營范圍為投資管理、實業投資、資產管理、商務信息咨詢、自有設備租賃（除融資租賃）、有色金屬材料、礦產品、日用百貨、電子產品、藝術品、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、燃料油（除危險化學品）、從事貨物及技術進出口業務。
而鴻基股份曾掛牌新叁板，並於2018年摘牌。除鴻基股份外，鍾仁海還是浙江海歆的董事長。海歆成立於2014年2月21日，是壹家從事批發業為主的企業。
與此同時，鍾仁海還是浙江惟能新材料有限公司聯創人之壹以及禾納化學品（上海）有限公司執行董事兼法定代表人以及浙江華泓新材料有限公司等10多家企業的控股人和法定代表人。
禾納化學品成立於2014年3月11日，鍾仁海持股20%，並擔任執行董事兼法定代表人，住所地為上海市，經營范圍為化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）銷售，危險化學品批發（租用儲存設施）（詳見許可證），非藥品類易制毒化學品經營（詳見備案證明），從事貨物進出口及技術進出口業務，從事化工科技領域內的技術開發、技術服務，技術咨詢，自有房屋租賃。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
還沒人說話啊，我想來說幾句
對於新加坡來說，此案清楚地提醒人們，財富管理行業需要更加嚴格的治理。盡管新加坡仍然是壹個領先的金融中心，但這些案例凸顯了家族辦公室行業快速增長帶來的風險。
家族辦公室在全球范圍內越來越受歡迎，但許多家族辦公室缺乏銀行同等程度的制衡。在發生數拾億美元的洗錢丑聞後，新加坡加強了對金融機構的審查。
新加坡壹直致力於成為頂級財富中心，截至2024年底已吸引了2,000多個單壹家族辦公室。
LFI和熊貓企業的幕後人
鍾仁海是LFI和熊貓企業的受益所有人。熊貓企業是壹家在新加坡設立的單壹家族辦公室，受新加坡金融管理局針對家族辦公室的基金稅收激勵計劃監管。
LFI是壹家液化石油氣貿易公司，成立於2012年，客戶主要為中國制造商和貿易商。根據法庭文件，LFI及其員工為鍾仁海的中國境內業務提供會計和財務支持。
據公開資料顯示，鍾仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投資控股有限公司執行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鴻基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鴻基股份公司董事長。
上海德持投資控股有限公司成立於2014年10月9日，鍾仁海持股80%，並擔任執行董事兼法定代表人，住所地為上海市。公司經營范圍為投資管理、實業投資、資產管理、商務信息咨詢、自有設備租賃（除融資租賃）、有色金屬材料、礦產品、日用百貨、電子產品、藝術品、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、燃料油（除危險化學品）、從事貨物及技術進出口業務。
而鴻基股份曾掛牌新叁板，並於2018年摘牌。除鴻基股份外，鍾仁海還是浙江海歆的董事長。海歆成立於2014年2月21日，是壹家從事批發業為主的企業。
與此同時，鍾仁海還是浙江惟能新材料有限公司聯創人之壹以及禾納化學品（上海）有限公司執行董事兼法定代表人以及浙江華泓新材料有限公司等10多家企業的控股人和法定代表人。
禾納化學品成立於2014年3月11日，鍾仁海持股20%，並擔任執行董事兼法定代表人，住所地為上海市，經營范圍為化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）銷售，危險化學品批發（租用儲存設施）（詳見許可證），非藥品類易制毒化學品經營（詳見備案證明），從事貨物進出口及技術進出口業務，從事化工科技領域內的技術開發、技術服務，技術咨詢，自有房屋租賃。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
| 分享: |
| 注： | 在此頁閱讀全文 |
| 延伸閱讀 | 更多... |
推薦: