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史上最大第叁方支付罰單近6000萬
史上最大第叁方支付罰單近6000萬史上最大第叁方支付罰單近6000萬
央行今年已開多張
“百萬級”巨額支付罰單
今年以來，央行對第叁方支付機構的監管風暴仍在延續。中國支付網統計數據顯示，截至2019年上半年6月4日，央行及分行共對支付機構共開出54張罰單。
大體來看，處罰緣由標為違反《銀行卡收單業務管理辦法》以及相關規定的機構最多，為16家。其次是違反《非金融機構支付服務管理辦法》被罰的有13家，標為違反支付業務規定被罰的10家，違反清算管理規定被罰的有7家，違反有關反洗錢規定的是4家。
據不完全統計，罰沒金額位列前伍的有易寶支付有限公司、北京愛農驛站科技服務有限公司、匯潮支付、隨行付支付有限公司、易聯支付有限公司。
易寶支付有限公司於2019年2月26日被中國人民銀行營業管理部開出截至目前2019年的最高額罰單，因違反《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部給予警告，沒收違法所得446萬元，罰款金額合計496萬元，罰沒總額合計942萬元。相關責任人被警告並罰款合計10萬元。
2019年2月22日，北京愛農驛站科技服務有限公司因違反《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部沒收違法所得318萬元，罰款金額合計415萬元，罰沒總額合計734萬元，相關責任人被警告並罰款合計10萬元。
2019年5月7日，匯潮支付存在“未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定保存客戶身份資料；未按照規定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易”的行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》相關規定，被中國人民銀行上海分行罰款合計人民幣630萬元。
2019年3月1日，隨行付支付有限公司存在“未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶” 的行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部處以合計590萬元罰款。該公司兩名相關責任人被處以共計31萬元罰款。
2019年1月21日，易聯支付有限公司因違反支付結算管理規定被中國人民銀行廣州分行警告並沒收違法所得163萬元，並處罰款187萬元，合計罰沒350萬元。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
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易寶支付有限公司於2019年2月26日被中國人民銀行營業管理部開出截至目前2019年的最高額罰單，因違反《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部給予警告，沒收違法所得446萬元，罰款金額合計496萬元，罰沒總額合計942萬元。相關責任人被警告並罰款合計10萬元。
2019年2月22日，北京愛農驛站科技服務有限公司因違反《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部沒收違法所得318萬元，罰款金額合計415萬元，罰沒總額合計734萬元，相關責任人被警告並罰款合計10萬元。
2019年5月7日，匯潮支付存在“未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定保存客戶身份資料；未按照規定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易”的行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》相關規定，被中國人民銀行上海分行罰款合計人民幣630萬元。
2019年3月1日，隨行付支付有限公司存在“未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶” 的行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》相關規定，被中國人民銀行營業管理部處以合計590萬元罰款。該公司兩名相關責任人被處以共計31萬元罰款。
2019年1月21日，易聯支付有限公司因違反支付結算管理規定被中國人民銀行廣州分行警告並沒收違法所得163萬元，並處罰款187萬元，合計罰沒350萬元。
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