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100万以上客户注意7月1日起你账户
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100万美金以上高净值账户先被查
当然，面对大规模非居民尽调这样一个浩大的工程，中国税务方面也要一步一步来。
按照账户总额的不同，2017年12月31日前，金融机构将完成对存量个人高净值账户（截至2016年12月31日金融账户加总余额超过100万美元）的尽职调查，并在2018年12月31日前，完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。
尽职调查时间表：
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