[曾成杰案] 曾成杰从辉煌传奇到罪大恶极(图)
曾成杰非法集资案缘起于2003年,正是处于上述大背景下。当年6月,湖南湘西自治州决定对州体育馆、群艺馆、图书馆等项目(简称“三馆项目”)实行整体开发,并以招投标方式选择开发商。曾成杰挂靠具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司参与竞标,同时依托“三馆项目”,面向社会公众集资。
为了敲定项目,除了向社会集资,他还找到时任州长杜崇烟的弟弟杜崇旺寻求帮助,并且许诺利益回报。在争取这个项目的过程里,与曾成杰合作的范吉湘,也是某位时任副市长的妻子。正是在这样过硬的关系下,曾成杰顺利拿到项目,吉首政府甚至还在“三馆项目”的集资地设立了指导办公室。
湘西自治州时任州长杜崇烟和吉首市委书记徐克勤在三馆工地视察。
有了政府项目的旗号作担保,集资显然变得更容易。为了扩大融资规模,2005年6月,三馆将集资月息涨至5%,此后跟风者追高,从6%至后10%。这样高的利息意味着,普通市民如果投资5万元,每个月就能拿到2500元至5000元利息。而对应于企业,则年利润率须超过200%才足够支付利息和偿还本金。曾成杰为了保持资金链运转,采取与集资户签订认购协议书、承诺书、投资协议书、投资合同书等形式,并直接向集资户开具借条、收据,发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式向不特定的社会公众集资。
至此,此案和之前的吴英案越发相似。而与西方著名的庞氏骗局类似之处也显现出来。所谓庞氏骗局,就是靠投资者或后继投资者的钱来还钱,而不是靠实际盈利来还钱的运作。它通常靠别人所不能的回报来吸引新的投资者,而这些回报通常是短期还款,往往高的不正常。因此,这种生生不息的回报需要不断增长的现金流来维持。然而因为始终没有实际的盈利,或者盈利不足够,这种骗局终归是会破产的。前几年美国轰动一时的牵涉几百亿美元、判了150年的麦道夫案,就是一个著名的庞氏骗局。…
经济形式变化,政策风向急转,压垮曾成杰集资的资金链
随着2008年房地产市场调控,湘西房地产业的融资环境恶化。而在2008年3月湘西领导变更后,政府对于融资的态度更是180度大转弯,从积极提倡,变成了坚决遏制,延续了近10年的民间融资成为“非法集资”。
为此,在2008年初吉首市房地产行业商会还曾召集会员商议,要求集体降息应对。但曾成杰当时却没有表现出合作的态度,由于他坚信只要工程完工,就能渡过难关,担心降息会导致资金迅速紧张,资金链断裂。这种不合作的态度,让他和他的公司迅速成为州金融风险防范工作的重点。
但三馆公司的资金链终归还是在种种因素下断掉了,2008年10月2日晚上,在吉首市人民政府常务会议室,曾成杰与当时参会的22家集资企业老板和财务老总,约50余人一并被抓。1月后的2008年11月11日,曾成杰因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被刑事拘留,三馆公司约20余名涉嫌当事人也被拘留。除了企业家,包括湘西州前政协主席向邦礼、前统战部长滕万翠和前副州长黄秀兰在内的四名州领导,也纷纷因参与和组织介绍非法集资而落马。
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为了敲定项目,除了向社会集资,他还找到时任州长杜崇烟的弟弟杜崇旺寻求帮助,并且许诺利益回报。在争取这个项目的过程里,与曾成杰合作的范吉湘,也是某位时任副市长的妻子。正是在这样过硬的关系下,曾成杰顺利拿到项目,吉首政府甚至还在“三馆项目”的集资地设立了指导办公室。
湘西自治州时任州长杜崇烟和吉首市委书记徐克勤在三馆工地视察。
有了政府项目的旗号作担保,集资显然变得更容易。为了扩大融资规模,2005年6月,三馆将集资月息涨至5%,此后跟风者追高,从6%至后10%。这样高的利息意味着,普通市民如果投资5万元,每个月就能拿到2500元至5000元利息。而对应于企业,则年利润率须超过200%才足够支付利息和偿还本金。曾成杰为了保持资金链运转,采取与集资户签订认购协议书、承诺书、投资协议书、投资合同书等形式,并直接向集资户开具借条、收据,发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式向不特定的社会公众集资。
至此,此案和之前的吴英案越发相似。而与西方著名的庞氏骗局类似之处也显现出来。所谓庞氏骗局,就是靠投资者或后继投资者的钱来还钱,而不是靠实际盈利来还钱的运作。它通常靠别人所不能的回报来吸引新的投资者,而这些回报通常是短期还款,往往高的不正常。因此,这种生生不息的回报需要不断增长的现金流来维持。然而因为始终没有实际的盈利,或者盈利不足够,这种骗局终归是会破产的。前几年美国轰动一时的牵涉几百亿美元、判了150年的麦道夫案,就是一个著名的庞氏骗局。…
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随着2008年房地产市场调控,湘西房地产业的融资环境恶化。而在2008年3月湘西领导变更后,政府对于融资的态度更是180度大转弯,从积极提倡,变成了坚决遏制,延续了近10年的民间融资成为“非法集资”。
为此,在2008年初吉首市房地产行业商会还曾召集会员商议,要求集体降息应对。但曾成杰当时却没有表现出合作的态度,由于他坚信只要工程完工,就能渡过难关,担心降息会导致资金迅速紧张,资金链断裂。这种不合作的态度,让他和他的公司迅速成为州金融风险防范工作的重点。
但三馆公司的资金链终归还是在种种因素下断掉了,2008年10月2日晚上,在吉首市人民政府常务会议室,曾成杰与当时参会的22家集资企业老板和财务老总,约50余人一并被抓。1月后的2008年11月11日,曾成杰因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被刑事拘留,三馆公司约20余名涉嫌当事人也被拘留。除了企业家,包括湘西州前政协主席向邦礼、前统战部长滕万翠和前副州长黄秀兰在内的四名州领导,也纷纷因参与和组织介绍非法集资而落马。
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