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阿根廷足协主席塔皮亚被FBI短暂扣留并交出手机
阿根廷足协主席塔皮亚被FBI短暂扣留并交出手机阿根廷足协主席塔皮亚被FBI短暂扣留并交出手机
据报道，阿根廷足协主席克劳迪奥-塔皮亚在带领部分参加本届世界杯的国家队球员返回阿根廷的前几分钟经历了一场令人难堪的突发事件。
来自阿根廷门户网站infobae的消息表示，美国联邦调查局的探员在纽约肯尼迪国际机场短暂扣留了这名阿根廷足协高管，并要求他交出手机及电子设备，此次调查还涉及巴勃罗-托维吉诺、迭戈-卢塞罗以及哈维尔-法罗尼等人。
证实此事的当地消息人士称，美国当局还带走了随行团队其他成员的电脑和手机，这批人员于上周一乘坐阿根廷航空运营的AR 1971次包机航班返回布宜诺斯艾利斯。
该航班原定于早上6:00起飞，最终推迟至8:15左右才起飞。这导致这支世界杯亚军球队抵达埃塞萨国际机场的时间被推迟，而当时有数千名球迷正等在那里，准备庆祝球队在世界杯上的表现。
和塔皮亚同行的球员当中并没有梅西和德保罗，梅西于次日乘坐私人飞机抵达阿根廷，随后回到了罗萨里奥的家中和家人闭门休息。
阿根廷足协通过律师格雷戈里奥-达尔邦签署的一份声明否认了上述信息。“这完全是捏造的，”该律师表示，并补充说：“所描述的这些事件都没有发生。”阿根廷足协在声明当中明确指出：“美国佛罗里达州南区联邦地区法院发出的传票是针对一名第三方的，要求其出席大陪审团审理，并可能提交和包括本协会相关负责人在内的多名人士有关的文件及通信记录。”阿根廷足协同时强调，截至目前，克劳迪奥-塔皮亚和巴勃罗-托维吉诺并未被美国司法部门传唤作证。
尽管纽约机场行动的细节尚存争议，但是该程序证实塔皮亚及其他阿根廷足协高管确实已处于佛罗里达南区法院的调查之下。
infobae获取的司法文件显示，部分被调查人员将在未来几天内前往佛罗里达南区法院作证。传票要求他们提供和Tourprodenter公司有关的所有信息，包括和巴勃罗-托维吉诺、迭戈-卢塞罗和哈维尔-法罗尼的通信记录。
这些人均是一起案件的调查对象，该案将焦点对准了用于管理阿根廷足协国际商业合同的财务架构。由法罗尼管理的Tourprodenter是一家在佛罗里达州注册的公司，作为阿根廷足协在赞助、友谊赛和电视转播权协议中的独家商业代理。
此次查扣手机和电子设备的行动源于世界杯期间便已拉开帷幕的一场调查，当克劳迪奥-塔皮亚和阿根廷足协高层在美国随队参赛的时候，FBI特工及司法部检察官就已经在着手梳理该机构管理国际商业合同的财务运作轨迹，目前涉案审查的资金规模已超过3亿美元。
此前调查的关键一步是传唤了和阿根廷足协存在法律纠纷并实名举报该商业架构运作模式的商界人士吉列尔莫-托福尼，这场面对面的问讯在迈阿密进行了两个多小时，重点在于获取资金在美境内银行和公司之间流转的信息及书面凭证。
本案由三名专攻经济与金融犯罪的联邦检察官联合主导，分别是常驻华盛顿的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁以及佛罗里达南区联邦检察官办公室的迈克尔-伯格。古休隶属于美国司法部银行诚信部门，而伯格则在处理复杂的洗钱案件方面经验丰富。
最初采取的这些举措并不意味着已经正式提起控告或启动刑事诉讼程序，调查人员当时仍然处于初步阶段，旨在厘清完整的资金流转链条、明确涉案人员和公司、追查转账的最终受益人，并确认相关交易是否已经触犯美国法律。
在这场调查的核心是由法罗尼及其妻子埃里卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公司。经塔皮亚亲自批准，该公司被指定为收取阿根廷足协海外合同款项的独家代理，负责统筹赞助商、商业权益、友谊赛及其他国家队相关业务的收入，并从中抽取居间服务费与物流运营佣金。
美国法院在诉讼程序当中获取的银行文件显示，相关资金并非仅通过单一账户运转。其运作横跨美国银行、花旗银行、摩根大通、Synovus银行以及PNC银行等多家机构。仅PNC银行一家，在不到一年时间内就流转了13554200.64美元，这些资金主要来自亚洲、欧洲、中东等地区的和阿根廷足协商业合同相关的合作公司。
银行对账单显示，部分资金在账户中仅停留了24、48或72小时便被转往其他目的地。除了和物流、私人飞机、交通、燃料、咨询和赛事组织相关的付款外，调查还发现数百万美元被转入了几乎或完全没有已知商业活动的空壳公司。其中包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，仅通过PNC银行账户，这些公司就收到了3171800美元。
其中几家空壳公司在佛罗里达州共用地址、注册代理人或虚拟办公室，在相关操作被曝光后，部分公司已被注销或停止了业务活动。资金在不同银行间的分散、多家公司的交叉使用以及一连串的交叉转账，使得当局难以立即查明资金的真实来源和最终去向。
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来自阿根廷门户网站infobae的消息表示，美国联邦调查局的探员在纽约肯尼迪国际机场短暂扣留了这名阿根廷足协高管，并要求他交出手机及电子设备，此次调查还涉及巴勃罗-托维吉诺、迭戈-卢塞罗以及哈维尔-法罗尼等人。
证实此事的当地消息人士称，美国当局还带走了随行团队其他成员的电脑和手机，这批人员于上周一乘坐阿根廷航空运营的AR 1971次包机航班返回布宜诺斯艾利斯。
该航班原定于早上6:00起飞，最终推迟至8:15左右才起飞。这导致这支世界杯亚军球队抵达埃塞萨国际机场的时间被推迟，而当时有数千名球迷正等在那里，准备庆祝球队在世界杯上的表现。
和塔皮亚同行的球员当中并没有梅西和德保罗，梅西于次日乘坐私人飞机抵达阿根廷，随后回到了罗萨里奥的家中和家人闭门休息。
阿根廷足协通过律师格雷戈里奥-达尔邦签署的一份声明否认了上述信息。“这完全是捏造的，”该律师表示，并补充说：“所描述的这些事件都没有发生。”阿根廷足协在声明当中明确指出：“美国佛罗里达州南区联邦地区法院发出的传票是针对一名第三方的，要求其出席大陪审团审理，并可能提交和包括本协会相关负责人在内的多名人士有关的文件及通信记录。”阿根廷足协同时强调，截至目前，克劳迪奥-塔皮亚和巴勃罗-托维吉诺并未被美国司法部门传唤作证。
尽管纽约机场行动的细节尚存争议，但是该程序证实塔皮亚及其他阿根廷足协高管确实已处于佛罗里达南区法院的调查之下。
infobae获取的司法文件显示，部分被调查人员将在未来几天内前往佛罗里达南区法院作证。传票要求他们提供和Tourprodenter公司有关的所有信息，包括和巴勃罗-托维吉诺、迭戈-卢塞罗和哈维尔-法罗尼的通信记录。
这些人均是一起案件的调查对象，该案将焦点对准了用于管理阿根廷足协国际商业合同的财务架构。由法罗尼管理的Tourprodenter是一家在佛罗里达州注册的公司，作为阿根廷足协在赞助、友谊赛和电视转播权协议中的独家商业代理。
此次查扣手机和电子设备的行动源于世界杯期间便已拉开帷幕的一场调查，当克劳迪奥-塔皮亚和阿根廷足协高层在美国随队参赛的时候，FBI特工及司法部检察官就已经在着手梳理该机构管理国际商业合同的财务运作轨迹，目前涉案审查的资金规模已超过3亿美元。
此前调查的关键一步是传唤了和阿根廷足协存在法律纠纷并实名举报该商业架构运作模式的商界人士吉列尔莫-托福尼，这场面对面的问讯在迈阿密进行了两个多小时，重点在于获取资金在美境内银行和公司之间流转的信息及书面凭证。
本案由三名专攻经济与金融犯罪的联邦检察官联合主导，分别是常驻华盛顿的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁以及佛罗里达南区联邦检察官办公室的迈克尔-伯格。古休隶属于美国司法部银行诚信部门，而伯格则在处理复杂的洗钱案件方面经验丰富。
最初采取的这些举措并不意味着已经正式提起控告或启动刑事诉讼程序，调查人员当时仍然处于初步阶段，旨在厘清完整的资金流转链条、明确涉案人员和公司、追查转账的最终受益人，并确认相关交易是否已经触犯美国法律。
在这场调查的核心是由法罗尼及其妻子埃里卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公司。经塔皮亚亲自批准，该公司被指定为收取阿根廷足协海外合同款项的独家代理，负责统筹赞助商、商业权益、友谊赛及其他国家队相关业务的收入，并从中抽取居间服务费与物流运营佣金。
美国法院在诉讼程序当中获取的银行文件显示，相关资金并非仅通过单一账户运转。其运作横跨美国银行、花旗银行、摩根大通、Synovus银行以及PNC银行等多家机构。仅PNC银行一家，在不到一年时间内就流转了13554200.64美元，这些资金主要来自亚洲、欧洲、中东等地区的和阿根廷足协商业合同相关的合作公司。
银行对账单显示，部分资金在账户中仅停留了24、48或72小时便被转往其他目的地。除了和物流、私人飞机、交通、燃料、咨询和赛事组织相关的付款外，调查还发现数百万美元被转入了几乎或完全没有已知商业活动的空壳公司。其中包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，仅通过PNC银行账户，这些公司就收到了3171800美元。
其中几家空壳公司在佛罗里达州共用地址、注册代理人或虚拟办公室，在相关操作被曝光后，部分公司已被注销或停止了业务活动。资金在不同银行间的分散、多家公司的交叉使用以及一连串的交叉转账，使得当局难以立即查明资金的真实来源和最终去向。
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