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阿根廷足協主席塔皮亞被FBI短暫扣留並交出手機
阿根廷足協主席塔皮亞被FBI短暫扣留並交出手機阿根廷足協主席塔皮亞被FBI短暫扣留並交出手機
據報道，阿根廷足協主席克勞迪奧-塔皮亞在帶領部分參加本屆世界杯的國家隊球員返回阿根廷的前幾分鍾經歷了壹場令人難堪的突發事件。
來自阿根廷門戶網站infobae的消息表示，美國聯邦調查局的探員在紐約肯尼迪國際機場短暫扣留了這名阿根廷足協高管，並要求他交出手機及電子設備，此次調查還涉及巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅以及哈維爾-法羅尼等人。
證實此事的當地消息人士稱，美國當局還帶走了隨行團隊其他成員的電腦和手機，這批人員於上周壹乘坐阿根廷航空運營的AR 1971次包機航班返回布宜諾斯艾利斯。
該航班原定於早上6:00起飛，最終推遲至8:15左右才起飛。這導致這支世界杯亞軍球隊抵達埃塞薩國際機場的時間被推遲，而當時有數千名球迷正等在那裡，准備慶祝球隊在世界杯上的表現。
和塔皮亞同行的球員當中並沒有梅西和德保羅，梅西於次日乘坐私人飛機抵達阿根廷，隨後回到了羅薩裡奧的家中和家人閉門休息。
阿根廷足協通過律師格雷戈裡奧-達爾邦簽署的壹份聲明否認了上述信息。“這完全是捏造的，”該律師表示，並補充說：“所描述的這些事件都沒有發生。”阿根廷足協在聲明當中明確指出：“美國佛羅裡達州南區聯邦地區法院發出的傳票是針對壹名第叁方的，要求其出席大陪審團審理，並可能提交和包括本協會相關負責人在內的多名人士有關的文件及通信記錄。”阿根廷足協同時強調，截至目前，克勞迪奧-塔皮亞和巴勃羅-托維吉諾並未被美國司法部門傳喚作證。
盡管紐約機場行動的細節尚存爭議，但是該程序證實塔皮亞及其他阿根廷足協高管確實已處於佛羅裡達南區法院的調查之下。
infobae獲取的司法文件顯示，部分被調查人員將在未來幾天內前往佛羅裡達南區法院作證。傳票要求他們提供和Tourprodenter公司有關的所有信息，包括和巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅和哈維爾-法羅尼的通信記錄。
這些人均是壹起案件的調查對象，該案將焦點對准了用於管理阿根廷足協國際商業合同的財務架構。由法羅尼管理的Tourprodenter是壹家在佛羅裡達州注冊的公司，作為阿根廷足協在贊助、友誼賽和電視轉播權協議中的獨家商業代理。
此次查扣手機和電子設備的行動源於世界杯期間便已拉開帷幕的壹場調查，當克勞迪奧-塔皮亞和阿根廷足協高層在美國隨隊參賽的時候，FBI特工及司法部檢察官就已經在著手梳理該機構管理國際商業合同的財務運作軌跡，目前涉案審查的資金規模已超過3億美元。
此前調查的關鍵壹步是傳喚了和阿根廷足協存在法律糾紛並實名舉報該商業架構運作模式的商界人士吉列爾莫-托福尼，這場面對面的問訊在邁阿密進行了兩個多小時，重點在於獲取資金在美境內銀行和公司之間流轉的信息及書面憑證。
本案由叁名專攻經濟與金融犯罪的聯邦檢察官聯合主導，分別是常駐華盛頓的帕特裡克-古休、克裡斯托弗-丁以及佛羅裡達南區聯邦檢察官辦公室的邁克爾-伯格。古休隸屬於美國司法部銀行誠信部門，而伯格則在處理復雜的洗錢案件方面經驗豐富。
最初采取的這些舉措並不意味著已經正式提起控告或啟動刑事訴訟程序，調查人員當時仍然處於初步階段，旨在厘清完整的資金流轉鏈條、明確涉案人員和公司、追查轉賬的最終受益人，並確認相關交易是否已經觸犯美國法律。
在這場調查的核心是由法羅尼及其妻子埃裡卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公司。經塔皮亞親自批准，該公司被指定為收取阿根廷足協海外合同款項的獨家代理，負責統籌贊助商、商業權益、友誼賽及其他國家隊相關業務的收入，並從中抽取居間服務費與物流運營傭金。
美國法院在訴訟程序當中獲取的銀行文件顯示，相關資金並非僅通過單壹賬戶運轉。其運作橫跨美國銀行、花旗銀行、摩根大通、Synovus銀行以及PNC銀行等多家機構。僅PNC銀行壹家，在不到壹年時間內就流轉了13554200.64美元，這些資金主要來自亞洲、歐洲、中東等地區的和阿根廷足協商業合同相關的合作公司。
銀行對賬單顯示，部分資金在賬戶中僅停留了24、48或72小時便被轉往其他目的地。除了和物流、私人飛機、交通、燃料、咨詢和賽事組織相關的付款外，調查還發現數百萬美元被轉入了幾乎或完全沒有已知商業活動的空殼公司。其中包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，僅通過PNC銀行賬戶，這些公司就收到了3171800美元。
其中幾家空殼公司在佛羅裡達州共用地址、注冊代理人或虛擬辦公室，在相關操作被曝光後，部分公司已被注銷或停止了業務活動。資金在不同銀行間的分散、多家公司的交叉使用以及壹連串的交叉轉賬，使得當局難以立即查明資金的真實來源和最終去向。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
來自阿根廷門戶網站infobae的消息表示，美國聯邦調查局的探員在紐約肯尼迪國際機場短暫扣留了這名阿根廷足協高管，並要求他交出手機及電子設備，此次調查還涉及巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅以及哈維爾-法羅尼等人。
證實此事的當地消息人士稱，美國當局還帶走了隨行團隊其他成員的電腦和手機，這批人員於上周壹乘坐阿根廷航空運營的AR 1971次包機航班返回布宜諾斯艾利斯。
該航班原定於早上6:00起飛，最終推遲至8:15左右才起飛。這導致這支世界杯亞軍球隊抵達埃塞薩國際機場的時間被推遲，而當時有數千名球迷正等在那裡，准備慶祝球隊在世界杯上的表現。
和塔皮亞同行的球員當中並沒有梅西和德保羅，梅西於次日乘坐私人飛機抵達阿根廷，隨後回到了羅薩裡奧的家中和家人閉門休息。
阿根廷足協通過律師格雷戈裡奧-達爾邦簽署的壹份聲明否認了上述信息。“這完全是捏造的，”該律師表示，並補充說：“所描述的這些事件都沒有發生。”阿根廷足協在聲明當中明確指出：“美國佛羅裡達州南區聯邦地區法院發出的傳票是針對壹名第叁方的，要求其出席大陪審團審理，並可能提交和包括本協會相關負責人在內的多名人士有關的文件及通信記錄。”阿根廷足協同時強調，截至目前，克勞迪奧-塔皮亞和巴勃羅-托維吉諾並未被美國司法部門傳喚作證。
盡管紐約機場行動的細節尚存爭議，但是該程序證實塔皮亞及其他阿根廷足協高管確實已處於佛羅裡達南區法院的調查之下。
infobae獲取的司法文件顯示，部分被調查人員將在未來幾天內前往佛羅裡達南區法院作證。傳票要求他們提供和Tourprodenter公司有關的所有信息，包括和巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅和哈維爾-法羅尼的通信記錄。
這些人均是壹起案件的調查對象，該案將焦點對准了用於管理阿根廷足協國際商業合同的財務架構。由法羅尼管理的Tourprodenter是壹家在佛羅裡達州注冊的公司，作為阿根廷足協在贊助、友誼賽和電視轉播權協議中的獨家商業代理。
此次查扣手機和電子設備的行動源於世界杯期間便已拉開帷幕的壹場調查，當克勞迪奧-塔皮亞和阿根廷足協高層在美國隨隊參賽的時候，FBI特工及司法部檢察官就已經在著手梳理該機構管理國際商業合同的財務運作軌跡，目前涉案審查的資金規模已超過3億美元。
此前調查的關鍵壹步是傳喚了和阿根廷足協存在法律糾紛並實名舉報該商業架構運作模式的商界人士吉列爾莫-托福尼，這場面對面的問訊在邁阿密進行了兩個多小時，重點在於獲取資金在美境內銀行和公司之間流轉的信息及書面憑證。
本案由叁名專攻經濟與金融犯罪的聯邦檢察官聯合主導，分別是常駐華盛頓的帕特裡克-古休、克裡斯托弗-丁以及佛羅裡達南區聯邦檢察官辦公室的邁克爾-伯格。古休隸屬於美國司法部銀行誠信部門，而伯格則在處理復雜的洗錢案件方面經驗豐富。
最初采取的這些舉措並不意味著已經正式提起控告或啟動刑事訴訟程序，調查人員當時仍然處於初步階段，旨在厘清完整的資金流轉鏈條、明確涉案人員和公司、追查轉賬的最終受益人，並確認相關交易是否已經觸犯美國法律。
在這場調查的核心是由法羅尼及其妻子埃裡卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公司。經塔皮亞親自批准，該公司被指定為收取阿根廷足協海外合同款項的獨家代理，負責統籌贊助商、商業權益、友誼賽及其他國家隊相關業務的收入，並從中抽取居間服務費與物流運營傭金。
美國法院在訴訟程序當中獲取的銀行文件顯示，相關資金並非僅通過單壹賬戶運轉。其運作橫跨美國銀行、花旗銀行、摩根大通、Synovus銀行以及PNC銀行等多家機構。僅PNC銀行壹家，在不到壹年時間內就流轉了13554200.64美元，這些資金主要來自亞洲、歐洲、中東等地區的和阿根廷足協商業合同相關的合作公司。
銀行對賬單顯示，部分資金在賬戶中僅停留了24、48或72小時便被轉往其他目的地。除了和物流、私人飛機、交通、燃料、咨詢和賽事組織相關的付款外，調查還發現數百萬美元被轉入了幾乎或完全沒有已知商業活動的空殼公司。其中包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，僅通過PNC銀行賬戶，這些公司就收到了3171800美元。
其中幾家空殼公司在佛羅裡達州共用地址、注冊代理人或虛擬辦公室，在相關操作被曝光後，部分公司已被注銷或停止了業務活動。資金在不同銀行間的分散、多家公司的交叉使用以及壹連串的交叉轉賬，使得當局難以立即查明資金的真實來源和最終去向。
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