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北大毒王如何成为毒品贩运及洗钱网络的关键人物?
北大毒王如何成为毒品贩运及洗钱网络的关键人物?北大毒王如何成为毒品贩运及洗钱网络的关键人物?
随着中国资金外流需求增加，新的供求关系逐渐形成。
中国实行严格资本管制，但许多中国个人和企业仍希望将资产转移到美国或其他国家。他们需要美国境内的美元；与此同时，墨西哥贩毒集团手中持有大量需要清洗的美元现金。
中国地下银行从贩毒集团手中取得现金，再通过中国境内人民币支付、商品贸易、关联账户或其他对敲方式，为需要把资金转移出中国的客户提供美元。这样，毒资不一定需要直接跨越美中边境，就可以完成价值转移。
卡萨拉说：“中国在资本外逃方面居世界前列，尽管它有非常严格的资本管制。这里再次出现了供给和需求的结合。”
更便宜、更高效，也更难渗透
卡萨拉表示，中国洗钱网络能够吸引墨西哥贩毒集团，首先是因为价格较低。
传统洗钱组织过去可能收取交易金额8%至10%的费用，而一些中国网络的收费可能低至1%或2%。具体价格会随地区、风险和市场供求变化，但较低的成本对犯罪组织具有明显吸引力。
其次，中国地下银行网络效率高、付款可靠，而且比传统拉丁美洲洗钱网络更难被美国执法部门渗透。
“我们过去在打击墨西哥和哥伦比亚有组织犯罪网络时，曾通过卧底行动取得一些成功，”卡萨拉说，“但我们在打入中国地下网络方面没有那么成功。”
他表示，贩毒集团还相信，与中国网络合作后能够获得约定的付款，不必像与其他洗钱经纪人交易时那样担心资金被吞没。
空壳公司、微信、贸易和加密货币
卡萨拉说，空壳公司、贸易洗钱、社交媒体应用程序和加密货币通常不是彼此孤立的手段，而是同一套跨国价值转移系统的不同组成部分。
中国地下银行可能通过微信等中文社交平台寻找愿意参与现金交易的个人或企业，包括餐馆、电子产品商店以及其他现金密集型小企业。
这些商家可能将从贩毒集团取得的现金伪装成正常营业收入，存入银行或非银行金融机构，再通过支付宝、其他账户、商品交易或加密货币，把相应价值转移给指定收款人。
贸易洗钱则可能通过高报、低报货物价格，虚构贸易，或利用商品进出口转移价值。
张智栋案中，美国检方称其组织利用大量空壳公司、虚假身份文件和银行账户，将美国境内收取的毒资汇往海外，这与执法部门长期关注的跨国洗钱模式相吻合。
卡萨拉说，这类系统的危险之处在于，资金有时并不以传统跨境汇款形式移动，因此能够绕过美国几十年来建立的金融报告制度。
美国银行和其他金融机构每年向财政部金融犯罪执法网络提交数以千万计的现金交易和可疑活动报告，但卡萨拉认为，现有制度并不适合发现这些基于对敲、贸易和非正式价值转移的活动。
“它绕过了我们努力建立的金融透明度网络。”他说。
专家建议：打击中间人，加强私营部门合作
迪特玛尔认为，执法机构应把更多资源用于识别和打击中间人，因为他们是供应链中的潜在“瓶颈”。“他们是把所有环节粘合在一起的关键人物。”她说。
她表示，与抓捕低层实验室人员相比，移除拥有国际供应关系的中间人，对犯罪网络造成的冲击可能更大，恢复所需时间也更长。
但她同时认为，仅靠逮捕不足以长期解决问题。政府需要与合法化学品和制药企业建立更深入的合作机制，让企业评估自身供应链风险，识别异常订单、可疑客户以及化学品可能被转用于秘密实验室的环节。
“从政府的角度来看，这很难被发现，但对私营部门而言，可能更容易一些，因为他们非常了解自身的供应链，也清楚在哪些领域可能面临更大的被挪用风险。”她说。
卡萨拉则建议，美国加强对银行、企业和执法人员的培训，使其了解中国地下银行和非正式价值转移系统；加大对贸易洗钱的打击；并在联邦、州和地方层面建立专门针对中国犯罪和洗钱网络的区域联合工作组。
他表示，这些工作组需要具备语言和文化能力，并集中分析中国商业网络、地下金融系统及其与跨国犯罪组织的联系。
一个网络，而非单一贩毒集团
迪特玛尔提醒说，墨西哥芬太尼产业并非完全由锡那罗亚集团和哈利斯科新生代集团(CJNG)两个高度集中的组织控制。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
中国实行严格资本管制，但许多中国个人和企业仍希望将资产转移到美国或其他国家。他们需要美国境内的美元；与此同时，墨西哥贩毒集团手中持有大量需要清洗的美元现金。
中国地下银行从贩毒集团手中取得现金，再通过中国境内人民币支付、商品贸易、关联账户或其他对敲方式，为需要把资金转移出中国的客户提供美元。这样，毒资不一定需要直接跨越美中边境，就可以完成价值转移。
卡萨拉说：“中国在资本外逃方面居世界前列，尽管它有非常严格的资本管制。这里再次出现了供给和需求的结合。”
更便宜、更高效，也更难渗透
卡萨拉表示，中国洗钱网络能够吸引墨西哥贩毒集团，首先是因为价格较低。
传统洗钱组织过去可能收取交易金额8%至10%的费用，而一些中国网络的收费可能低至1%或2%。具体价格会随地区、风险和市场供求变化，但较低的成本对犯罪组织具有明显吸引力。
其次，中国地下银行网络效率高、付款可靠，而且比传统拉丁美洲洗钱网络更难被美国执法部门渗透。
“我们过去在打击墨西哥和哥伦比亚有组织犯罪网络时，曾通过卧底行动取得一些成功，”卡萨拉说，“但我们在打入中国地下网络方面没有那么成功。”
他表示，贩毒集团还相信，与中国网络合作后能够获得约定的付款，不必像与其他洗钱经纪人交易时那样担心资金被吞没。
空壳公司、微信、贸易和加密货币
卡萨拉说，空壳公司、贸易洗钱、社交媒体应用程序和加密货币通常不是彼此孤立的手段，而是同一套跨国价值转移系统的不同组成部分。
中国地下银行可能通过微信等中文社交平台寻找愿意参与现金交易的个人或企业，包括餐馆、电子产品商店以及其他现金密集型小企业。
这些商家可能将从贩毒集团取得的现金伪装成正常营业收入，存入银行或非银行金融机构，再通过支付宝、其他账户、商品交易或加密货币，把相应价值转移给指定收款人。
贸易洗钱则可能通过高报、低报货物价格，虚构贸易，或利用商品进出口转移价值。
张智栋案中，美国检方称其组织利用大量空壳公司、虚假身份文件和银行账户，将美国境内收取的毒资汇往海外，这与执法部门长期关注的跨国洗钱模式相吻合。
卡萨拉说，这类系统的危险之处在于，资金有时并不以传统跨境汇款形式移动，因此能够绕过美国几十年来建立的金融报告制度。
美国银行和其他金融机构每年向财政部金融犯罪执法网络提交数以千万计的现金交易和可疑活动报告，但卡萨拉认为，现有制度并不适合发现这些基于对敲、贸易和非正式价值转移的活动。
“它绕过了我们努力建立的金融透明度网络。”他说。
专家建议：打击中间人，加强私营部门合作
迪特玛尔认为，执法机构应把更多资源用于识别和打击中间人，因为他们是供应链中的潜在“瓶颈”。“他们是把所有环节粘合在一起的关键人物。”她说。
她表示，与抓捕低层实验室人员相比，移除拥有国际供应关系的中间人，对犯罪网络造成的冲击可能更大，恢复所需时间也更长。
但她同时认为，仅靠逮捕不足以长期解决问题。政府需要与合法化学品和制药企业建立更深入的合作机制，让企业评估自身供应链风险，识别异常订单、可疑客户以及化学品可能被转用于秘密实验室的环节。
“从政府的角度来看，这很难被发现，但对私营部门而言，可能更容易一些，因为他们非常了解自身的供应链，也清楚在哪些领域可能面临更大的被挪用风险。”她说。
卡萨拉则建议，美国加强对银行、企业和执法人员的培训，使其了解中国地下银行和非正式价值转移系统；加大对贸易洗钱的打击；并在联邦、州和地方层面建立专门针对中国犯罪和洗钱网络的区域联合工作组。
他表示，这些工作组需要具备语言和文化能力，并集中分析中国商业网络、地下金融系统及其与跨国犯罪组织的联系。
一个网络，而非单一贩毒集团
迪特玛尔提醒说，墨西哥芬太尼产业并非完全由锡那罗亚集团和哈利斯科新生代集团(CJNG)两个高度集中的组织控制。
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