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遭遇投资骗局?大温男子损失逾86万
遭遇投资骗局?大温男子损失逾86万遭遇投资骗局?大温男子损失逾86万
指控BMO未及时阻止资金流动
诉状称，BMO冻结了一部分转出的资金，但Joyce的大部分损失仍未追回。
Joyce进一步指控，包括BMO在内的相关机构未采取合理措施调查或阻止可疑交易。
诉状称，大约85万加元资金曾通过BMO账户流转，而银行“应该知道”这些账户可能涉及诈骗活动，或对相关风险存在疏忽。
他要求法院判令BMO及其他被告赔偿损失，并追踪资金流向，包括多个银行账户、加密货币钱包以及其他可能存放资金的位置。
涉案公司地址疑似无人运营
诉状列出的被告包括两家BC公司及华人姓氏的董董事，两家安省编号公司及相关华人姓氏的董事。
诉状称，这些公司和个人通过假身份、通讯软件、空壳公司以及中间银行账户隐藏真实身份，并协助转移诈骗所得。
媒体调查发现，其中一家公司登记地址位于列治文一处商业园区，但记者前往后未发现该名称的实际经营活动。
该公司董事登记居住地址位于温哥华。一名应门人士拒绝接受采访，并表示不理解记者的问题。
BMO发言人表示，由于案件已进入司法程序，银行目前不便发表评论。
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诉状称，BMO冻结了一部分转出的资金，但Joyce的大部分损失仍未追回。
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诉状称，大约85万加元资金曾通过BMO账户流转，而银行“应该知道”这些账户可能涉及诈骗活动，或对相关风险存在疏忽。
他要求法院判令BMO及其他被告赔偿损失，并追踪资金流向，包括多个银行账户、加密货币钱包以及其他可能存放资金的位置。
涉案公司地址疑似无人运营
诉状列出的被告包括两家BC公司及华人姓氏的董董事，两家安省编号公司及相关华人姓氏的董事。
诉状称，这些公司和个人通过假身份、通讯软件、空壳公司以及中间银行账户隐藏真实身份，并协助转移诈骗所得。
媒体调查发现，其中一家公司登记地址位于列治文一处商业园区，但记者前往后未发现该名称的实际经营活动。
该公司董事登记居住地址位于温哥华。一名应门人士拒绝接受采访，并表示不理解记者的问题。
BMO发言人表示，由于案件已进入司法程序，银行目前不便发表评论。
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