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阿根廷足总疑涉数亿元洗钱,联邦调查局介入调查
阿根廷足总疑涉数亿元洗钱,联邦调查局介入调查阿根廷足总疑涉数亿元洗钱,联邦调查局介入调查
上届冠军阿根廷在八强赛加时赛中，3比1擒下瑞士，惊险报到半决赛。在开赛前数天，有媒体爆出阿根廷足总因为涉嫌在美国进行巨额洗钱，遭到美国联邦调查局介入调查。
根据《迈阿密先驱报》报道，华盛顿和迈阿密的知情人士透露，联邦调查局一直在调查着阿根廷足总，怀疑该会涉嫌在与美国有关的数亿美元银行交易中存在欺诈和洗钱行为。
联邦调查局正在调查阿根廷足总的财务运作。据了解，阿根廷足总主席克劳迪奥·塔皮亚（Claudio Tapia）上周还去了迈阿密看对垒佛得角的比赛。
阿根廷《民族报》最早作出了这项报道，表示联邦调查局正在调查阿根廷足总如何将超过3亿美元资金转移到佛罗里达和其他地区的银行和公司，当中是否涉及违法。
联邦调查局人员早前在阿根廷对垒佛得角的比赛时，也调查了阿根廷体育商人兼阿根廷足总前商业合作伙伴托福尼。他据报是检举阿根廷足总会长塔皮亚及高层托维吉诺涉嫌商业欺诈的关键人物。
联邦调查局的调查重点是阿根廷足总与TourProdEnter的关系，后者是一家南佛罗里达的公司，负责处理阿根廷足总与赞助商的海外商业协议。
据了解，赞助商款项原本是直接支付给阿根廷足总，然而自阿根廷在2022年世界杯夺冠后，支付方式发生了变化，阿根廷足总随后跟TourProdEnter建立合作关系，作为他们的独家国际商业代理。
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