[落马] 山西首富神话破灭进行时,集团高管密集落马背后..
这些乱象，居然发生在沁水县政府或其国资平台持股20%左右的沁和公司，在沁水县有关监管部门的眼皮底下发生。这种种乱象背后，还伴随着国有资产的大量流失。
据内部人士透露，沁和公司目前接到的通知是，必须补缴完全部保险后才可能予以批准复产。沁水县政府还要求，各矿人事科分别写出欠薪情况说明，以应付山西省政府突然派出的检查工人欠薪工作小组调查。沁和旗下各矿人事部也已经发出通知，让各矿采取轮休，以及控制二三线人员工资，出台政策以应对停产局面……
巨大金融风险同时开始浮出水面
鹏飞集团所面临的资金紧张问题，本自媒体在此前独家及首发的该集团董事会主席郑鹏因为未能及时履行三笔共计11,964,330元的法院判决执行款，而被“限制高消费”系列报道中已有提及。
导致郑鹏及鹏飞集团陷入诉讼，及当时被法院“限高”的（2022）京民终278号民事判决书显示：
2016年，孝义市农村信用合作联社（信用联社）改制为山西孝义农村商业银行股份有限公司（孝义农商行）。根据银监会（现为银保监会）规定，非金融机构及其关联方持股比例不得超过10%。而彼时，润丰的关联公司——北京海淀科技发展有限公司已经持有孝义农商行9.45%股份。为规避监管，润丰财富需要委托郑鹏实控的盛大公司，为其代持孝义农商行9.45%股份（出资1.2亿元）。
孝义农商行发起人说明书则规定，购买股份必须同时购买等额不良债权资产包（劣质资产，用于清理旧债）。所以，取得孝义农商行9.45%股份同时，还需要购买1.2亿元的等额不良资产包。
2016年4月8日，润丰与盛大签订《股权代持协议书》（名义代持股份，实际包含购买不良资产包义务）。同日，润丰与鹏飞、盛大、郑鹏签订《借款合同》，名义借款1.2亿元，用于购买不良资产包，年利率20%，期限1年，由盛大和郑鹏担保。
此后，润丰分两次汇款2.4亿元给鹏飞。2016年4-5月，鹏飞通过盛大支付1.2亿元购买不良资产包。2016年10月，鹏飞通过盛大支付1.2亿元购得孝义农商行9.45%股份，盛大登记为孝义农商行股东。
至此，通过盛大代持，润丰违规实际获得孝义农商行18.9%股权，以为其与鹏飞在山西孝义“超过百亿”的合作项目“便于融资”。
限于公开信息有限，尚无法确定双方在孝义合作的这个“超过百亿”合作项目具体指什么，及双方通过这种违规代持孝义农商行股权，为他们的合作项目获得了多少融资便利，及这些融资是否合法合规。
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