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住3500万豪宅仅年入2万 FBI突袭揭开惊人真相
住3500万豪宅仅年入2万 FBI突袭揭开惊人真相住3500万豪宅仅年入2万 FBI突袭揭开惊人真相
美国司法部（DOJ）宣布，当地时间3日逮捕一名拥有美国、伊朗双重国籍的加州科技公司执行长，指控他长达十馀年违反制裁，向伊朗核能组织及国防部等单位提供受管制美国高科技网络、安全及加密设备。联邦调查局（FBI）凌晨突袭其位于加州纽波特海岸价值约3500万美元的豪宅，顺利抓捕并展开资产没收程序。
根据美国司法部公布的联邦刑事诉状，63岁的Jamshid Ghomi是德黑兰Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.（FPR）公司的创办人、所有者兼执行长。他被控共谋违反国际紧急经济权力法（IEEPA），若确认有罪，最高可处20年联邦监禁。
检方指出，Ghomi从2011年起至2023年，透过eBay、PayPal及阿拉伯联合大公国（UAE）的中间商，采购并运送超过250公吨的美国原产高科技设备至伊朗，供应对象包括伊朗原子能组织（AEOI，负责核计划）以及伊朗国防部暨武装部队后勤部等敏感单位。涉嫌使用空壳公司、伪造文件隐瞒身分，并至少两次将设备藏匿于大型货物中运送。
司法部表示，Ghomi从这起非法交易中获取超过1500万美元非法所得，将资金洗钱转入美国帐户，用以兴建及维护这栋豪宅。但尽管他拥有巨额资产，却向税务机关申报极低收入（最高一年仅约2万美元），并多次申请低收入税务抵免。当局正寻求没收该豪宅作为非法所得。
《纽约邮报》（New York Post）报道，FBI于3日清晨发动大胆突袭，攻入Ghomi位于纽波特海岸的豪华宅邸，将他逮捕。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
根据美国司法部公布的联邦刑事诉状，63岁的Jamshid Ghomi是德黑兰Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.（FPR）公司的创办人、所有者兼执行长。他被控共谋违反国际紧急经济权力法（IEEPA），若确认有罪，最高可处20年联邦监禁。
检方指出，Ghomi从2011年起至2023年，透过eBay、PayPal及阿拉伯联合大公国（UAE）的中间商，采购并运送超过250公吨的美国原产高科技设备至伊朗，供应对象包括伊朗原子能组织（AEOI，负责核计划）以及伊朗国防部暨武装部队后勤部等敏感单位。涉嫌使用空壳公司、伪造文件隐瞒身分，并至少两次将设备藏匿于大型货物中运送。
司法部表示，Ghomi从这起非法交易中获取超过1500万美元非法所得，将资金洗钱转入美国帐户，用以兴建及维护这栋豪宅。但尽管他拥有巨额资产，却向税务机关申报极低收入（最高一年仅约2万美元），并多次申请低收入税务抵免。当局正寻求没收该豪宅作为非法所得。
《纽约邮报》（New York Post）报道，FBI于3日清晨发动大胆突袭，攻入Ghomi位于纽波特海岸的豪华宅邸，将他逮捕。
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