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币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
币安合规报告显示，币安的系统在2024年底检测到该Zedcex账户在德黑兰登录，这触发了内部警报。合规报告显示，。然而，该账户随后又存续了一年多，其间因被德黑兰设备使用而连续触发十余次警报，最近一次是在2025年11月。
币安合规报告显示，赞贾尼的姐妹及其伴侣在币安至少还持有三个附加账户，其中一个归属他们管理的一家迪拜钻石贸易商。
研究伊朗利用加密货币进行恐怖主义融资的专家表示，这些账户通常不用作投资账户，不会在各种加密货币中进行多次进出交易。他们表示，相反，这些账户主要是转移资金的工具，通常包含一笔转入交易和一笔等值的转出交易。
这一评估与属于Zedcex迪拜子公司董事的一个独立账户中的交易模式相符，该账户进行了总计2,100万美元的加密货币交易。币安合规报告显示，存入该账户的金额是总交易额的一半——在2023年底至2024年中期之间，有1,000万美元来自与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，另有近70万美元来自Zedcex。这表明转出金额是等值的，从而产生了2,100万美元的总交易额。记者无法联系到该董事置评。
币安调查人员在今年1月和2月提交的内部合规报告中写道，相同的设备登录了所有这五个账户，这意味着它们构成了同一个Zedcex网络的一部分。
报告指出了这些账户与52岁的赞贾尼的联系，并指出他因资助伊斯兰革命卫队而受到制裁。一份报告建议将这些用户移出币安平台，原因是“这些关联具有高风险性质，且存在规避制裁和恐怖主义融资的可能性”。报告还建议币安向相关部门报告这些用户。
根据《华尔街日报》查阅的Telegram消息，Zedcex还发行了挂钩美元的自有稳定币USDZ，并引导客户在币安购买。本月截取的币安网站画面显示，USDZ虽未在主站正式上架，但用户可在其他交易所购买后将代币转入币安。
美国财政部在上周关于伊斯兰革命卫队使用加密货币的警告中提到了USDZ，称伊朗创建了自己的稳定币，以在银行系统之外转移资金，这违反了制裁规定。
今年4月，两艘船只在新加坡附近海域疑似转运伊朗石油。图片来源：COPERNICUS SENTINEL DATA 2025/AFP/GETTY IMAGES
伊朗央行
赞贾尼曾公开吹捧加密货币在规避西方金融制裁方面的效用，他去年在X上发帖称，他曾告诉伊朗央行行长，“所有银行交易都必须转移到区块链上。”
区块链数据公司的分析显示，2025年，约1.07亿美元的加密货币经过几个步骤从伊朗央行的数字钱包转出，最终进入了币安账户。
伊朗常驻联合国办事处未回应置评请求。
一份非公开文件和一名知情人士透露，另一家区块链数据公司TRM Labs也发现了将伊朗央行与币安账户联系起来的交易，但无法追踪进一步的资金动向；TRM Labs与美国相关部门以及包括币安在内的交易所合作追踪加密货币交易。消息人士称，TRM在今年1月与币安高管接洽，提议联合调查这笔资金，并与美方共享结果以配合制裁行动。
上述文件和知情人士表示，两家公司对此进行了讨论，参与的高管包括TRM政策主管阿里·雷德博德(Ari Redbord)和币安首席合规官诺亚·珀尔曼(Noah Perlman)，但币安拒绝参与调查。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
币安合规报告显示，赞贾尼的姐妹及其伴侣在币安至少还持有三个附加账户，其中一个归属他们管理的一家迪拜钻石贸易商。
研究伊朗利用加密货币进行恐怖主义融资的专家表示，这些账户通常不用作投资账户，不会在各种加密货币中进行多次进出交易。他们表示，相反，这些账户主要是转移资金的工具，通常包含一笔转入交易和一笔等值的转出交易。
这一评估与属于Zedcex迪拜子公司董事的一个独立账户中的交易模式相符，该账户进行了总计2,100万美元的加密货币交易。币安合规报告显示，存入该账户的金额是总交易额的一半——在2023年底至2024年中期之间，有1,000万美元来自与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，另有近70万美元来自Zedcex。这表明转出金额是等值的，从而产生了2,100万美元的总交易额。记者无法联系到该董事置评。
币安调查人员在今年1月和2月提交的内部合规报告中写道，相同的设备登录了所有这五个账户，这意味着它们构成了同一个Zedcex网络的一部分。
报告指出了这些账户与52岁的赞贾尼的联系，并指出他因资助伊斯兰革命卫队而受到制裁。一份报告建议将这些用户移出币安平台，原因是“这些关联具有高风险性质，且存在规避制裁和恐怖主义融资的可能性”。报告还建议币安向相关部门报告这些用户。
根据《华尔街日报》查阅的Telegram消息，Zedcex还发行了挂钩美元的自有稳定币USDZ，并引导客户在币安购买。本月截取的币安网站画面显示，USDZ虽未在主站正式上架，但用户可在其他交易所购买后将代币转入币安。
美国财政部在上周关于伊斯兰革命卫队使用加密货币的警告中提到了USDZ，称伊朗创建了自己的稳定币，以在银行系统之外转移资金，这违反了制裁规定。
今年4月，两艘船只在新加坡附近海域疑似转运伊朗石油。图片来源：COPERNICUS SENTINEL DATA 2025/AFP/GETTY IMAGES
伊朗央行
赞贾尼曾公开吹捧加密货币在规避西方金融制裁方面的效用，他去年在X上发帖称，他曾告诉伊朗央行行长，“所有银行交易都必须转移到区块链上。”
区块链数据公司的分析显示，2025年，约1.07亿美元的加密货币经过几个步骤从伊朗央行的数字钱包转出，最终进入了币安账户。
伊朗常驻联合国办事处未回应置评请求。
一份非公开文件和一名知情人士透露，另一家区块链数据公司TRM Labs也发现了将伊朗央行与币安账户联系起来的交易，但无法追踪进一步的资金动向；TRM Labs与美国相关部门以及包括币安在内的交易所合作追踪加密货币交易。消息人士称，TRM在今年1月与币安高管接洽，提议联合调查这笔资金，并与美方共享结果以配合制裁行动。
上述文件和知情人士表示，两家公司对此进行了讨论，参与的高管包括TRM政策主管阿里·雷德博德(Ari Redbord)和币安首席合规官诺亚·珀尔曼(Noah Perlman)，但币安拒绝参与调查。
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