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币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
美国财政部官员上周强调了伊朗伊斯兰革命卫队使用加密货币的风险，警告称该组织利用了加密货币交易所反恐融资控制及其他机制中的漏洞。
作为川普政府针对伊朗的“经济狂怒”(Economic Fury)行动的一部分，美国财政部还在4月份警告称，金融机构“已被警告”，如果它们为代表伊朗的资金转移提供便利，可能会面临后果。财政部表示，已冻结了数字钱包中持有的3.44亿美元伊朗所有的加密货币，以打击该国的经济命脉。
今年1月，美国再次对通过币安转移加密货币的伊朗人赞贾尼实施了制裁（距其上次被列入黑名单已过去十多年），同时被制裁的还有他控制的一家加密货币公司，美国指控他向伊朗伊斯兰革命卫队输送资金。这些制裁措施并未提及币安。
目前身在伊朗的赞贾尼在社交媒体上回应称，这些制裁表明了“我们经济运作的卓有成效”。
赞贾尼的一名发言人否认了美国的指控，并对《华尔街日报》表示：“他既不需要也不依赖任何加密货币交易所来进行洗钱或逃避制裁。”该发言人未回应有关币安账户的问题。
最佳选择
在全球制裁的背景下，包括平民在内的各类伊朗人已转向加密货币，将其视作从海外汇入资金、维持生计的变通之径。区块链数据提供商TRM Labs估计，伊朗人去年进行了超过100亿美元的加密货币交易。
今年春天，随着与美国的冲突加剧，伊朗相关部门开始要求通过霍尔木兹海峡的油轮以加密货币或人民币支付通行费。
今年4月，伊朗伊斯兰革命卫队士兵在霍尔木兹海峡驶近一艘船只。图片来源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
海外执法官员和研究人员表示，伊朗人利用币安账户将外币兑换成加密货币，随后转入德黑兰的加密经纪商。币安全球月交易量高达数万亿美元，海量资金池为这些非法资金流提供了掩护。
执法部门和其他研究人员表示，自2017年推出以来，币安一直是伊朗加密货币资金的主要通道。早期无需实名认证即可开户的机制，令该平台沦为洗钱者与规避制裁者的避风港。伊朗最大的加密货币交易所Nobitex对此毫不避讳：Nobitex的网站在2020年称，币安是伊朗人购买加密货币的“最佳选择”，因为它“给伊朗用户带来的麻烦较少”。币安于2021年开始实施强制身份验证。
币安表示，大约在同期，该公司已主动采取措施来限制其对伊朗市场的敞口。币安在本周的评论中表示，有关该交易所目前是伊朗加密货币资金主要通道的说法是不实的。
根据美国相关部门在2023年币安案件中的说法，到2023年，币安的美国客户与伊朗用户进行了价值超过8.98亿美元的交易，违反了制裁规定；此外，还有币安用户向关联伊斯兰革命卫队的网络犯罪团伙钱包打款，该团伙当时正通过黑客手段攻击美国公司以勒索赎金。
作为认罪协议的一部分，币安接受由美国政府委派的两名监督员进驻，以审查该平台对美国法律的合规情况。前合规员工表示，高管层担心这种监督会拖慢增长步伐，并采取了措施向监督员隐瞒部分业务。
《华尔街日报》查阅的内部通讯显示，就在认罪协议达成前夕，币安某合规主管发信告知同事：今后调取特定敏感账户（含币安旗下实体拥有的所谓内部账户）信息，必须经由高管层审批。这意味着，原本负责向监督员上报可疑交易的币安合规团队，在内部核查上被强行设卡。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
作为川普政府针对伊朗的“经济狂怒”(Economic Fury)行动的一部分，美国财政部还在4月份警告称，金融机构“已被警告”，如果它们为代表伊朗的资金转移提供便利，可能会面临后果。财政部表示，已冻结了数字钱包中持有的3.44亿美元伊朗所有的加密货币，以打击该国的经济命脉。
今年1月，美国再次对通过币安转移加密货币的伊朗人赞贾尼实施了制裁（距其上次被列入黑名单已过去十多年），同时被制裁的还有他控制的一家加密货币公司，美国指控他向伊朗伊斯兰革命卫队输送资金。这些制裁措施并未提及币安。
目前身在伊朗的赞贾尼在社交媒体上回应称，这些制裁表明了“我们经济运作的卓有成效”。
赞贾尼的一名发言人否认了美国的指控，并对《华尔街日报》表示：“他既不需要也不依赖任何加密货币交易所来进行洗钱或逃避制裁。”该发言人未回应有关币安账户的问题。
最佳选择
在全球制裁的背景下，包括平民在内的各类伊朗人已转向加密货币，将其视作从海外汇入资金、维持生计的变通之径。区块链数据提供商TRM Labs估计，伊朗人去年进行了超过100亿美元的加密货币交易。
今年春天，随着与美国的冲突加剧，伊朗相关部门开始要求通过霍尔木兹海峡的油轮以加密货币或人民币支付通行费。
今年4月，伊朗伊斯兰革命卫队士兵在霍尔木兹海峡驶近一艘船只。图片来源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
海外执法官员和研究人员表示，伊朗人利用币安账户将外币兑换成加密货币，随后转入德黑兰的加密经纪商。币安全球月交易量高达数万亿美元，海量资金池为这些非法资金流提供了掩护。
执法部门和其他研究人员表示，自2017年推出以来，币安一直是伊朗加密货币资金的主要通道。早期无需实名认证即可开户的机制，令该平台沦为洗钱者与规避制裁者的避风港。伊朗最大的加密货币交易所Nobitex对此毫不避讳：Nobitex的网站在2020年称，币安是伊朗人购买加密货币的“最佳选择”，因为它“给伊朗用户带来的麻烦较少”。币安于2021年开始实施强制身份验证。
币安表示，大约在同期，该公司已主动采取措施来限制其对伊朗市场的敞口。币安在本周的评论中表示，有关该交易所目前是伊朗加密货币资金主要通道的说法是不实的。
根据美国相关部门在2023年币安案件中的说法，到2023年，币安的美国客户与伊朗用户进行了价值超过8.98亿美元的交易，违反了制裁规定；此外，还有币安用户向关联伊斯兰革命卫队的网络犯罪团伙钱包打款，该团伙当时正通过黑客手段攻击美国公司以勒索赎金。
作为认罪协议的一部分，币安接受由美国政府委派的两名监督员进驻，以审查该平台对美国法律的合规情况。前合规员工表示，高管层担心这种监督会拖慢增长步伐，并采取了措施向监督员隐瞒部分业务。
《华尔街日报》查阅的内部通讯显示，就在认罪协议达成前夕，币安某合规主管发信告知同事：今后调取特定敏感账户（含币安旗下实体拥有的所谓内部账户）信息，必须经由高管层审批。这意味着，原本负责向监督员上报可疑交易的币安合规团队，在内部核查上被强行设卡。
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