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币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝币安助力伊朗,赵长鹏又捅了马蜂窝
此外，币安调查人员还标记出，币安平台之外一名未知用户持有的数字钱包通过该交易所接收资金，并于2023年向一个伊朗国家融资网络转出2.18亿美元，区块链数据证实了这一转账。数字钱包类似于加密货币的银行账户。
此前，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)在2月份报道称，币安调查人员认定约有17亿美元通过币安流向了同一个伊朗网络。而上述资金并不包含在这17亿美元之内。币安的合规报告称，伊朗相关人员使用了复杂的手段来转移资金，以图逃避稽查。根据《华尔街日报》的文章，币安迫使几名内部调查人员离职，这些调查人员曾对与币安一个业务合作伙伴有关联的账户提出担忧，认为在2024年和2025年，上述资金中有约12亿美元是通过这些账户在该平台转移。
币安针对这篇报道回应称，这些调查人员并非因为提出合规担忧而被解雇，而是“基于个人情况”离职。该公司表示，并未故意允许可能招致制裁的活动，被识别出的实体最终已被移出币安平台，并且公司已妥善管理了相关风险。
币安就相关报道对《华尔街日报》提起了诉讼。《华尔街日报》的一名发言人表示：“我们坚守报道立场。”
2024年，币安创始人赵长鹏抵达西雅图法院。图片来源：JASON REDMOND/AFP/GETTY IMAGES
根据海外执法官员的说法、币安合规报告以及非公开文件，通过币安流向与伊朗相关团体的资金，在很大程度上对应的是中国买家购买伊朗石油的付款，这是由伊斯兰革命卫队控制的规避制裁贸易的一部分，也是该政权的重要收入来源。
据海外执法官员所述、合规报告内容以及区块链数据，即便币安在2023年就违反联邦反洗钱及制裁法规认罪，资金仍持续流向伊斯兰革命卫队关联实体。除了针对其创始人赵长鹏的指控外，币安还被处以创纪录的43亿美元罚款。
币安一直是川普家族加密货币项目World Liberty Financial的关键支持者，自2024年以来，该项目已让川普家族赚取至少12亿美元。World Liberty对此不予置评。
长期以来，美国和国际上的制裁将伊朗排除在全球金融体系之外，旨在打击恐怖主义融资和核武器开发。当前川普政府正重拳打击该政权的融资活动，利用币安账户为伊朗输送资金之举再次引发关注。
美国司法部目前正在调查伊朗在币安于2023年认罪后利用该交易所逃避美国制裁的情况。作为对司法部调查的回应，币安表示，该公司“绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易”，并称通过该平台的资金流动是间接的。
据知情人士透露，今年3月，美国财政部官员会见了币安高管。这些知情人士称，官员们对该公司是否遵守了其在2023年认罪协议中同意接受的监督提出了担忧，其中包括涉及伊朗的交易。
2023年，联邦检察官表示，币安允许伊朗客户进行价值数亿美元的交易，“严重破坏”了美国对伊朗的制裁。作为认罪协议的一部分，币安承诺全面整改其金融犯罪控制措施，随后伊朗资金的流动有所减弱。但币安合规报告和熟悉相关活动的人士表示，伊朗资金很快又大量涌回。
去年，币安的内部调查人员和外国执法官员曾警告称，与伊朗相关的资金仍在通过该平台流转。币安的报告显示，在许多情况下，即使内部警报已标记出这些账户与伊朗有关联，且执法机构因怀疑涉及恐怖主义融资而向币安索要这些账户的交易信息，这些账户依然在数月内保持开通状态。
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此前，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)在2月份报道称，币安调查人员认定约有17亿美元通过币安流向了同一个伊朗网络。而上述资金并不包含在这17亿美元之内。币安的合规报告称，伊朗相关人员使用了复杂的手段来转移资金，以图逃避稽查。根据《华尔街日报》的文章，币安迫使几名内部调查人员离职，这些调查人员曾对与币安一个业务合作伙伴有关联的账户提出担忧，认为在2024年和2025年，上述资金中有约12亿美元是通过这些账户在该平台转移。
币安针对这篇报道回应称，这些调查人员并非因为提出合规担忧而被解雇，而是“基于个人情况”离职。该公司表示，并未故意允许可能招致制裁的活动，被识别出的实体最终已被移出币安平台，并且公司已妥善管理了相关风险。
币安就相关报道对《华尔街日报》提起了诉讼。《华尔街日报》的一名发言人表示：“我们坚守报道立场。”
2024年，币安创始人赵长鹏抵达西雅图法院。图片来源：JASON REDMOND/AFP/GETTY IMAGES
根据海外执法官员的说法、币安合规报告以及非公开文件，通过币安流向与伊朗相关团体的资金，在很大程度上对应的是中国买家购买伊朗石油的付款，这是由伊斯兰革命卫队控制的规避制裁贸易的一部分，也是该政权的重要收入来源。
据海外执法官员所述、合规报告内容以及区块链数据，即便币安在2023年就违反联邦反洗钱及制裁法规认罪，资金仍持续流向伊斯兰革命卫队关联实体。除了针对其创始人赵长鹏的指控外，币安还被处以创纪录的43亿美元罚款。
币安一直是川普家族加密货币项目World Liberty Financial的关键支持者，自2024年以来，该项目已让川普家族赚取至少12亿美元。World Liberty对此不予置评。
长期以来，美国和国际上的制裁将伊朗排除在全球金融体系之外，旨在打击恐怖主义融资和核武器开发。当前川普政府正重拳打击该政权的融资活动，利用币安账户为伊朗输送资金之举再次引发关注。
美国司法部目前正在调查伊朗在币安于2023年认罪后利用该交易所逃避美国制裁的情况。作为对司法部调查的回应，币安表示，该公司“绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易”，并称通过该平台的资金流动是间接的。
据知情人士透露，今年3月，美国财政部官员会见了币安高管。这些知情人士称，官员们对该公司是否遵守了其在2023年认罪协议中同意接受的监督提出了担忧，其中包括涉及伊朗的交易。
2023年，联邦检察官表示，币安允许伊朗客户进行价值数亿美元的交易，“严重破坏”了美国对伊朗的制裁。作为认罪协议的一部分，币安承诺全面整改其金融犯罪控制措施，随后伊朗资金的流动有所减弱。但币安合规报告和熟悉相关活动的人士表示，伊朗资金很快又大量涌回。
去年，币安的内部调查人员和外国执法官员曾警告称，与伊朗相关的资金仍在通过该平台流转。币安的报告显示，在许多情况下，即使内部警报已标记出这些账户与伊朗有关联，且执法机构因怀疑涉及恐怖主义融资而向币安索要这些账户的交易信息，这些账户依然在数月内保持开通状态。
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