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這些日常操作可能是洗錢,壹不小心就坐牢
這些日常操作可能是洗錢,壹不小心就坐牢這些日常操作可能是洗錢,壹不小心就坐牢
手法叁：指鹿為馬，操縱價格。這個手法常出現在高價值、價格彈性大的交易裡。比如古玩、藝術品、珠寶玉石，或者房產、豪車。
舉個例子，我手裡有壹件來歷不明的古董（或是隨便壹件現代工藝品），我找“自己人”你來買。這東西可能就值1萬塊，但我用1000萬“髒錢”買下它，合同上白紙黑字寫著“宋代官窯瓷器壹件，交易價格1000萬元”。
好了，你這1萬塊的東西賣出了天價，你這990萬的“增值所得”，雖然要交點稅，但來源是“藝術品交易”，看起來幹淨了。反過來也行，我價值1000萬的房子，200萬“賣”給你，相當於把800萬資產轉移給了你。這壹來壹去，錢的性質就變了。
手法肆：暗度陳倉，跨境流轉。對，那些涉及境外的犯罪，贓款很多都要弄出去。他們用“地下錢莊”，在國內把錢給錢莊的代理人，境外賬戶立刻就能收到對應的外幣，兩頭資金對沖，沒有實際的跨境匯款，神不知鬼不覺。
現在，虛擬貨幣也成了新通道，比特幣等加密貨幣匿名、跨境流通快，把“髒錢”換成幣，轉到境外交易所，再換成外幣，偵查難度極大。
看到這裡，你是不是覺得，有些操作好像自己也隱約聽說過，甚至接觸過？但你可能不知道，為這些操作“提供便利”，後果有多嚴重。
洗錢為何是重罪？
你以為洗錢只是“把黑錢變白”那麼簡單？錯了。洗錢罪，保護的法益遠比“錢”本身重要得多。
它第壹個包庇的就是上游犯罪。你想，壹個毒販，辛辛苦苦冒著殺頭的風險販毒賺了5000萬，如果這錢洗不幹淨，花不掉、存不了，那犯罪還有什麼巨大收益？洗錢，就是給貪污犯、毒販、詐騙犯、黑社會組織的非法所得提供了“變現通道”和“安全出口”，這直接助長了上游犯罪的囂張氣焰，讓他們沒有後顧之憂。
你今天幫他洗白的錢，明天可能就變成射向緝毒警察的子彈，變成詐騙老人壹生積蓄的啟動資金。
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好了，你這1萬塊的東西賣出了天價，你這990萬的“增值所得”，雖然要交點稅，但來源是“藝術品交易”，看起來幹淨了。反過來也行，我價值1000萬的房子，200萬“賣”給你，相當於把800萬資產轉移給了你。這壹來壹去，錢的性質就變了。
手法肆：暗度陳倉，跨境流轉。對，那些涉及境外的犯罪，贓款很多都要弄出去。他們用“地下錢莊”，在國內把錢給錢莊的代理人，境外賬戶立刻就能收到對應的外幣，兩頭資金對沖，沒有實際的跨境匯款，神不知鬼不覺。
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