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離譜!BC商人輕松套走CRA500萬退稅
離譜!BC商人輕松套走CRA500萬退稅離譜!BC商人輕松套走CRA500萬退稅
（加西網綜合）加拿大稅務局（CRA）再曝重大失誤。盡管報稅內容被指“明顯不合邏輯且含虛假信息”，該機構仍向壹名BC省女企業家發放了近500萬加元的退稅，目前正通過法律手段追討。
幾千嚴查、幾百萬放行？加拿大稅務局真的是離譜到極點！
據加拿大廣播公司旗下調查節目《第伍階層》（the fifth estate）及加拿大廣播電台獲取的法庭文件顯示， 這筆柒位數的退稅款（4,958,716.63加元）於去年5月支付給了特蕾莎·華萊士（Teresa Wallace）。文件顯示，她在西庫特尼地區納爾遜以北95公裡的錫爾弗頓經營著壹家大麻和谷物加工企業，年收入通常為5.4萬加元。
在發放這筆款項兩個月後，CRA的壹份宣誓書顯示，該機構意識到自己犯了壹個重大錯誤，因為他們沒有審查這筆退稅申請的合法性——盡管該申請已被標記為需要人工審核。
報稅“離譜”：收入與納稅均為999萬
根據法庭文件，華萊士在2023年的報稅中聲稱其海外收入高達9,999,999加元，並表示已在加拿大繳納了同等金額的稅款——這意味著稅率高達100%，被CRA認定為“明顯不合邏輯”。
CRA指出，這些信息“系偽造”，並據此申請了近500萬加元的超額繳退稅--盡管該機構現在認為她根本沒有繳納任何稅款，而且她也從未獲得過1000萬加元的收入。
此外，審計人員還發現，華萊士在申報中同時聲稱自己是加拿大居民和非居民，並僅用“United Nations（聯合國）”兩個詞解釋所謂的海外收入來源，進壹步引發懷疑。
明顯異常卻獲批 兩級審核失守
盡管存在諸多疑點，這份報稅仍在2025年4月獲得審批，並迅速通過第贰名審核員批准，最終放款。
CRA內部人士指出，該事件反映出“多層級系統性失誤”：“我們顯然缺乏有效的審核機制或合適的人手”。
稅務法專家、蒙特利爾高等商學院講師Raphaël Clément也表示震驚：“如此明顯的問題，為什麼在初審和復核階段都沒有被發現？”
事後補救：凍結資產追討790萬
CRA在發放退款兩個多月後才重新審查該案，並認定退款“不應支付”。連同利息和罰款，女商人華萊士目前被追討金額已達約790萬加元。
今年1月，CRA向加拿大聯邦法院申請並成功獲得“緊急凍結令”（jeopardy order），在未事先通知的情況下凍結其資產。
目前，CRA已凍結其銀行賬戶中約420萬加元，約占欠款的54%。
當事人回應：未轉移資產 請求解凍賬戶
華萊士在法庭文件中回應稱，她沒有轉移或隱匿資產，也未將資金轉出加拿大，並否認有逃避追繳的意圖。
她請求法院部分解除凍結，以維持“正常商業運營”，但法院尚未作出裁決。
丑聞不斷：CRA此前已多次誤發巨額退款
事實上，加拿大廣播公司早在2024年秋就披露，CRA曾多次在缺乏充分審核的情況下，向疑似欺詐申請人發放數百萬加元退稅。
此次事件發生時，距離時任稅務部長瑪麗-克勞德·比博（Marie-Claude Bibeau）及CRA前局長鮑勃·漢密爾頓（Bob Hamilton）因類似問題在國會接受質詢僅過去約6個月。
保守黨國會議員Gérard Deltell批評稱，CRA對大額退款審核寬松，卻對普通納稅人“小額問題”嚴查不放：“他們對幾千加元斤斤計較，卻輕易放過數百萬的申請”。
專家警告：復雜“騙稅套路”正在增加
稅務專家指出，近年來出現壹種新趨勢——部分人利用稅法中的復雜條款，提交“看似專業”的虛假報稅，以騙取巨額退稅。
國會文員Clément表示“這些手法相當復雜，令人驚訝的是竟然真的能成功”。
目前，CRA表示無法評論個案，但強調將持續升級審核機制，應對不斷變化的欺詐風險。
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幾千嚴查、幾百萬放行？加拿大稅務局真的是離譜到極點！
據加拿大廣播公司旗下調查節目《第伍階層》（the fifth estate）及加拿大廣播電台獲取的法庭文件顯示， 這筆柒位數的退稅款（4,958,716.63加元）於去年5月支付給了特蕾莎·華萊士（Teresa Wallace）。文件顯示，她在西庫特尼地區納爾遜以北95公裡的錫爾弗頓經營著壹家大麻和谷物加工企業，年收入通常為5.4萬加元。
在發放這筆款項兩個月後，CRA的壹份宣誓書顯示，該機構意識到自己犯了壹個重大錯誤，因為他們沒有審查這筆退稅申請的合法性——盡管該申請已被標記為需要人工審核。
報稅“離譜”：收入與納稅均為999萬
根據法庭文件，華萊士在2023年的報稅中聲稱其海外收入高達9,999,999加元，並表示已在加拿大繳納了同等金額的稅款——這意味著稅率高達100%，被CRA認定為“明顯不合邏輯”。
CRA指出，這些信息“系偽造”，並據此申請了近500萬加元的超額繳退稅--盡管該機構現在認為她根本沒有繳納任何稅款，而且她也從未獲得過1000萬加元的收入。
此外，審計人員還發現，華萊士在申報中同時聲稱自己是加拿大居民和非居民，並僅用“United Nations（聯合國）”兩個詞解釋所謂的海外收入來源，進壹步引發懷疑。
明顯異常卻獲批 兩級審核失守
盡管存在諸多疑點，這份報稅仍在2025年4月獲得審批，並迅速通過第贰名審核員批准，最終放款。
CRA內部人士指出，該事件反映出“多層級系統性失誤”：“我們顯然缺乏有效的審核機制或合適的人手”。
稅務法專家、蒙特利爾高等商學院講師Raphaël Clément也表示震驚：“如此明顯的問題，為什麼在初審和復核階段都沒有被發現？”
事後補救：凍結資產追討790萬
CRA在發放退款兩個多月後才重新審查該案，並認定退款“不應支付”。連同利息和罰款，女商人華萊士目前被追討金額已達約790萬加元。
今年1月，CRA向加拿大聯邦法院申請並成功獲得“緊急凍結令”（jeopardy order），在未事先通知的情況下凍結其資產。
目前，CRA已凍結其銀行賬戶中約420萬加元，約占欠款的54%。
當事人回應：未轉移資產 請求解凍賬戶
華萊士在法庭文件中回應稱，她沒有轉移或隱匿資產，也未將資金轉出加拿大，並否認有逃避追繳的意圖。
她請求法院部分解除凍結，以維持“正常商業運營”，但法院尚未作出裁決。
丑聞不斷：CRA此前已多次誤發巨額退款
事實上，加拿大廣播公司早在2024年秋就披露，CRA曾多次在缺乏充分審核的情況下，向疑似欺詐申請人發放數百萬加元退稅。
此次事件發生時，距離時任稅務部長瑪麗-克勞德·比博（Marie-Claude Bibeau）及CRA前局長鮑勃·漢密爾頓（Bob Hamilton）因類似問題在國會接受質詢僅過去約6個月。
保守黨國會議員Gérard Deltell批評稱，CRA對大額退款審核寬松，卻對普通納稅人“小額問題”嚴查不放：“他們對幾千加元斤斤計較，卻輕易放過數百萬的申請”。
專家警告：復雜“騙稅套路”正在增加
稅務專家指出，近年來出現壹種新趨勢——部分人利用稅法中的復雜條款，提交“看似專業”的虛假報稅，以騙取巨額退稅。
國會文員Clément表示“這些手法相當復雜，令人驚訝的是竟然真的能成功”。
目前，CRA表示無法評論個案，但強調將持續升級審核機制，應對不斷變化的欺詐風險。
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