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涉案金額達500萬!兩華人承認對老人實施電信詐騙
涉案金額達500萬!兩華人承認對老人實施電信詐騙涉案金額達500萬!兩華人承認對老人實施電信詐騙
美國中文網報道 兩名參與跨國電信詐騙及洗錢團伙的成員日前在羅德島州聯邦地區法院正式認罪。該犯罪團伙長期針對美國和加拿大(专题)境內的老年群體實施欺詐，涉案已知金額已超過500萬美元。
聯邦檢察官卡倫達（Charles Calenda）在聲明中披露，現年25歲的麻州居民王方正（Fangzheng Wang，音譯），以及來自得州休斯敦的美國公民孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）已對“合謀實施電信詐騙”的指控表示認罪。
法院文件顯示，這個犯罪團伙通過精心設計的騙局對數百名老年人實施欺詐。騙徒通常通過手機彈窗或電話聯系受害者，謊稱他們的銀行賬戶遭到入侵或存在安全風險。隨後，受害者會被誘導撥打“客服熱線”，並轉接給冒充聯邦貿易委員會（FTC）或聯邦儲備銀行“代表”的團伙成員。
為博取受害者信任，詐騙分子會誘導受害者將資金電匯至團伙控制的賬戶，或轉為加密貨幣。對於部分更易受欺騙的受害者，該團伙甚至會指示他們提取現金或購買金條，並轉交給壹名冒充“政府信使”的接頭人，聲稱將把這些資產轉移至“安全保管地點”。
根據檢方的指控，王方正與孫佳在該詐騙網絡中負責協調聯絡，並親自前往受害者家中收取現金和金條，隨後將這些非法所得轉交給團伙其他成員。
據報道，迄今為止，執法部門已確認全美37個州的約300名受害者。雖然目前確認的受害者損失總額超過500萬美元，但調查人員在追蹤壹個關聯銀行賬戶後發現，該賬戶疑似涉及的洗錢金額高達1600萬美元。
王方正與孫佳的量刑宣判聽證會定於7月8日舉行。由於承認犯有“合謀實施電信詐騙”罪，兩人均面臨最高20年的聯邦監禁、監管釋放以及最高25萬美元的罰款。
針對這壹跨國犯罪團伙的調查仍在進行中。聯邦調查局（FBI）等部門提醒公眾，對任何涉及政府人員收取現金或貴金屬的行為保持高度警惕，並應立即向執法部門舉報可疑情況。
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聯邦檢察官卡倫達（Charles Calenda）在聲明中披露，現年25歲的麻州居民王方正（Fangzheng Wang，音譯），以及來自得州休斯敦的美國公民孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）已對“合謀實施電信詐騙”的指控表示認罪。
法院文件顯示，這個犯罪團伙通過精心設計的騙局對數百名老年人實施欺詐。騙徒通常通過手機彈窗或電話聯系受害者，謊稱他們的銀行賬戶遭到入侵或存在安全風險。隨後，受害者會被誘導撥打“客服熱線”，並轉接給冒充聯邦貿易委員會（FTC）或聯邦儲備銀行“代表”的團伙成員。
為博取受害者信任，詐騙分子會誘導受害者將資金電匯至團伙控制的賬戶，或轉為加密貨幣。對於部分更易受欺騙的受害者，該團伙甚至會指示他們提取現金或購買金條，並轉交給壹名冒充“政府信使”的接頭人，聲稱將把這些資產轉移至“安全保管地點”。
根據檢方的指控，王方正與孫佳在該詐騙網絡中負責協調聯絡，並親自前往受害者家中收取現金和金條，隨後將這些非法所得轉交給團伙其他成員。
據報道，迄今為止，執法部門已確認全美37個州的約300名受害者。雖然目前確認的受害者損失總額超過500萬美元，但調查人員在追蹤壹個關聯銀行賬戶後發現，該賬戶疑似涉及的洗錢金額高達1600萬美元。
王方正與孫佳的量刑宣判聽證會定於7月8日舉行。由於承認犯有“合謀實施電信詐騙”罪，兩人均面臨最高20年的聯邦監禁、監管釋放以及最高25萬美元的罰款。
針對這壹跨國犯罪團伙的調查仍在進行中。聯邦調查局（FBI）等部門提醒公眾，對任何涉及政府人員收取現金或貴金屬的行為保持高度警惕，並應立即向執法部門舉報可疑情況。
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