新闻 
骗千万不还钱 BC诈骗犯退休金不保
骗千万不还钱 BC诈骗犯退休金不保骗千万不还钱 BC诈骗犯退休金不保
（加西网综合）BC省最高法院近日作出裁决，驳回一名涉及本省史上最大投资诈骗案之一的男子上诉，明确其退休收入账户资金不受豁免，可用于偿还巨额罚款。
上诉人Earle Douglas Pasquill目前欠BC证券委员会（BC Securities Commission，简称BCSC）高达3670万加元罚款，但在过去十多年中分文未付。
本周早些时候，BC省上诉法院l裁定，Pasquill名下的“终身收入基金”（LIF）账户并不豁免于BCSC的追缴行动，维持了2024年12月BBC省高院的原判。
争议焦点：退休金是否属于可追缴“付款”
Pasquill此前辩称，其从退休账户中获得的款项不适用于2023年对《养老金福利标准法》的修订。该修订明确规定，凡构成养老金的一系列“付款”，均可根据《证券法》通过保全令或没收令被追缴，以增强监管机构追讨罚款的能力。
事实上，早在2020年，BCSC曾尝试冻结其LIF账户资金，但因当时法律框架下退休金被认定为豁免资产而败诉。
不过，在2023年法律修订后，法院此次改判支持监管机构。
法院：此前判决与本案性质不同
在三名法官组成的合议庭意见中，法官Peter H. Edelmann指出，Pasquill提出的多个论点均不成立。
法院强调，先前裁决针对的是账户内资金的冻结与扣押，而此次案件关注的是“从账户中支付出来的款项”，两者在法律性质上不同。
对于“付款”定义问题，尽管Pasquill辩称这些资金应被视为“福利”或“转移款项”，但法院认定其本质上就是法律所指的“付款”，因此可被追缴。
涉案金额逾2100万 700名投资者受害
根据BCSC资料，Pasquill与另一名男子Michael Patrick Lathigee曾共同操控“Freedom Investment Club”，并于2008年通过欺诈手段从约700名投资者手中筹集2170万加元。
2015年，监管机构对Pasquill处以1500万加元行政罚款，并终身禁止其进入卑诗金融市场。同时，两人还被责令偿还全部非法所得2170万加元。
截至2024年，Pasquill的LIF账户中仍有约55万加元。
BCSC在周四发布声明表示：“从这些账户中追回的任何款项，都将用于补偿诈骗受害者”。
还没人说话啊，我想来说几句
上诉人Earle Douglas Pasquill目前欠BC证券委员会（BC Securities Commission，简称BCSC）高达3670万加元罚款，但在过去十多年中分文未付。
本周早些时候，BC省上诉法院l裁定，Pasquill名下的“终身收入基金”（LIF）账户并不豁免于BCSC的追缴行动，维持了2024年12月BBC省高院的原判。
争议焦点：退休金是否属于可追缴“付款”
Pasquill此前辩称，其从退休账户中获得的款项不适用于2023年对《养老金福利标准法》的修订。该修订明确规定，凡构成养老金的一系列“付款”，均可根据《证券法》通过保全令或没收令被追缴，以增强监管机构追讨罚款的能力。
事实上，早在2020年，BCSC曾尝试冻结其LIF账户资金，但因当时法律框架下退休金被认定为豁免资产而败诉。
不过，在2023年法律修订后，法院此次改判支持监管机构。
法院：此前判决与本案性质不同
在三名法官组成的合议庭意见中，法官Peter H. Edelmann指出，Pasquill提出的多个论点均不成立。
法院强调，先前裁决针对的是账户内资金的冻结与扣押，而此次案件关注的是“从账户中支付出来的款项”，两者在法律性质上不同。
对于“付款”定义问题，尽管Pasquill辩称这些资金应被视为“福利”或“转移款项”，但法院认定其本质上就是法律所指的“付款”，因此可被追缴。
涉案金额逾2100万 700名投资者受害
根据BCSC资料，Pasquill与另一名男子Michael Patrick Lathigee曾共同操控“Freedom Investment Club”，并于2008年通过欺诈手段从约700名投资者手中筹集2170万加元。
2015年，监管机构对Pasquill处以1500万加元行政罚款，并终身禁止其进入卑诗金融市场。同时，两人还被责令偿还全部非法所得2170万加元。
截至2024年，Pasquill的LIF账户中仍有约55万加元。
BCSC在周四发布声明表示：“从这些账户中追回的任何款项，都将用于补偿诈骗受害者”。
| 分享: |
| 注： |
| 延伸阅读 |
推荐: