[禮物卡] 華人男子參與國際禮品卡詐騙洗錢案被判重罪!
美國司法部宣布，63歲的中國籍男子王軍（Jun Wang），因參與壹項國際洗錢共謀，在紐約奧爾巴尼聯邦法院的無陪審團審判中被判有罪。
美國司法部首席助理檢察官約翰·薩科尼叁世（John A. Sarcone III）和聯邦調查局（FBI）奧爾巴尼分局負責人克雷格·特雷馬羅利（Craig L. Tremaroli）對外公布了這壹消息。
審判中呈現的證據顯示，自2019年6月至2021年6月期間，王軍通過贖回美國各地（包括紐約北區）受害者購買的禮品卡，共計金額達2,285,039.81美元。王軍從海外共謀者處電子接收禮品卡信息後，將詐騙所得用於在佛羅裡達州的沃爾瑪和山姆會員店購買其他禮品卡，以掩蓋資金來源和性質。
為了規避監控並掩飾贖回禮品卡的數量，王軍經常在同壹家商店使用不同收銀台，並多次駕車前往不同門店贖回禮品卡，有時壹天內訪問多家沃爾瑪。
他通常在受害者購買禮品卡數小時甚至數分鍾後立即進行贖回。多名受害者在庭審中作證，說明他們因網絡或電話詐騙而購買的禮品卡被王軍贖回。
盡管王軍在犯罪計劃中僅負責贖回禮品卡，並未與受害者直接接觸，他在壹次被秘密錄音的與FBI特工對話中承認，“我們都知道”這項詐騙，並稱“容易知道”。針對壹位年長受害者，王軍在錄音中表示，“唯壹的輸家就是這位女士”，“除了她，大家都開心”。
薩科尼表示：“王軍是這項精心策劃的國際詐騙計劃中知情且關鍵的參與者，該計劃在美國各地，包括對老年人的詐騙中，牟取非法利益。我們將不懈追查並追究參與各級詐騙活動的個人責任。利用美國脆弱群體牟利者，沒有安全港。”
FBI奧爾巴尼分局負責人特雷馬羅利指出：“王軍參與了壹個從全國勤勞美國人手中騙取數百萬美元的國際計劃。
這壹判決表明，FBI及執法伙伴不會容忍此類欺詐行為，並將繼續提供專業資源調查這些犯罪，追究意圖欺騙美國公眾的犯罪分子。”
王軍的量刑聽證定於2026年6月16日，由主持審判並作出有罪判決的美國地方法院法官梅·D’阿戈斯蒂諾（Mae A. D’Agostino）主審。王軍所面臨的罪名最高可判處20年監禁，並可處50萬美元罰款及最長叁年的監管釋放。
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美國司法部首席助理檢察官約翰·薩科尼叁世（John A. Sarcone III）和聯邦調查局（FBI）奧爾巴尼分局負責人克雷格·特雷馬羅利（Craig L. Tremaroli）對外公布了這壹消息。
審判中呈現的證據顯示，自2019年6月至2021年6月期間，王軍通過贖回美國各地（包括紐約北區）受害者購買的禮品卡，共計金額達2,285,039.81美元。王軍從海外共謀者處電子接收禮品卡信息後，將詐騙所得用於在佛羅裡達州的沃爾瑪和山姆會員店購買其他禮品卡，以掩蓋資金來源和性質。
為了規避監控並掩飾贖回禮品卡的數量，王軍經常在同壹家商店使用不同收銀台，並多次駕車前往不同門店贖回禮品卡，有時壹天內訪問多家沃爾瑪。
他通常在受害者購買禮品卡數小時甚至數分鍾後立即進行贖回。多名受害者在庭審中作證，說明他們因網絡或電話詐騙而購買的禮品卡被王軍贖回。
盡管王軍在犯罪計劃中僅負責贖回禮品卡，並未與受害者直接接觸，他在壹次被秘密錄音的與FBI特工對話中承認，“我們都知道”這項詐騙，並稱“容易知道”。針對壹位年長受害者，王軍在錄音中表示，“唯壹的輸家就是這位女士”，“除了她，大家都開心”。
薩科尼表示：“王軍是這項精心策劃的國際詐騙計劃中知情且關鍵的參與者，該計劃在美國各地，包括對老年人的詐騙中，牟取非法利益。我們將不懈追查並追究參與各級詐騙活動的個人責任。利用美國脆弱群體牟利者，沒有安全港。”
FBI奧爾巴尼分局負責人特雷馬羅利指出：“王軍參與了壹個從全國勤勞美國人手中騙取數百萬美元的國際計劃。
這壹判決表明，FBI及執法伙伴不會容忍此類欺詐行為，並將繼續提供專業資源調查這些犯罪，追究意圖欺騙美國公眾的犯罪分子。”
王軍的量刑聽證定於2026年6月16日，由主持審判並作出有罪判決的美國地方法院法官梅·D’阿戈斯蒂諾（Mae A. D’Agostino）主審。王軍所面臨的罪名最高可判處20年監禁，並可處50萬美元罰款及最長叁年的監管釋放。
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