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涉數千萬洗錢案 美法院判中國籍男子46個月監禁
涉數千萬洗錢案 美法院判中國籍男子46個月監禁涉數千萬洗錢案 美法院判中國籍男子46個月監禁
涉數千萬美元加密貨幣洗錢案美國法院判中國籍男子46個月監禁 https://t.co/tIu5V6mtPS pic.twitter.com/7tTt8V20xg— RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_Cn) January 28, 2026
美國聯邦法院周贰判處中國公民蘇景亮46個月監禁，罪名是洗錢，他從柬埔寨的壹起詐騙案中竊取了174名美國投資者，金額高達3,690萬美元，須賠償超過2680萬美元給受害者。
根據判決內容，45歲的蘇景亮承認於2025年6月，犯下“共謀經營未經許可的資金傳輸業務”罪名，協助清洗總額超過3690萬美元的詐騙資金。美國檢方指出，這些資金來自設於柬埔寨的詐騙中心，透過社群媒體、簡訊、電話及交友軟體等方式，誘騙美國民眾投資虛構的加密貨幣項目。
美國司法部刑事助理部長杜瓦（A. Tysen Duva）在聲明中表示：“這名被告與其共犯，騙走了174名美國人辛苦積攢的血汗錢。在數位時代，犯罪分子找到新的方式，將網際網路武器化，用來進行詐欺。”
他補充說：“他們透過手機、社群媒體與假網站鎖定目標，得手後再利用加密貨幣與電匯，將資金移出美國境外。”
根據法庭文件，該犯罪集團透過社群媒體、電話、簡訊和線上約會平台聯系受害者，然後推銷欺詐性的數位資產投資項目。受害者隨後被引導至壹些偽裝成合法加密貨幣交易平台的虛假網站，並被謊稱其投資正在增值。
受害者在網站上看到帳面獲利不斷上升，因而持續投入更多資金，卻不知所有金錢早已被詐騙集團直接侵吞。檢方指出，所謂“投資收益”純屬虛構，目的僅在榨幹受害者的畢生積蓄。
在洗錢流程上，該集團采取多層轉移策略。受害資金首先匯入由共犯控制的美國銀行帳戶，再透過空殼公司轉移至巴哈馬德爾泰克銀行（Deltec Bank）的壹個集中帳戶，總額超過3690萬美元。
隨後，蘇景亮與其他共犯指示銀行，將法幣兌換為與美元掛鉤的穩定幣泰達幣。由於泰達幣交易速度快、手續費低，且可在波場（Tron）或以太坊（Ethereum）等區塊鏈上進行准匿名轉移，長期被不法分子視為洗錢工具。
這些泰達幣最終被轉入由柬埔寨方面控制的數位錢包，再分流至東南亞各地詐騙園區的負責人手中。美國檢方指出，這種“銀行—穩定幣—區域錢包”的結構，刻意規避傳統反洗錢監管機制，增加執法追查難度。
截至目前，已有8名與此案相關的共犯認罪，其中包括何生生（ShengSheng He）與索馬裡巴（Jose Somarriba），兩人分別被判處36個月與51個月監禁，罪名同樣為非法資金傳輸共謀。蘇靖良自2024年12月起即被羈押至今。
美國司法部表示，此案是近年全面打擊全球詐騙園區行動的壹環。刑事司結合打擊網路犯罪、加密貨幣詐騙、洗錢與人口販運等專業，透過查扣犯罪相關加密資產、關閉詐騙網站、切斷金流管道，削弱跨國犯罪集團的運作能力。
去年10月，美國以涉嫌參與壹項涉及數拾億美元的全球性金融詐騙與網路詐騙行動為由，對太子集團、其董事長陳志以及另外兩名中國籍人士實施制裁。陳志已於1月初遭到逮捕並被遣返中國。
自2020年以來，美國檢方已成功促成超過180名網路犯罪分子被定罪，並取得法院命令，將超過3.5億美元返還給受害者。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
美國聯邦法院周贰判處中國公民蘇景亮46個月監禁，罪名是洗錢，他從柬埔寨的壹起詐騙案中竊取了174名美國投資者，金額高達3,690萬美元，須賠償超過2680萬美元給受害者。
根據判決內容，45歲的蘇景亮承認於2025年6月，犯下“共謀經營未經許可的資金傳輸業務”罪名，協助清洗總額超過3690萬美元的詐騙資金。美國檢方指出，這些資金來自設於柬埔寨的詐騙中心，透過社群媒體、簡訊、電話及交友軟體等方式，誘騙美國民眾投資虛構的加密貨幣項目。
美國司法部刑事助理部長杜瓦（A. Tysen Duva）在聲明中表示：“這名被告與其共犯，騙走了174名美國人辛苦積攢的血汗錢。在數位時代，犯罪分子找到新的方式，將網際網路武器化，用來進行詐欺。”
他補充說：“他們透過手機、社群媒體與假網站鎖定目標，得手後再利用加密貨幣與電匯，將資金移出美國境外。”
根據法庭文件，該犯罪集團透過社群媒體、電話、簡訊和線上約會平台聯系受害者，然後推銷欺詐性的數位資產投資項目。受害者隨後被引導至壹些偽裝成合法加密貨幣交易平台的虛假網站，並被謊稱其投資正在增值。
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在洗錢流程上，該集團采取多層轉移策略。受害資金首先匯入由共犯控制的美國銀行帳戶，再透過空殼公司轉移至巴哈馬德爾泰克銀行（Deltec Bank）的壹個集中帳戶，總額超過3690萬美元。
隨後，蘇景亮與其他共犯指示銀行，將法幣兌換為與美元掛鉤的穩定幣泰達幣。由於泰達幣交易速度快、手續費低，且可在波場（Tron）或以太坊（Ethereum）等區塊鏈上進行准匿名轉移，長期被不法分子視為洗錢工具。
這些泰達幣最終被轉入由柬埔寨方面控制的數位錢包，再分流至東南亞各地詐騙園區的負責人手中。美國檢方指出，這種“銀行—穩定幣—區域錢包”的結構，刻意規避傳統反洗錢監管機制，增加執法追查難度。
截至目前，已有8名與此案相關的共犯認罪，其中包括何生生（ShengSheng He）與索馬裡巴（Jose Somarriba），兩人分別被判處36個月與51個月監禁，罪名同樣為非法資金傳輸共謀。蘇靖良自2024年12月起即被羈押至今。
美國司法部表示，此案是近年全面打擊全球詐騙園區行動的壹環。刑事司結合打擊網路犯罪、加密貨幣詐騙、洗錢與人口販運等專業，透過查扣犯罪相關加密資產、關閉詐騙網站、切斷金流管道，削弱跨國犯罪集團的運作能力。
去年10月，美國以涉嫌參與壹項涉及數拾億美元的全球性金融詐騙與網路詐騙行動為由，對太子集團、其董事長陳志以及另外兩名中國籍人士實施制裁。陳志已於1月初遭到逮捕並被遣返中國。
自2020年以來，美國檢方已成功促成超過180名網路犯罪分子被定罪，並取得法院命令，將超過3.5億美元返還給受害者。
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