[比特幣] 陳志被遣送中國,此前被美國抄走150億美元比特幣
美國司法部調查發現，他先用復雜的 “分散 + 歸集” 手法洗白贓款，把錢拆分成無數小額資金，再通過多個賬戶匯總，繞開監管後，就開始瘋狂揮霍。
奢侈旅行、名貴手表、私人飛機，甚至從紐約壹家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費的每壹分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養老錢、看病錢、孩子的學費錢。
02
殘酷的人口販運與強迫勞動
更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強迫勞動。
司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。
在這種犯罪活動中，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。
此外，美國財政部還稱，太子集團旗下的詐騙集團之壹是金貝集團有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團，該集團是壹家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年壹名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關。
2022年，美國聯邦調查局在紐約搗毀了壹個中國洗錢網絡，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。
雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府於2025年6月發布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執行官。
同時，美國財政部還梳理出了太子集團復雜的內部人員構成及非法活動的來龍去脈，並對數拾家關聯公司進行制裁。
其成員來自中國重慶市、香港(专题)和台灣(专题)地區，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人(专题)。
美國財政部表示，對於太子集團及相關組織的涉案人員，其在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，並必須向外國資產控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由壹名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。
03
倫敦的19處房產被凍結，目前人還沒抓到
面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了。
美國司法部長邦迪在聲明裡放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網絡金融詐騙這壹全球禍害所采取的最有力打擊之壹。”
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑。
美國聯邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這壹具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發出強烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你。”
這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已經把和太子集團相關的 146 名個人、實體拉進了制裁名單，裡面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯酋的空殼公司和控股公司。
現在這些人的美國資產全被凍結，美國個人和金融機構也不能跟他們做任何交易，相當於斷了他們在美國的 “財路”。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
奢侈旅行、名貴手表、私人飛機，甚至從紐約壹家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費的每壹分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養老錢、看病錢、孩子的學費錢。
02
殘酷的人口販運與強迫勞動
更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強迫勞動。
司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。
在這種犯罪活動中，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。
此外，美國財政部還稱，太子集團旗下的詐騙集團之壹是金貝集團有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團，該集團是壹家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年壹名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關。
2022年，美國聯邦調查局在紐約搗毀了壹個中國洗錢網絡，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。
雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府於2025年6月發布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執行官。
同時，美國財政部還梳理出了太子集團復雜的內部人員構成及非法活動的來龍去脈，並對數拾家關聯公司進行制裁。
其成員來自中國重慶市、香港(专题)和台灣(专题)地區，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人(专题)。
美國財政部表示，對於太子集團及相關組織的涉案人員，其在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，並必須向外國資產控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由壹名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。
03
倫敦的19處房產被凍結，目前人還沒抓到
面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了。
美國司法部長邦迪在聲明裡放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網絡金融詐騙這壹全球禍害所采取的最有力打擊之壹。”
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑。
美國聯邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這壹具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發出強烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你。”
這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已經把和太子集團相關的 146 名個人、實體拉進了制裁名單，裡面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯酋的空殼公司和控股公司。
現在這些人的美國資產全被凍結，美國個人和金融機構也不能跟他們做任何交易，相當於斷了他們在美國的 “財路”。
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