[比特币] 陈志被遣送中国,此前被美国抄走150亿美元比特币
美国司法部调查发现，他先用复杂的 “分散 + 归集” 手法洗白赃款，把钱拆分成无数小额资金，再通过多个账户汇总，绕开监管后，就开始疯狂挥霍。
奢侈旅行、名贵手表、私人飞机，甚至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些花费的每一分钱，都是受害者的血汗钱，是他人的养老钱、看病钱、孩子的学费钱。
02
残酷的人口贩运与强迫劳动
更重要的是，陈志所操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。
司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。
美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。
在这种犯罪活动中，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。
此外，美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。
2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。
虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。
同时，美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。
其成员来自中国重庆市、香港(专题)和台湾(专题)地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人(专题)。
美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。
03
伦敦的19处房产被冻结，目前人还没抓到
面对陈志的恶行，美英两国这次动真格了。
美国司法部长邦迪在声明里放话：“今天的行动，是我们针对人口贩运和网络金融诈骗这一全球祸害所采取的最有力打击之一。”
言下之意很明显：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就别想跑。
美国联邦检察官诺切拉更是直接喊话全球诈骗者：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉，将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身处何地，我们都会追查你。”
这句话可不是吓唬人，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经把和太子集团相关的 146 名个人、实体拉进了制裁名单，里面不仅有陈志和公司高管，还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。
现在这些人的美国资产全被冻结，美国个人和金融机构也不能跟他们做任何交易，相当于断了他们在美国的 “财路”。
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02
残酷的人口贩运与强迫劳动
更重要的是，陈志所操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。
司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。
美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。
在这种犯罪活动中，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。
此外，美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。
2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。
虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。
同时，美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。
其成员来自中国重庆市、香港(专题)和台湾(专题)地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人(专题)。
美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。
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伦敦的19处房产被冻结，目前人还没抓到
面对陈志的恶行，美英两国这次动真格了。
美国司法部长邦迪在声明里放话：“今天的行动，是我们针对人口贩运和网络金融诈骗这一全球祸害所采取的最有力打击之一。”
言下之意很明显：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就别想跑。
美国联邦检察官诺切拉更是直接喊话全球诈骗者：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉，将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身处何地，我们都会追查你。”
这句话可不是吓唬人，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经把和太子集团相关的 146 名个人、实体拉进了制裁名单，里面不仅有陈志和公司高管，还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。
现在这些人的美国资产全被冻结，美国个人和金融机构也不能跟他们做任何交易，相当于断了他们在美国的 “财路”。
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