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洗錢大亨被沒收數拾億資產 抓捕前獲神秘報信急出逃
洗錢大亨被沒收數拾億資產 抓捕前獲神秘報信急出逃洗錢大亨被沒收數拾億資產 抓捕前獲神秘報信急出逃
據悉，警察在涉案人員住處不僅搜到豪車、名酒，還有堆積如山的現金、名牌手袋、包括百達翡麗在內的眾多奢侈腕表，總計查封、沒收涉案資產約9.445億新元（約50.37億人民幣）。
該案件還進壹步揭開了蘇炳海團伙龐大的海外資產網絡。調查顯示，團隊核心成員蘇劍鋒與其他幾名被捕者在阿聯酋迪拜持有超過100處房產，總價值約7000萬美元。而蘇劍鋒等人此前已因涉嫌跨境賭博被中國警方通緝。
這些人往往持有好幾本護照，憑借多重身份的掩護，游走在灰色地帶，攫取巨額財富。以在被捕時試圖從贰樓跳下逃亡導致骨折的該案另壹主要嫌犯蘇海金為例，其擁有中國、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及聖盧西亞伍本護照。
2024年10月，為擺脫新加坡的紅色通緝令，蘇炳海與妻子主動“割肉”，同意上交被扣押的3.166億新元資產，換來通緝令的撤銷和永久禁入新加坡的懲罰。
居英期間仍未收手，大舉買房及拍下珍稀藏品掩蓋非法資產來源
早在2023年5月，蘇炳海就已在英國注冊公司，鋪好後路。逃到英國後，他非但沒有隱姓埋名，反而大肆入手高端房產和優質收藏品，試圖掩蓋非法資產來源。
據報道，出逃僅壹周後，蘇炳海就斥資1570萬英鎊購入倫敦白金漢宮旁的豪宅“The Broadway”的9個公寓單位。
2024年底，蘇炳海又花1240萬英鎊在佳士得拍賣會上拍下稀有恐龍化石。這些化石包括兩具異特龍和壹具劍龍化石，被證實來自侏羅紀時期，距今約1.5億年。
好景不長，他的高調很快引來了英國國家打擊犯罪調查局（NCA）的注意。2025年4月，英國法院對蘇炳海發出“不明財富令”，凍結其全部在英資產。11月7日，在雙方達成和解後，這些資產均歸英國官方所有。
據悉，在蘇炳海被查沒的財產中，除了上述房產和化石，還有其在2022年購入的11件中國古董（價值40萬英鎊），含明代的伍彩龍鳳瓶、戰國的青銅劍及清代琺琅彩瓷碗等。
事實上，英國當局近年來已多次向與中國有關的“黑產大佬”下手。
就在上個月，英方宣布對太子集團陳志及其犯罪網絡實施嚴厲制裁，凍結其在英國的資產，僅位於倫敦的房產就有19處。其中，壹棟位於倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有壹座位於北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。
2018年，英方查獲該國史上最大的比特幣洗錢案（涉6.1萬枚比特幣，價值數百億人民幣），當時嫌犯錢志敏正是試圖直接用比特幣在當地購買豪宅而引來警方注意。錢志敏系中國2017年藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕後主謀，已於本月在英國被判處11年8個月監禁。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
該案件還進壹步揭開了蘇炳海團伙龐大的海外資產網絡。調查顯示，團隊核心成員蘇劍鋒與其他幾名被捕者在阿聯酋迪拜持有超過100處房產，總價值約7000萬美元。而蘇劍鋒等人此前已因涉嫌跨境賭博被中國警方通緝。
這些人往往持有好幾本護照，憑借多重身份的掩護，游走在灰色地帶，攫取巨額財富。以在被捕時試圖從贰樓跳下逃亡導致骨折的該案另壹主要嫌犯蘇海金為例，其擁有中國、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及聖盧西亞伍本護照。
2024年10月，為擺脫新加坡的紅色通緝令，蘇炳海與妻子主動“割肉”，同意上交被扣押的3.166億新元資產，換來通緝令的撤銷和永久禁入新加坡的懲罰。
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早在2023年5月，蘇炳海就已在英國注冊公司，鋪好後路。逃到英國後，他非但沒有隱姓埋名，反而大肆入手高端房產和優質收藏品，試圖掩蓋非法資產來源。
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2024年底，蘇炳海又花1240萬英鎊在佳士得拍賣會上拍下稀有恐龍化石。這些化石包括兩具異特龍和壹具劍龍化石，被證實來自侏羅紀時期，距今約1.5億年。
好景不長，他的高調很快引來了英國國家打擊犯罪調查局（NCA）的注意。2025年4月，英國法院對蘇炳海發出“不明財富令”，凍結其全部在英資產。11月7日，在雙方達成和解後，這些資產均歸英國官方所有。
據悉，在蘇炳海被查沒的財產中，除了上述房產和化石，還有其在2022年購入的11件中國古董（價值40萬英鎊），含明代的伍彩龍鳳瓶、戰國的青銅劍及清代琺琅彩瓷碗等。
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2018年，英方查獲該國史上最大的比特幣洗錢案（涉6.1萬枚比特幣，價值數百億人民幣），當時嫌犯錢志敏正是試圖直接用比特幣在當地購買豪宅而引來警方注意。錢志敏系中國2017年藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕後主謀，已於本月在英國被判處11年8個月監禁。
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